P2P胜辉贷涉嫌非法集资 主要嫌疑人已全部落网

搭建“胜辉贷”P2P理财平台,通过网络推送APP链接,让投资人进行投资。而投资人的钱却被转至私人账户,未进行投资和经营。记者从合肥警方获悉,安徽“胜辉贷”P2P平台主要涉案嫌疑人全部落网。

2018年6月,合肥市公安局瑶海分局在摸排中,发现瑶海区某大厦1012室经营的安徽胜辉投资管理有限公司涉嫌非法集资。

7月6日,瑶海分局对该公司立案侦查。警方侦查发现,该公司搭建“胜辉贷”P2P理财平台,通过网络推送APP链接让投资人下载APP进行投资,对外虚构有借款人用汽车做抵押发布借款标的,让广大投资人将钱借给这些借款人,从而获得高额参考利息。实际上,该公司自设资金池,将投资人的资金汇集到第三方支付平台,再转至自己控制的私人帐户,反复用后来投资人的资金支付前面投资人的本金和参考利息,拆东墙补西墙,并未将募集的资金用于其他任何经营和投资。

7月7日,该公司主要涉案人员高某、陈某等多人被抓获,另外两名涉案人员钟某、段某潜逃外地。

民警多次到钟某、段某曾经活动过的河北、北京、成都等地进行侦查。经过近半年排查,终于掌握了钟某、段某在北京的窝藏地点。经过十几个小时的守候,12月31日,警方将两人一举抓获。至此,“胜辉贷”P2P平台主要涉案嫌疑人全部落网。


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