钱爸爸假标提供者已被批捕!14家平台公布最新案情进展

今天(2018年10月21日),杭州公安局余杭区分局对草根投资涉嫌非法吸收公众存款案进行了通报。

同一天,深圳市公安局福田分局、南山分局分别对其辖区内涉嫌非法集资犯罪P2P平台的案件进展,福田区涉案的7家平台分别为:钱爸爸小零钱、前金融、合拍在线、汇通易贷、财富中国、合时代

南山区涉案的6家平台分别为:中融投、中金黄金、网投网、零钱罐、利民网、发财猪。

通报中有一些细节值得我们关注,例如:钱爸爸平台的虚假标的提供方童某现已被福田区检察院批准逮捕、警方已对通过平台自融并逃避还款责任的担保方实际控制人吴某予以网上追逃。此外,警方正在对合拍在线在职、离职的高管及相关工作人员展开调查。

来看以上14家P2P平台的具体案情通报:

草根投资

2018年10月21日,余杭公安微信公众号发布了《关于浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》,具体如下:

杭州市公安局余杭区分局对浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查后,全力缉捕嫌疑人,全力追赃挽损,全力保护群众合法权益,现将最新办案情况通报如下:

―、依法对该公司实际负贵人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

二、查封涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州9处、金华7处。

三、查封上海富建洒店、上海虹桥公寓(该两处资产亦被其他司法机关查封)。

四 、冻结相关涉案公司银行账户133个,资金7000余万元:扣押涉案公司相关车辆及现金680余万。

五、己调取“草根投资”平台全部出借人资金数据,涉案公司相关账册、凭证。

下一步,公安机关将继续加大追赃挽损力度,适时公布案件进展,希望大家通过合法途径理性表达诉求、反映情况提供线索。联系电话:0571-89261153、89361360。

钱爸爸

深圳市公安局福田分局持续加大对深圳市钱爸爸电子商务有限公司(“钱爸爸”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度。现将该案情况通报如下:

一、“钱爸爸”平台实际控制人袁某及高管等五人已被福田区检察院批准逮捕。

二、警方对平台标的真伪性进行核实,平台虚假标的提供方童某现已被福田区检察院批准逮捕。

三、警方加大对平台担保方的侦查力度,已对通过平台自融并逃避还款责任的担保方实际控制人吴某予以网上追逃,现正对相关资金去向进行全面追查和追缴。

四、警方现已冻结资金7100余万、查封房产11套;聘请的数据鉴定和司法审计机构正在加快相关审计和数据鉴定工作。

五、警方持续对平台部分借款人和渠道方进行约谈,要求相关主体加快回款速度。

小零钱

深圳市公安局福田分局于2018年9月22日对深圳星星投互联网金融服务有限公司“小零钱”平台涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,全力推进案件侦办和涉案资产追查。现将案件进展通报如下:

一、警方已向福田区人民检察院提请对兰某等3人批准逮捕

二、警方正在全面核查平台运作情况,并对相关资产进行全面调查。

三、警方现已聘请专业审计公司对“小零钱”平台吸收资金总量、返款情况以及资金用途等方面进行全面审计。

四、警方已完成平台数据提取工作,现正在对数据进行全面分析和鉴定。

五、警方正在对涉案人员及关联人员名下资产进行全面调查。

前金融

深圳市公安局福田分局于 2018年9月21日对深圳市君达辉金融服务有限公司运营的“前金融”网贷平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,现将案件进展通报如下:

一、警方正在对平台运营模式进行深入调查,并针对资金流向展开全面追查。

二、警方正在对平台负责人提出的兑付方案开展可行性调查,并实时跟进债务清收和清偿进度。

三、警方已完成平台数据的提取工作,现正进行全面的分析和鉴定工作。

合拍在线

深圳市公安局福田分局于2018年10月3日对深圳市合拍在线互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,现将案件进展通报如下:

一、警方正在对涉案公司在职、离职的高管及相关工作人员展开调查。

二、警方正在对涉案资金开展追查,并对新旧股东相应责任予以调查。

三、警方已获取平台相关数据,并对数据开展深入分析和鉴定工作。

四、警方正联合政府相关职能部门督促涉案个人及公司尽快归还平台借款。

汇通易贷

深圳市公安局福田分局于2018年9月20日对深圳市汇通互联网信息服务有限公司(“汇通易贷”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将该案情况通报如下:

一、警方正在对平台相关债权和资金流向进行核查,现已查封部分房产。

二、警方已完成平台数据提取工作,现正在对数据进行全面分析和鉴定。

三、警方已敦促平台相关人员加快回款速度,尽全力减少平台投资人损失。

财富中国

深圳市公安局福田分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现对“财富中国”平台的案件进展通报如下:

