警方通报杭州七家爆雷平台最新调查进度

11月8日,杭州市公安局西湖区分局官方微信公众号发布P2P平台一财金融人爱金服、钱内助案件进展的公告。杭州市公安局滨江区分局通过其官方微信对外通报了钱保姆、巨潮金融、稳赚宝、金储宝等4家涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展!

一财金融

据公告显示,2018年7月28日,杭州市公安局西湖分局对杭州一财金融信息服务(杭州)有限公司(平台名:一财金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现已对叶某某等两人采取刑事强制措施,对公司实际控制人彭某刑拘上网追逃。调取平台全部出借人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、会计凭证。现已聘请第三方会计师事务所对公司账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询与冻结;查封相关人员及公司名下部分房产和土地。

人爱金服

2018年6月27日,杭州市公安局西湖区分局依法对杭州仁爱投资咨询有限公司(平台名:人爱金服)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现已对杭州仁爱投资咨询有限公司总经理边某某采取刑事强制措施,冻结部分涉案资金。

警方现已查明:2017年9月开始,犯罪嫌疑人边某某作为杭州仁爱投资咨询有限公司的日常管理人员,伙同该公司实际负责人刘某某(公安机关已对其上网追逃)等人利用杭州仁爱投资咨询有限公司“人爱金服”App平台,通过小米应用、苹果应用等平台进行推广向公众发布“爱尚车”理财标的,并承诺投资可获9-15%年化收益率,向社会不特定公众吸收存款。公安机关已委托第三方会计师事务所对杭州仁爱投资咨询有限公司及相关个人的资金往来情况进行审计,配合警方及时、有效的查清资金去向,争取追赃挽损的最大化。

钱内助

2018年7月14日,杭州市公安局西湖分局对杭州钱内助金融信息服务有限公司(平台名:钱内助)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关对各类涉众型经济违法犯罪始终保持严打态势,坚持有逃必追,全力追赃挽损,保护群众合法权益。

现已对贝某某等七名嫌疑人采取刑事强制措施;调取平台全部出借人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、会计凭证。查询涉案账户百余个,并已聘请第三方会计师事务所对公司账目进行审计;冻结部分涉案资金,查封涉案人员名下部分房产及土地。

巨潮金融

巨潮金融案目前冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户41个(共计34万余元),扣押汽车1辆;警方已对对公司平台数据进行提取固定,并聘请专业审计公司对相关数据进行审计;巨潮金融实际控制人王某建和金储宝法定代表人周某,二人因涉嫌集资诈骗罪分别于10月15日、11月15日经杭州市滨江区人民检察院批准由滨江分局执行逮捕;

稳赚宝

稳赚宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户50个、股权2家,查封涉案公司及涉案人员名下房产2处,目前警方正在梳理、核实相关借款企业2家,开展挽损专项工作;

钱保姆

钱保姆案已经扣押涉案公司及涉案人员名下坛装黄酒1.6万余坛,盒装黄酒1000箱,人参1000箱,冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户4个(共计726.97万元)、房产2处、汽车3辆、股票若干;查询、调取38家关联公司账户数据,聘请专业审计公司对相关数据进行审计;

金储宝

金储宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户14个(共计156万余元)。查封涉案公司及涉案人员名下房产、地产50处。扣押白酒3400箱。

目前杭州警方已开通网上报案方式,投资人可通过杭州市公安局“警察叔叔”APP或者杭州公安微信公众号“微警务”版块中“网络借贷平台投资人登记”功能进行登记。

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