关于腾飞非法集资案首次清退工作实施方案

河南腾飞集团投资理财有限公司(下称“腾飞集团”)非法吸收公众存款一案立案侦查终结后,新乡市人民政府发布《关于腾飞非法集资案首次清退工作实施方案》(下称《方案》),并拟定于2018年11月1日至2019年1月26日组织该案件集资参与人进行首次清退工作。

《方案》显示,本次清退工作按照腾飞公司设置的19个营业部进行登记确认,按比例兑付。

关于清退步骤,主要分为准备阶段、确认登记阶段、兑付阶段及善后阶段。此次兑付资金为经市中级法院审查确认的资金。清退资金不包括集资约定收益和滚存收益等非本金。

《方案》原文如下:

利好!这家非法集资公司终于退钱了

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参与人员本金余额确认表:
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此外,10月28日,新乡市人民政府腾飞案件工作组,根据腾飞案件处置进展情况,对河南腾飞集团投资理财有限公司集资参与人进行债权确认登记。

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公开资料显示,腾飞公司成立于2007年,注册资本3000万元,曾为河南环宇集团、华星水务有限公司等数百家企业提供融资贷款服务。其母公司腾飞集团,对外宣称“实力雄厚,拥有固定资产20亿元”。此前媒体报道将其称之为新乡市最大的一家担保公司,并称“初步统计,新乡市有5万多个家庭都曾先后将资金通过腾飞公司,放贷给当地的几十家企业。

此前,腾飞公司是一家担保公司,但在2011年之后,就变更为投资理财公司。工商注册信息显示,腾飞公司被新乡市工商局允许以“对企业投资、投资咨询服务,理财咨询服务”为主营业务,从事投资理财公司。政府部门确认,目前新乡市共有2万多个家庭先后将资金通过腾飞公司放贷,涉及欠款企业共有40多家。

2014年11月中旬,因下游借款企业资金链断裂,河南腾飞集团投资理财有限公司(以下简称“腾飞公司”)总部以及其在河南省新乡市四区八县共计18个营业部,集体陷入挤兑风波。

2014年11月29日,新乡市公安局对河南腾飞集团投资理财有限公司非法吸收公众存款一案进行立案侦查。并于2015年5月4日,以犯罪嫌疑人尹伯生、尹海军、尹新玉等15人涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等罪移送新乡市人民检察院。

在腾飞集团问题爆发后,市委、市政府在第一时间安排公安部门对腾飞集团及其高管人员、关联企业的资产、资金采取了保全措施。

截至2014年12月30日,已查封土地7块,共62126平方米;查封房产119套,共91170平方米;中高档汽车48辆;冻结账户35个,金额1679.5万余元。对公司9名高管人员采取了监视居住、限制离境等强制措施。

与此同时,市化解腾飞集团风险工作领导小组采取多种措施督促并协助腾飞集团追要欠款。目前已厘清了拖欠腾飞集团款项的企业和个人名单,对欠款企业和个人进行全面排查和逐一接触,要求每个企业制订切实可行的还款计划并认真兑现,对于部分故意赖账、拖延还款的企业,已启动法律程序,依法强制追缴。

据鹿鸣新闻报道,今年2月,新乡县人民检察院提起公诉的河南腾飞集团投资理财有限公司李刚、杜新爱、姜波波、周光苹、马文鹏、张雪倩、王泽云、焦天国、刘明谊等九人非法吸收公众存款一案依法在新乡县人民法院公开开庭。

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