中潮金服涉嫌非吸被立案,7人被采取强制措施

此前主要运营者正在接受公安调查的P2P平台中潮金服”又有了最新消息。11月13日,瑞安市公安局通报确认“中潮金服” 已于11月6日被瑞安市公安局立案侦查。

该通报还称,警方已对“中潮金服”网络平台实际控制人陈某某及高管等7人采取刑事拘留强制措施。已依法提取“中潮金服”网络平台相关数据、扣押账册、电子设备等书证、物证。

网贷天眼此前报道,瑞安市人民政府金融工作办公室曾通过“中潮金服”官网公布微信公众号,电子邮箱和手机短信等三种投资人债权登记方式。此次警方通报称,投资人还可向居住地公安机关报案,制作笔录后由当地公安机关邮寄至浙江省瑞安市公安局经侦大队内勤室(邮编325200)。

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网贷天眼观察发现,早在2018年7月份,就有投资人反应“中潮金服”提现不到账,强制要求续投等问题,且直到11月平台一直未在官网公告说明原因及解决方案,而是一直在QQ群中进行维稳。平台自2018年10月11日之后也未再发布发标预告。

据了解,P2P中潮金服的主体运营公司是“温州金管家金融信息服务有限公司”,注册资本10526.316万,法人钟小平。天眼查显示,最终受益人为钟小平持股90%,柴安静持股10%。
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据“中潮金服”官网数据显示,平台累计成交金额12.13亿元,待收余额1.02亿。

文章来源:网贷天眼


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