浙商e贷涉嫌非法集资案取得新进展!

嘉兴警方10月19日发布的案件最新通报显示,浙商e贷实控人翁孙华已被检察机关批准逮捕,此外公安机关已发现证据证明涉案公司法定代表人杨某飞、高管陈某霞涉嫌犯罪,并于10月19日依法对该二人采取刑事强制措施

根据消息,秀洲区“浙商e贷”处置领导小组曾于10月18日对外公布设立“浙商e贷”信访联合接待点的消息,联合接待点地址为秀洲区信访局( 嘉兴市秀洲区洪殷路454号),由其统一接待涉及浙商e贷事件的来访。

此外,专案组赴北京冻结了涉案股票,冻结当日股票市场价值合计1000余万元,目前相应的资产处理和债权催收工作已经有一定进展,警方承诺如有确定回款情况将及时公布

根据统计,此前警方已对查明的30余个涉案银行账户予以冻结,合计冻结金额100余万元;追缴犯罪嫌疑人违法所得100余万;查封房产40余套,权属有待进一步核实;扣押奔驰汽车1辆;该案还涉及100余笔借款项目为归还,警方已对外发布的相应地催收公告,提供制定账户用于接收还款,目前尚无消息证实是否回款。

据了解,浙商e贷于8月19日正式对外发布展期消息,称受近期行业影响,平台出现提现兑付业务延迟现象,因此平台决定展期,并给出具体兑付方案,然而就在20多天后的9月12日,浙商饿贷实际控制人翁孙华主动前往公安机关投案自首,随后警方以涉嫌非法集资犯罪对翁孙华采取刑事拘留强制措施。

公开资料显示,浙商e贷由嘉兴市鼎赞科技有限公司运营,于2012年10月上线运营。公司法定代表为杨佳飞(亦为公司控股股东,持股比例94.98%),股东为杨佳飞和褚红伟。

天眼查数据显示,公司于2017年8月进行相应的变更,法定代表人由实际控制人翁孙华变更为杨佳飞,同时翁孙华也注销了公司高级管理人员、企业联络人员等身份的备案,并且对公司股东做出了调整。

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