通报30家立案平台取得新进展,杭州平台占比近一半

近日来,各地警方除了大力侦办立案平台,追赃挽损之外,开始频繁披露案件进展,尤其杭州与深圳地区,立案平台侦办进展通报最及时,30家立案平台进展通报中,6家是深圳警方通报平台,16家是杭州警方通报。警方对案件的频繁通报,使得投资人可以实时了解案件进展,更加坚定追赃挽损的信心,也使案件的侦办过程更加透明。

网贷天眼官方不完全统计,立案平台中上周(11月5日—11月11日)已有26家取得进展,新增立案平台3家。此外,中潮金服经营者正在接受公安调查。30家立案平台可统计数据涉及,总“累计交易金额”1196.98亿元,总“借贷余额”112.29亿,批捕涉案人员至少35人。以下为具体情况:

一,立案平台上周(11月5日—11月11日)经侦进展表:

30家立案平台取得新进展,杭州平台占比近一半1

二,已立案平台案件上周(11月5日—11月11日)最新进展情况:

渝金所3名高管被批准逮捕

11月9日,深圳市公安局罗湖分局发布关于“渝金所”平台的案情通报。根据通报,“渝金所”涉案人员崔某等三名高管已被批准逮捕,已核实并冻结相关账户总金额500余万元。

钱爸爸新增回款2400余万

平台新增回款2400余万,警方累计冻结涉案资金9500万。十月份以来,警方共接访“钱爸爸  ,平台受损群体17次,  累计500余人次。

绿化贷共还款3124万

绿化贷”平台目前已按还款计划完成第一、第二期还款,共还款3124万余元,还款资金来源为代偿公司内蒙古蒙通园林绿化L程有限公司”。 汽车分期借款方面,深圳市荣华达汽车租赁有限责任公司目前正常运作,租金定期还到平台,另外已在出售汽车,有60余万元还到绿化贷平台。

财富中国累计冻结7960万

警方通过追查账号资金去向,近期新增冻结涉案资金1460余万,累计冻结涉案资金7960万。自2018年10月份以来,警方共接访财富中国”平台受损群体7次,累计100余人次。

小金库两人被批捕

深圳市公安局福田分局于2018年7月6日对集富(深圳)金融服务有限公司(“ 小金库”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。集富公司监事阎某、副总经理张某已被福田区人民检察院批准逮捕,警方正在全面梳理所有关联公司情况。警方已核实公司实际负责人张某及公司高管名下房产信息。

宜聚网查封房产五处

警方现已查封河南省商丘市房产五处,土地一宗市值约3亿元(具体以实际交易价格为准),其它涉案资产仍在进一步追查之中。警方正在对“宜聚网  公司的不良资产处置公司第三方珠海玄德资产管理有限公司、第四方北京祥斐伟业资产管理有限公司相关资产情况正在进一步核实之中。

小算盘两人被采取刑事强制措施

2018年8月24日,杭州市公安局西湖分局对杭州小算盘实业有限公司(平台名:小算盘)涉嫌集资诈骗案立案侦查。经过两个多月的调查取证,11月9日西湖区公安分局发布通告称,已对周某某等两人采取刑事强制措施。

钱庄网五人被采取刑事强制措施

2018年10月16日,杭州市公安局西湖分局对杭州乾庄互联网金融服务有限公司(平台名:钱庄网)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过一个月的调查取证,11月9日西湖区公安分局发布通告称,现已依法对该公司实际控制人杨某某等五人采取刑事强制措施。

银票网案已发全国协查

11月9日,有银票网投资人向网贷天眼反应称,自己接到户籍所在地(山东)公安局电话,问询是否投资过P2P平台银票网,目前是否还有在投资金额。并且告知投资人目前已接到上海警方关于银票网案件的全国协查函,建议投资人及时报案。

夸客优富员工被冻结账户要求退赃

11月9日,夸克金融在其官网发布一则《关于优富员工银行账户冻结的通告》,公告称,为配合公安机关调查,所有曾在涉案企业(夸客优富)任职人员的银行卡均已被公安机关冻结。公告还称,销售岗位员工退回佣金后,公安机关会进行账户解冻。非销售岗位人员,若公安查明与本案无关,账户将在调查期结束后,自动解冻。