一、警方现已查封涉案房产74套(深圳22套+重庆52套),冻结各类涉案账户内资金6500余万元。

二、警方已经协调重庆、广西、湖北等地公安机关对“财富中国”在当地分公司涉嫌犯罪分别立案侦查,并核实在当地的涉案资产。各地公安机关现已扣押涉案奔驰车十余辆,其余资产正在进一步核实、追缴中。

三、各地公安机关现已对“财富中国”部分在当地的涉案人员采取刑事强制措施,涉及当地的犯罪事实仍在进一步侦查中。

合时代

深圳市公安局福田分局持续加大对深圳合时代金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案侦办力度,现将近期进展通报如下:

一、我局现已对犯罪嫌疑人马某提请福田区人民检察院批准逮捕。

二、经福田区人民检察院批准,我局已对满某等十三名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。

三、我局协同司法审计部门门正全力追查涉案资金去向。

我局已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道,和提供犯罪线索、咨询案件的端口,我分局有专人负责答复。希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和表达诉求。我局将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。

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10月21日当天,深圳市公安局南山分局通报了辖区内涉嫌非法集资犯罪P2P平台的案件进展,涉案的6家平台分别为:“中融投”、“中金黄金”、“网投网“、”零钱罐”、“利民网”及“发财猪”。

网投网

深圳市公安局南山分局持续加大对深圳前海网投互联网金融服务有限公司(“网投网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:

(一)南山警方已于2018年10月16日对“网投网”平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

(二)南山警方已经聘请有资质的电子鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定。

(三)南山警方已初步掌握公司的运营模式及公司组织架构。

(四)南山警方将持续关注并督促该平台负责人落实催款、清退事宜。

(五)目前,案件正在进一步办理中,投资人可以通过如下方式进行登记报案:

1、关注“深圳南山公安”微信公众号,点击“便民服务”菜单栏,选择“经侦业务”进行线上登记报案;

2、将报案材料郎寄至深圳市公安局沙河派出所并注明“网投网报案材料”(收件地址:深圳市南山区石洲北路12号南山公安分局沙河派出所,邮编:518000);

3、亲临报警可携带报案材料到深圳市公安局南山分局沙河派出所就深圳市公安局南山分局经侦大队递交报案材料。

中融投

深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市中融投咨询服务有限公司(“中融投”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:

(一)本周新增回款20万元,目前专案资金归集账户共回款270.79万元,冻结及回款共计363.79万元。

(二)犯罪嫌疑人邓某健已被南山区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕。

(三)为全面查清犯罪事实,南山警方本周依法传唤公司前高管盘某、现任高管何某合作方负责人范某等人到公安机关接受调查。

(四)通过前期调取的相关涉案账号进行深度分析,梳理出14家银行共41个涉案账户,并已前往相关银行进行调取,进一步追查涉案资金去向。

中金黄金

深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市中金黄金销售有限公司(”中金黄金”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:

(一)南山警方继续加大对犯罪嫌疑人的追捕力度,已于9月20日在西安市将中金黄金公司法人代表葛某刚抓获并采取刑事拘留强制措施。对涉案的另外几名犯罪嫌疑人的追捕工作正在进行中。

(二)犯罪嫌疑人孙某霞、李某已于9月21日被南山区检察院批准逮捕。

(三)南山警方已派出投资项目核查小组现阶段正对主要投资项目的真实性开展核查工作。

(四)南山警方已聘请有资质的审计机构对涉案资金进行司法审计。

零钱罐

深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下

(一)本周新增回款200万元,目前归集账户资金共约2166万元,冻结43万元。南山警方继续调取涉案银行账户进行审计,查清涉案资金去向。

(二)南山警方本周约谈两家平台合作方负责人,敦促合作方加大对借款企业、个人的催收力度。

(三)南山警方联合审计公司对前期调取的涉案银行账户进行深度分析,继续调取新发现的涉案账户流水,进一步追查涉案资金去向。

利民网

深圳市公安局南山分局持续加大对深圳利民网金融信息服务有限公司(“利民网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益

现将案件情况通报如下:

(一)本周新增回款477.2万元,目前回款总金额共计8907.7万元。

(二)南山警方联合审计公司继续对涉案资金的去向进行深度分析,梳理出第三层涉案账号70余个,现正开展调取分析工作。

(三)南山警方敦促利民网清退组提交逾期人员名单,交由律师发函进行催收。

发财猪

深圳市公安局南山分局持续加大对深圳发财猪金融服务有限公司(“发财猪”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:

(一)本周新增回款100万元,目前冻结的涉案账户资金595.7万元,专案归集账户资金108.1万元,合计703.8万元,其余查封资产暂无变化。

(三)南山警方与平台数据鉴定机构进行对接,理清每位投资人入金、提现、待偿本金的具体金额,进一步完善数据鉴定报告。

(三)继续对审计过程中分析出的涉案银行账户资金流水进行调取分析,追查资金去向并完善审计数据。

警方提示,希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求,警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。

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