投之家案进展:总计回款9835万!股权款5.1亿

8月10日,深圳南山警方再次与投之家受害人代表沟通情况,通报了投之家案件的最新进展。以下是录音文件:

(侦探备注:由于腾讯只能上传30分钟以内的音频,侦探剪辑了警方对投之家案情通报的20多分钟的内容。信息量挺大的,大家可以好好听一下。文末附有获取完整录音文件的方式)

根据投资人提供的录音信息显示,目前投之家案回款情况为,账户有8735万元,冻结的资金是1100万元,总计为9835万元。

根据录音内容,警方表示,目前投之家已冻结存管账户的2000万资金,已经和银行沟通,可以解冻,投资人在账户余额没有投资的1200万,银行同意原路返回,800万已经投资满标的,不能退回,继续冻结,等待协调。

此次通报会上,投之家CEO黄诗樵现身了,他表示自己不会跑路,同时声称,自己并不知道假标的事情。

根据录音,深圳警方通报表示,投之家案审计方面的大概数据是从2017年9月开始,投之家发标总数为17271个,总涉及金额51.8亿元,待偿金额为23.9亿元。

此外,深圳警方还表示,投之家变更股权款的大概情况是:股权交易涉及金额5.1亿元,其中个人股东十余个,涉及金额3.8亿元,机构股东2个(在警方给出的最后还款期限8月9日前始终拒绝退赃),涉及金额1.3亿元。此外,警方表示,参与此次投之家股权出售的中介机构,也认定为非法吸收公众存款的共犯,会对其进行依法处置。

在此次通报会上,投之家CEO黄诗樵现身并表示,自己没必要跑,也没拿股权款之前的钱。

以下是投资人提供的信息(有一定疏漏,信息准确性以录音为准):

1.回款情况,账户8735万 1100万冻结,合计9835万。

2.审计大概数据,从2017年9月开始,p2p发标总数17271个,总涉及金额51.8亿,待偿23.9亿。股权变更发标后不好梳理。

3.公司债权去向是警方调查重点,专案组有6个组在外地出差调查。大概涉及10家大额公司调查取证中。

4.投之家股权大概情况,变更时股权交易涉及5.1亿。个人股东10多个,涉及3.8亿,机构股东2个,涉及金额1.3亿。

5.对各股东高管进行调查,个人股东均约谈,拒绝还款个人股东也还有。上网追逃的那个人股东退了30万,机构股东还没有退,下周着重对2个机构股东进行调查。

6.中介机构参与集资,涉案13个中介机构,对中介机构认定非吸共犯,明确要他们协助追讨,如果追讨不利,一样依法追究。

7.灏轩投资代持投之家55%的股份,原因是它们上海XX工商借款7000万,期限1年,所以实际到账借款6000万。借款会回笼还款(需要一定时间)。对于责任问题,等司法审判,他们不逃责任。

8.上饶银行冻结的2000万,1200万没满标的可以解冻原路返回,已经满标的依然冻结(需要继续再协调,但保证不会打款给融资人)。

9.众筹问题,警方明确表示不支持重筹,对于群联盟重筹的,他们会采取监控,一旦发现筹集有诈骗行为,他们第一时间也会处理。

10.对于回款变少的问题,是因为大量资金已经涉及到民事范围,所以要加快刑民同步。

正如自媒体互金每日预警所言,投之家案件可以说是整个P2P行业中的一个样板。南山警方的这种公开透明的办案方式值得我们所有人去关注和学习。

“希望其他平台的受害人能够将投之家案件的这种公开透明的推送会方式介绍给办理案件的地方公安机关。同时,作为P2P平台的投资人、受害人,都应该从投之家这个样板中学习到一些东西。即便你不是投之家的受害者,你也可以通过投之家案件的推送会了解警方在侦办这类非法集资案件的流程和方法。”

例如:

清缴工作如何开展?

平台到底有多少钱谁来统计谁来清算?

为什么要设立专门的账户?

为什么不能提前把钱退还给投资人?

为什么明知道钱在那里,却迟迟无法追回?

为什么平台老板可以取保候审?

甚至老板取保候审后逃跑,投资人可以去追究谁的责任?

等等一系列的问题。

俗话说,外行看热闹内行看门道。如此公开透明的推送会对P2P投资人、相关从业人员都有很大的帮助。我们可以从中学到很多之前不曾了解和接触的东西。希望大家都能认真的去听、去学习、去思考。也许这些内容就会对你有很大的启迪和帮助。

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