巨潮金融冻结银行账户41个

巨潮金融案目前冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户41个(共计34万余元),扣押汽车1辆;警方已对对公司平台数据进行提取固定,并聘请专业审计公司对相关数据进行审计。

稳赚宝冻结银行账户50个

稳赚宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户50个、股权2家,查封涉案公司及涉案人员名下房产2处,目前警方正在梳理、核实相关借款企业2家,开展挽损专项工作

钱保姆扣押坛装黄酒1.6万余坛

钱保姆案已经扣押涉案公司及涉案人员名下坛装黄酒1.6万余坛,盒装黄酒1000箱,人参1000箱,冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户4个(共计726.97万元)、房产2处、汽车3辆、股票若干;查询、调取38家关联公司账户数据,聘请专业审计公司对相关数据进行审计

金储宝查封房产、地产50处

金储宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户14个(共计156万余元)。查封涉案公司及涉案人员名下房产、地产50处。扣押白酒3400箱。

钱内助10人被采取强制措施

11月8日,杭州市公安局西湖区分局发布关于“一财金融”、“人爱金服”、“钱内助”3家平台涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报,其中,一财金融2人被采取刑事强制措施,1人被追逃;人爱金服1人被采取刑事强制措施,冻结部分涉案资金;钱内助7人被采取刑事强制措施。

火钱理财5人被采取强制措施

对涉案的五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。查询涉案银行账户百余个,并调取相关公司工商注册资料。冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产及多辆涉案车辆。

车蚁金服4人被采取强制措施

对公司实际控制人邱某等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。查询相关涉案账户八十余个,并调取相关公司工商注册资料。冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产及涉案车辆。

大志投资4名理财经理被刑拘

11月7日,合肥市公安局庐阳分局发布大志投资非法集资案的最新进展,新增追缴非法所得137万,4名不配合调查的理财经理被批捕,已明确为犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套。

佑米金融3人被采取强制措施

对肖某某等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、凭证和借款合同等。查询相关涉案的北京、天津等地借款企业的账户两百余个。

祺天优贷5人被采取强制措施

对实际控制人胡某某等五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取“祺天优贷” 平台全部投资人及借款人数据,  扣押涉案公司相关账册、凭证。查询相关涉案账户两百余个,并调取相关公司工商注册资料。

华夏万家11人被采取强制措施

11月6日,成都市公安局锦江区分局发布最新通报,p2p平台华夏万家金服于2018年9月被依法立案侦查,目前,黄某等11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

抓钱猫三人被采取刑事强制措施

查询相关涉案账户六十余个,并调取相关公司工商注册资料。现已冻结部分涉案账户资金,查封多处涉案房产

京圆柚理财四人被采取刑事强制措施

查询涉案银行账户百余个,调取了相关公司工商注册资料。冻结部分涉案资金,查封房产多处及涉案车辆。

利得行三人被采取刑事强制措施

查询相关涉案账户200余个,并调取相关公司工商注册资料。冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产。

三,上周(11月5日—11月11日)新增立案平台:

晋商贷实控人自首

11月8日晚,太原市公安局发布警情通报称,P2P平台“晋商贷”实控人郝晓海因涉嫌违法犯罪向公安机关投案。目前,太原市公安机关已立案开展侦查工作。

理财去被立案

11月6日消息,乐陵市公安局发布关于杭州融昌信息技术有限公司(简称“理财去”)的最新公告,理财去因涉嫌犯罪已被警方立案侦查,对涉案人员依法采取强制措施。

钱生钱被立案

近日,北京海淀分局通过官微发布了一则通报,通报称,有投资人举报日新控股集团有限公司旗下“钱生钱”从事非法集资活动的情况,海淀公安分局已对相关公司立案侦查。通报显示,11月2日,警方对日新控股集团有限公司实际控制人吕俊成等115名涉案人员已采取刑事强制措施。

中潮金服经营者接受公安调查

11月8日,P2P平台“中潮金服”在其官网发布公告了一则来自“瑞安市人民政府金融工作办公室”的情况通报。通报中称,“中潮金服”平台主要经营者目前正接受公安部门调查,请广大出借人进行债权登记,并公布了三种进行债权登记的方式。

互金狗提示:网贷内幕www.p2cgou.com深 投资需谨慎


发表评论

(必填)

(必填)

(以便回访)