互金狗:一周问题平台进展及P2P预警汇总

互金狗:一周问题平台进展及P2P预警汇总

1、11月9日,深圳市公安局福田分局通过微信公众号“福田警察”公布了“钱爸爸”、“小金库”、“财富中国”、“宜聚网”及“绿化贷”等5家非吸平台的案件通报。其中,财富中国案新增冻结涉案资金1460余万,累计冻结涉案资金7960万;绿化贷平台目前已按还款计划完成第一、第二期还款,共还款3124万余元;钱爸爸平台新增回款2400余万,警方累计冻结涉案资金9500万;小金库案集富公司监事阎某、副总经理张某已被福田区人民检察院批准逮捕;宜聚网现已查封河南省商丘市房产五处,土地一宗市值约3亿元。

2、11月9日,杭州市公安局西湖分局通报了杭州乾庄互联网金融服务有限公司(平台名:钱庄网)和杭州小算盘实业有限公司(平台名:小算盘)案件进展:小算盘集资诈骗案,已对周某某等两人采取刑事强制措施。钱庄网非吸案,现已依法对该公司实际控制人杨某某等五人采取刑事强制措施。

3、11月9日,有银票网投资人称,自己接到户籍所在地(山东)公安局电话,问询是否投资过P2P平台银票网,目前是否还有在投资金额。并且告知投资人目前已接到上海警方关于银票网案件的全部协查函,建议投资人及时报案。

4、11月8日,P2P平台“中潮金服”在其官网发布公告了一则来自“瑞安市人民政府金融工作办公室”的情况通报。通报中称,“中潮金服”平台主要经营者目前正接受公安部门调查,请广大出借人进行债权登记,并公布了三种进行债权登记的方式。1, 关注“瑞安公安”官方微信公众号,点击“便民信息”—— “网络借贷平台投资人举报”经过实名认证后进行在线债权登记。2, 通过电子邮箱:邮箱:rasp2p@126.com,进行债权登记(包括姓名、身份证号、金额等)。3, 手机号,手机号码(接收短信):13567760919,进行债权登记(包括姓名、身份证号、金额等)。

5、太原警方通过官方微博发布一则警方通报,晋商贷实控人郝晓海涉嫌违法犯罪,于11月7日向警方投案,目前太原市公安机关已立案开展侦查工作。

6、夸客金融在其官网发布《关于优富员工银行账户冻结的通告》,公告指出,因夸客优富属于涉案企业目前处于立案侦查阶段,所有曾在涉案企业任职人员的银行卡均已被公安机关冻结。

11-9
1、11月8日,杭州警方公布巨潮金融案目前冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户41个(共计34万余元),扣押汽车1辆;警方已对对公司平台数据进行提取固定,并聘请专业审计公司对相关数据进行审计。

2、11月8日,杭州警方公布稳赚宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户50个、股权2家,查封涉案公司及涉案人员名下房产2处,目前警方正在梳理、核实相关借款企业2家,开展挽损专项工作。

3、11月8日,杭州警方公布钱保姆案已经扣押涉案公司及涉案人员名下坛装黄酒1.6万余坛,盒装黄酒1000箱,人参1000箱,冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户4个(共计726.97万元)、房产2处、汽车3辆、股票若干;查询、调取38家关联公司账户数据,聘请专业审计公司对相关数据进行审计。

4、11月8日,杭州警方公布金储宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户14个(共计156万余元)。查封涉案公司及涉案人员名下房产、地产50处。扣押白酒3400箱。

5、11月8日,杭州市公安局西湖区分局官方微信公众号发布P2P平台“一财金融”、“人爱金服”、“钱内助”案件进展的公告。据公告显示,2018年7月28日,杭州市公安局西湖分局对杭州一财金融信息服务(杭州)有限公司(平台名:一财金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现已对叶某某等两人采取刑事强制措施,对公司实际控制人彭某刑拘上网追逃。调取平台全部出借人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、会计凭证。现已聘请第三方会计师事务所对公司账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询与冻结;查封相关人员及公司名下部分房产和土地。

6、11月8日消息,针对上个月深交所发函关注银行账户被冻结,奥马电器(002668)回复称,被冻结的11个银行账户不是公司主要银行账户,冻结的资金为4.4亿元,截止到9月底,公司拥有货币现金22亿元。据介绍,奥马电器因与湖南省资产管理有限公司合同纠纷案以及与中国光大银行股份有限公司中山分行金融借款合同纠纷案,公司及公司子公司钱包金服(北京)科技有限公司(钱包金服)、钱包智能(平潭)科技有限公司(钱包智能)的11个银行账户被冻结,其中上市公司7个、钱包金服2个、钱包智能2个。

