草根投资25人被采取刑事强制措施,浙商E贷实控人翁某华被批捕!

10月21日消息,杭州余杭公安发布《关于浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》称,该公司实际负贵人金忠栲等25名涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施。

通报显示,杭州市公安局余杭区分局对浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查后,全力缉捕嫌疑人,全力追赃挽损,全力保护群众合法权益,最新办案情况通报如下:

―、依法对该公司实际负贵人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

二、查封涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州9处、金华7处。

三、查封上海富建洒店、上海虹桥公寓(该两处资产亦 被其他司法机关杏封)。

四、冻结相关涉案公司银行账户133个,资金7000余万 元:扣押涉案公司相关车辆及现金680余万。

五、己调取“草根投资”平台全部出借人资金数据,涉案公司相关账册、凭证。

下一步,公安机关将继续加大追赃挽损力度,适时公布案件进展,希望大家通过合法途径理性表达诉求、反映情况提供线索。联系电话:0571-89261153、89361360。

浙商E贷实翁某华被批捕:市值千万元涉案股票遭冻结

10月21日消息,平安秀洲官方微信发布《警方通报》称,浙商E贷平台案件犯罪嫌疑人翁某华已被检察机关批准逮捕,涉案公司法定代表人杨某飞、 高管陈某霞涉嫌犯罪已被采取刑事强制措施。此外,专案组赴北京冻结了涉案股票,当日市值合计1000余万元。

嘉兴市公安局秀洲区分局表示,秀洲区政府资产处置专班正在监督和指导对涉案公司的债权、资产进行催收和处置,近 期部分资产处置和债权催收工作已有一定进展。如有确定回款的情况将及时公布。

据了解,10月19日,浙江省嘉兴市秀洲区公安官方微信发布通报称,为畅通反映渠道,规范信访秩序,为来访人员提供良好的接访环境,经研究决定,设立“浙商e贷”新房联合接待点,统一接待涉及“浙商e贷”来访。根据公告,“浙商e贷”的信访联合接待点位于秀洲区信访局(嘉兴市秀洲区洪殷路454号)。

今年8月19日,浙商e贷发布公告称,由于近期互联网金融风暴波及,提现兑付业务出现延迟,宣布展期兑付。据兑付公告显示,浙商e贷所有债权人(出借方)合同到期的本金每月支付6%,分10个月兑付,每月5日为兑付日。合同到期后未兑付的余额按照年化6%计息,利息暂缓提现,利息需冻结在账户内,利息在本金兑付完毕后兑付。投资期限大于1年期的,按照一年期合同执行,从2019年7月起兑付。

不过,9月12日,据浙江嘉兴市公安局秀洲区分局发布通报,“浙商E贷”平台实际控制人翁某华于当天至公安机关投案。经初查,浙商E贷对外吸收资金,已产生资金缺口导致无法按期兑付投资人本息。翁某华因涉嫌非法集资犯罪已被采取刑事拘留强制措施。

资料显示,浙商e贷是嘉兴市鼎赞科技有限公司旗下平台,注册资本5000万元人民币,法人杨佳飞,持股94.97%,褚红伟持股5.03%。2017年4月14日,该公司曾因“其他广告违法行为”被嘉兴市市场监督管理局罚款15万元。据官网披露,平台已运营近6年,其年化预期收益率平均13.46%。截至8月20日,该平台累计交易总额为21亿元,待还金额等数据并未披露。

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