中金黄金平台6人被采取刑事强制措施 冻结赃款192万元

11月12日消息,深圳市公安局南山分局发布了关于中金黄金的案件通报,宋某凯被采取刑事强制措施,5名涉嫌非吸的嫌疑人被采取刑事强制措施,冻结涉案资金192万元。

通报显示,警方已聘请审计公司对涉案银行账户流水进行调取审计,追查涉案资金去向。将继续调查、约谈平台关联公司,核查相关企业经营情况及项目运行情况,依法追回涉案资金。

公开资料显示,中金黄金隶属于深圳中金黄金销售有限公司,成立于2015年9月,注册资本1000万人民币,公司法人葛毅刚亦为平台实际控制人,中金黄金由深圳中金云铜财富创投有限公司独资控股。

据了解,深圳中金黄金是一家为广大投资者提供黄金投资、股权投资等销售服务的大型销售公司,公司主营实物金条代购、黄金委托保管租赁、黄金分期积存等业务。

企查查显示,中金黄金对外投资4家企业,分别为:广州国瑞经纬投资基金合伙企业(有限合伙)、广州鑫诚基金管理中心(有限合伙)、深圳中金云铜财富创投集团(简称:深圳中金云铜集团)、深圳前海中金海外投资管理集团(简称:深圳前海中金海外集团),其中3家在营业,1家平台已注销。

这家平台6人被采取刑事强制措施 冻结赃款192万元1

此外,南山警方将根据相关证据及审计结果对涉案人员开展抓捕工作,公安机关敦促涉案人员尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从宽处理。

网贷天眼此前报道,深圳警方于8月20日将中金黄金公司法人代表葛某刚抓获并采取刑事拘留强制措施。犯罪嫌疑人孙某霞、李某已于9月21日被南山区检察院批准逮捕。

这家平台6人被采取刑事强制措施 冻结赃款192万元2

互金狗提示:网贷内幕www.p2cgou.com深 投资需谨慎


发表评论

(必填)

(必填)

(以便回访)