11-8
1、11月7日,温商贷在其官网发布了债权置换股权方案,温商贷出借人可根据个人实际债权情况和置换需求,置换浙江天玖王酒店的等值股权。方案显示,浙江天玖王酒店项目是首批试点基地,该方案于2018年11月7日起开始执行。转让条件为债权本金需≥5万元,每1万元债权金额可等额置换1股,每次至少认购5股,酒店资产评估价值6.05亿元,本次置换最多可拆分为6.05万股。

2、11月7日,杭州市公安局西湖区分局发布关于“火钱理财”、“车蚁金服”非吸案的最近通报,火线理财5人被采取强制措施,车蚁金服4人被采取强制措施,冻结部分涉案资金。

3、11月7日,合肥市公安局庐阳分局发布大志投资非吸案的最新进展,新增追缴非法所得137万,4名不配合调查的理财经理被批捕,已明确为犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套。通报显示,对积极退赃、配合调查的12名理财经理办理取保候审手续,对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理依法提请检察院批准逮捕。还调取审计部门新发现的516个银行账号流水并进行审计,加快审计进度。

4、11月6日消息,乐陵市公安局发布关于杭州融昌信息技术有限公司(简称“理财去”)的最新公告,理财去因涉嫌犯罪已被警方立案侦查,对涉案人员依法采取强制措施。公告显示,警方现已追回部分赃款、赃物,并提醒理财去的出借人、借款人自即日起一个月内(即2018年11月5日至2018年12月6日)速到山东省乐陵市公安局经侦大队、所在当地派出所登记、报案。逾期未登记、报案者,自行承担相应后果。

5、11月6日消息,杭州市公安局西湖区分局在其微信公众号发布了关于“佑米金融”、“祺天优贷” 涉嫌非法吸收公众存款案件最新通报。其中,多人被采取刑事强制措施;查封多出涉案房产、土地及车辆。

6、11月7日,有融网出借人向蓝鲸财经爆料称,平台未按照展期公告如期回款,且兑付方案存在不合理的情况。尽管平台称自己资产雄厚,但本金仍迟迟未兑付。7月26日,平台宣布展期。根据展期公告,自2018年7月21日至2018年8月31日到期未结清的标的自动展期2个月。出借人提供的标的信息显示,其7月到期的标的被平台自行展期,拆分的展期标的至9月或10月到期,但尚未按照公告如约兑付,目前仍显示逾期。

11-7
1、11月6日,“平安锦江”微博发布警情通报,显示P2P平台华夏万家金服已立案,黄某等11名犯罪嫌疑人被捕。报显示,近期,成都市公安局锦江区分局陆续接到群众报案称“华夏万家金服”P2P平台相关人员涉嫌违法犯罪。锦江区分局已于2018年9月依法立案侦查。目前,黄某等11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。警方表示,希望投资人积极配合警方开展调查工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办案,全力追赃挽损,并按照法定程序适时公布案件进展。

2、11月6日消息,近日,北京海淀公安分局官方微博发布情况通报,针对有投资人举报日新控股集团有限公司旗下钱生钱财富管理顾问有限公司从事非法集资活动的情况,海淀公安分局已对相关公司立案侦查。

3、上市公司奥马电器昨日发布公告显示,包括奥马电器、赵国栋、钱包金融在内的五个主体被中国光大银行股份有限公司中山分行起诉。

4、11月5日,付融宝在其官方微信发布《关于“个人贷项目逾期部分”处理方案的公告》。公告指出,截至2018年11月4日,平台个人贷项目累计发标本金40.76亿元,其中已经累计到期兑付30.90亿元;尚有未到期本金9.86亿元。公告称多种原因导致个人贷逾期急剧上升,个人贷资产合作方无力为继。

5、余盆网公告称,由于余盆网实际控制人覃丽昀已长期失联跑路, 承诺的每个月25号兑付也只进行了一期,第二期并未兑付,现在华澳总部和余盆网都已处于关闭被物业查封状态,拖欠员工工资数月,如上所述,对未来的兑付形势不看好,请各位投资人尽快到当地经侦部门报案,以便警方能将覃丽昀和李亚楠捉捕归案,清查资产。

