沙小僧自融发假标,银行存管账户被冻结

北京沙小僧平台经过四个多月的逾期平台已经完全沦陷,本金全部逾期,利息被平台扣留作为催收费用和平台日常支出,银行存管账户被人为冻结后,每月只兑付几十万本金,据悉沙小僧平台CEO石丙军在河南人脉和关系网非同一般,和河南公安和金针都有密切的关系,选择新网银行作为存管银行也并非偶然,据悉四川新网银行某负责人就在沙小僧平台投资40多万,在存管帐号没有冻结之前,虽然这期间有很多标被截留,但是因为部分真标借款人是通过小沙化缘系统还款到存管账户,而不是经过河南汇金资产管理公司财务方小松账户或者平台可以操控的其他账户,从2018年7月18到2018年9月20平台除去14天标回款大概是1400多万。自从存管账户冻结后近两个半月,只回款不到200万,据成都的投友去四川新网银行了解到新网银行只收到河南郑州市商城路公安分局查封帐号的通知,而郑州市商城路公安分局却没有对外公示。不排除人为冻结存管账户的可能。
沙小僧平台自从今年2月24日变更CEO石丙军后,从3月份开始大肆借壳发假标用户自融,据统计今年3月份到5月份是去年同期发标金额三倍,由于河南汇金资产管理公司从中收取20%本金作为押金,导致借款人借用亲朋好友的身份信息骗贷作为押金。沙小僧平台法人李振亚曾经亲口承认平台存在第三方存在截留二次放贷等违规行为,可是李振亚口中的第三方河南汇金资产管理公司的老板却是沙小僧平台CEO石丙军。石丙军既是沙小僧CE0又是汇金资产管理公司老板,左兜收钱放进右兜,这种套路再熟悉不过。那么沙小僧平台到底有多少标的涉及第三方违规操作呢?我们一起来看看平台CEO石丙军给沙小僧出借人原借委会的核心企业(自融标)名单:
核心企业名称:珠江柒号(海南)温泉度假酒店管理有限公司
广东白云通用航空有限公司
许昌华发置业有限公司
罗山县灵山茶叶专业合作社
开封恒达利置业有限公司
河南省康源生态渔业有限公司这些核心企业涉及的标的大概是1.1亿,但是这并不是全部,比如石丙军的好友豫商贷老板杨克俭的老婆海滢的标就没有算在其中,海滢假借新能源汽车在豫商贷发标2,3亿,这些情况石丙军非常清楚,却仍然在沙小僧平台给海滢发了上千万的标,张子轩关联的标的也超过3千万,据悉石丙军跟广州白云通用航空有限公司董事长张子轩是老乡并且关系极好,从2017年开始,沙小僧平台为张子轩的企业广东白云通用航空有限公司及其公司名下的飞行员发了大量标。这些标表面上以机场作为抵押物,实际上机场是废弃机场并不值钱,而且接近广州白云通用航空有限公司的人士透露公司是跟石丙军签订了股权协议的。现在平台表示此部分标全部无法还款。自融假壳大户席云卢敏的标的也有2千万,席云卢敏名下的企业大多到账很多时间就转账到河南汇金资产管理公司,沙小僧平台更是为石丙军的亲朋好友关系网发了很多破产标,自融以及石丙军的亲朋好友的小核心企业和河南汇金资产管理公司收取的押金保守估计超过2.1亿。平台待收2.8亿,约占待收总金额的3/4。
2016年8月实施的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(文号:银监会令[2016]1号)第十七条明确规定“同一法人或其他组织在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币100万元”。沙小僧平台却为石丙军本人自融以及亲朋好友关系网大肆发标,同一法人或其他组织在平台发标上千万屡见不鲜。这样的平台从一开始做就没打算好好做,就是打算坑人的,现在假借大环境不好,把平台全面逾期陷入瘫痪归结于老赖,实在是可笑至极。

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