最新鑫合汇 20人被警方采取强制措施

4月15日消息,杭州市公安局兴墅区分局发布关于鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报,通报显示,自4月7日以来,警方已依法对鑫合汇实控人陈某某等20名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,对涉案公司及人员相关房产、车辆进行查封,并依法对涉案公司及人员相关银行账户进行冻结。

4月8日消息,鑫合汇)实际控制人陈某某于4月7日主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。警方已对P2P平台“鑫合汇”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对该平台实际控制人陈某某及相关涉案人员采取刑事强制措施。

公开资料显示,鑫合汇运营主体为杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司,2014年成立,法定代表人杨君,根据其官网介绍该公司股东分别为浙江支集控股有限公司(占股37.29%)、美都金控(杭州)有限公司(占股33.99%)、嘉善泽凯投资管理合伙企业(占股11.54%)、嘉善盛泰投资管理合伙企业(占股9.33%)、上海闳和投资中心(占股5.52%)、嘉善衡辉投资管理合伙企业(占股2.30%),其中美都金控(杭州)有限公司为上市公司美都能源全资子公司。

根据鑫合汇2018年7月运营报告显示,截止2018年7月份,累计成交额2,124.19亿元,平台借贷余额为316516.13万元,借贷剩余笔数22015笔。

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