6、有融网官网对经过投票后产生的债转股兑付小组、商品兑付小组、房产兑付小组以及其他兑付小组的代表人员名单(每组投票数量前4名)进行了公示。11月6日开始,有融网对于出借人的接待地址进行调整,新的接待地址为:杭州市拱墅区石祥路536号淘梦者俱乐部(万达广场2号门对面);接待时间:9:30—18:00;联系电话:132-8283-3007。

11-6
1、11月5日,南昌市公安局红谷滩分局通报了江西小猪金融信息服务有限公司(下简称“小猪理财”)涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。一、小猪理财实际控制人游某及高管江某等五人已被南昌市东湖区人民检察院批准逮捕。二、警方现已冻结部分资金,并查封相关车辆及房产;同时聘请的数据鉴定和司法审计机构正在加快相关审计和数据鉴定工作。

2、11月4日,浙江嘉兴公安局南湖分局发布了关于饭饭金服案件最新进展。警方称,经南湖区人民检察院批准,已依法对张某粉、陈某、汪某、王某兵四名犯罪嫌疑人执行逮捕。近期新增查封犯罪嫌疑人位于北京的房产(面积8841平方米)及河北的房产(面积83.14平方米)各一套扣押犯罪嫌疑人的宝马X6汽车一辆。

3、警方通报了P2P平台稳贷网涉嫌非法吸收公众存款案案进展,通报称顺德区人民检察院已依法批捕“稳贷网”平台负责人钟某等四人,警方已冻结多个涉案银行账户,并获取了平台电子数据及涉案银行账户流水。通报还称,警方已将稳贷网案件已上报公安机关发起全国协查,此外,公安部已经开通“稳贷网”案件投资人网上信息登记,投资人可以登陆网址进行登记。

4、2018年11月5日,大连P2P平台小满金服《良性退出公告》。公告发布之日起,小满金服平台将停发新项目,不再新埴业务量; 官网、APP及微信号正常运行和维护;注册'充值'投标功能关闭,提现功能正常。小满金眼承诺,在相关监管部门的指导下,全体股东、高管、客户服务团队、债务清欠和法务部门全员在岗,24小时通讯畅通,不跑路,不失联,稳妥地做好良性退出工作。

5、抓钱猫警方最新通告,警方现已对涉案人员张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,并查询相关涉案账户六十余个,并调取相关公司工商注册资料。现已冻结部分涉案账户资金,查封多处涉案房产。

6、京圆柚理财警方最新通告,警方现已对该公司实际负责人卢祖军等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。查询涉案银行账户百余个,调取了相关公司工商注册资料。冻结部分涉案资金,查封房产多处及涉案车辆。

7、利得行警方最新通告,警方现已对该公司法定代表人王启迪等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人资金数据,涉案公司相关账册、凭证,并查询相关涉案账户200余个,并调取相关公司工商注册资料,冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产。

8、11月5日消息,东朗理财发布良性清盘的兑付公告,公告称,自2018年11月5日起暂停运营,停运期间不发标的,并公布了兑付方案,分10期兑付,2020年5月底完成兑付。

11-5
1、11月5日,余杭公安发布《关于浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(四)》(草根投资)。案件最新办理情况显示,警方新增冻结相关银行账户12个,涉及资金3000余万元;合计已冻结相关银行账户213个,涉及资金1.6亿余元。此外,新增査封位于上海的某饭店房产1处(该资产亦被其他司法机关查封),面积约2万平方米。新增查封位于杭州的房产1处,面积约822平方米。新增査封相关车辆21辆。

2、11月4日,杭州市公安局余杭区分局发布《关于河南时投信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(二)》(石头理财),通报显示,2018年11月2日,余杭区人民检察院对该案主要犯罪嫌疑人张某斌、杨某义、蔡某娟、车某、向某等人依法批准逮。通报指出,新增冻结相关银行账户49个,涉及资金3300万元;合计已冻结相关银行账户105个,涉及资金1.77亿元。

3、11月3日,深圳南山公安发布了7家P2P平台的案情通报,分别是“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”、“网投网”、“牛牛通宝”、“钱富宝”。根据通报,“投之家”案情为本周新增回款379万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3383亿元。 此外,南山警方对平台主犯卢某实际控制的一家公司进行调查,核查该企业资产和项目经营情况。

互金狗提示:网贷内幕www.p2cgou.com深 投资需谨慎


发表评论

(必填)

(必填)

(以便回访)