望洲财富案年底首次案款分配 法院累计扣划金额3.1亿余元

11月12日消息,望洲财富官方微信日前发布公告称,该案将在2018年底对受害人进行第一次案款分配。金融虎注意到,在杭州市江干区人民法院官网飘浮窗口可直接登入望洲财富案件出借人信息核对平台。据金融虎粗略统计,根据江干法院发布的两次扣划款项清单显示,累计扣划金额已达3.1亿余元。

金融虎注意到,11月9日,法院公布了扣划款项清单2,内容显示,10月29日,法院从望州集团扣划金额为4002.8万余元。根据公告,杭州市江干区人民法院拟于2018年底对受害人进行第一次案款分配,请各受害人于2018年11月25日前自行登录平台,并准确填写相关信息。逾期未填写或填写信息错误导致无法分配的,自行承担相关后果。

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据金融虎粗略统计,今年9月21日,根据望洲案件江干法院扣划款项清单-1数据显示,通过扣划、公安移送、强制执行的扣划金额总计达2.77亿余元。其中公安移送,上海富友支付服务有限公司的扣划金额达2.4亿余元。

资料显示,望洲财富投资管理有限公司(简称望洲财富)定位于提供投资管理、投资咨询、金融信息服务、资产管理方案定制等服务的企业。公司成立于2014年3月,注册资本人民币2亿元,系望洲集团核心业务子集团——望洲金控投资集团有限公司全资子公司。

 

2016年4月,望洲财富发生兑付危机,其董事长杨卫国卷款10亿元失联,杭州江干区经侦大队于24日立案,全力抓捕杨卫国。随后剧情发生反转,杨卫国在其朋友圈声明否认失联,随后据公告称,杨卫国奔赴乌鲁木齐市公安局经侦说明情况,并告知杭州市江干区公安局经侦。

 

2017年1月,望洲财富公号确认杨卫国涉嫌非吸。3月,望洲财富公号透露,案件送检结束,检察院已经以“非吸”罪公诉至(杭州)区法院,法院正在熟悉、审查。

 

今年2月,望洲财富非吸案终于宣判,望洲财富董事长杨卫国因犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑9年6个月,并处罚金人民币50万元。

 

另外,包括宜昌分公司在内的多地分公司已经宣判,此前,江苏省常州市中级人民法院已对望洲常州分公司相关案件作出终审裁决,36人受审,多数人获缓刑。

 

更早时候,2017年12月20日,天津市南开区人民法院,对原天津望洲商务信息咨询有限公司销售经理葛某某进行了依法判决。判决书显示,葛某某因非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑3年,处罚金5万元。

 

广东省东莞市第一人民法院此前对原望洲财富东莞分公司5名被告进行判决,被告人蔡某某有期徒刑四年,罚金人民币30万元。被告人陈某某有期徒刑三年三个月,罚金人民币20万元。被告人黎某某有期徒刑一年六个月,罚金人民币10万元。被告人罗某某有期徒刑一年四个月,罚金人民币8万元。被告人詹某某有期徒刑一年四个月,罚金人民币8万元。

 

江苏省南京市秦淮区人民法院,对原望洲财富投资管理有限公司苜蓿园分公司负责人徐某某,苜蓿园分公司团队经理杨某、夏某进行了判决。判决书显示,三人犯非法吸收公众存款罪分别获刑四年四个月、三年十个月和三年八个月,并分别被处罚金十二万元、九万元和七万元。

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