互金狗早知道唐小僧、宜贷网等多家P2P问题平台进展及预警名单

互金狗早知道唐小僧宜贷网等多家P2P问题平台进展及预警名单

P2P今日预警
1、上海市浦东新区人民检察院官网发布了犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案受理公告,已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送检查院审查起诉。据悉,陶蕾曾为“唐小僧”所属公司资邦(上海)控股法定代表人,王利曾为“唐小僧”财务负责人。

2、P2P平台宜贷网官网发布公告,宣布在2018年11月13日00:00—12月13日00:00期间,临时暂停“债权转让”功能,此举旨在加强平台自律,进一步维护债权转让秩序,打击场外交易行为,保障出借人的权益,促进平台良性、健康发展。

3、深圳市公安局梅林派出所发布通报,11月5日,警方对现代众车在线(深圳)金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方提醒投资者可以邮寄报案材料(包含报案人基本情况、投资时间和金额以及返还情况、在平台的账号、银行流水等)到深圳市公安局梅林路38号梅林派出所进行报案。

4、深圳市公安局南山分局发布了关于中金黄金的案件通报,宋某凯被采取刑事强制措施,5名涉嫌非吸的嫌疑人被采取刑事强制措施,冻结涉案资金192万元。通报显示,警方已聘请审计公司对涉案银行账户流水进行调取审计,追查涉案资金去向。将继续调查、约谈平台关联公司,核查相关企业经营情况及项目运行情况,依法追回涉案资金。

5、P2P平台顺心理财在其官网发布《关于顺心理财标的逾期及处理方案的公告》,公告称顺心理财将会对所有逾期的标的项目展期1个月,展期期间,逾期项目的本金暂时按活期年化3.6%计算利息。

P2P今日资讯
1、根据北京地区接近监管人士消息,监管层近期在北京市金融监管会议上给出指示:北京地区待收规模低于5000万元以下的P2P平台将不予备案。据了解目前各区金融办正在陆续约谈相关平台,做好市场清退工作有序进行。

2、11月12日,北京互金协会发布通知称,行业合规自律检查期间,各网贷机构主动贯彻落实相关文件精神和工作部署,维护行业形象,规避不良行为,坚决杜绝借行业合规自律检查之名,擅自进行不实宣传或者变相推广的行为,齐心协力,共同构建行业规范发展的新秩序。

3、11月12日,有消息称,杭州监管部门已着手逐步整顿行业的问题平台,第一批将清退存量不足1亿的平台(得到数家杭州平台的确认)。根据第一批清退的效果,下一步或将逐步扩大清退范围,如清退存量不足5亿或10亿的平台(该消息上不确定)。不过,要注意的是,此次存量不足1亿的平台被清退,并不意味监管会对存量大的平台有所倾向和保留,清退与否和平台体量大小无关,关键是按照监管合规整改。

4、近日,大连市互联网金融协会在其官网发布《大连市网络借贷信息中介机构业务退出指引(试行)》,成为继北京、上海、广州、浙江、山东之后又一退出P2P平台退出指引的地区。据悉,该退出指引适用于注册地在大连市的主动退出、被监管部门责令或因出现风险被迫采取终止经营的网贷机构。该指引提出了三“不可”原则,即:网贷机构退出期间,经营地址不可搬迁,平台网站/APP不可关闭,平台股东和高级管理人员不可失联。

5、近日,网贷之家对外发布了《2018年10月网贷平台发展指数评级》,并继续推出发展指数评级“子榜单”,包括“透明度、合规积分前十名P2P平台”。其中,10月合规积分前十名的平台为:人人贷、杉易贷、开鑫贷、广州e贷、陆金服、积木盒子、翼龙贷、宜人贷、嘉石榴、点融。透明度积分前十名P2P平台分别是:广州e贷、杉易贷、PPmoney网贷、投哪网、道口贷、点融、奇乐融、翼龙贷、有利网、积木盒子。

6、日前从中国东方资产管理股份有限公司获悉,该公司已摸排了P2P爆雷的6个重点省市,尤其对金融资产管理公司收购处置个人贷款存在的政策障碍、合规障碍、风险识别障碍等问题开展了研究,未来将积极探索P2P风险资产收购处置路径。

7、11月12日,招商银行发布公告称将对其子公司招联消费金融有限公司(简称招联消费金融)增资10亿。

P2P平台短评
翼龙贷为联想控股成员企业,资本实力较强,管理团队从业经验较强。厦门银行资金存管。 平台较早从事三农相关业务,借款人多为农户并用于农业经营。平台目前已在全国数百个城市设立运营中心,覆盖超过1200个区县。平台目前产品展示为集合标,债权组合有所披露,平台风控主要通过线下尽调形式,包括电核、资金去向控制等情况,平台近期成交量尚可,目前回款正常,短期问题不大。

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