互金狗公布多家P2P网贷平台预警

P2P今日资讯
1、10月26日,全国互联网金融登记披露服务平台最新名单显示,浙江民泰商业银行内蒙古陕坝农村商业银行被纳入存管“白名单”,这是继9月20日第一批25家银行存管白名单公布后的第六次更新。至此,通过网贷资金存管测评的银行数已扩增至34家。

2、10月26日,广州互联网金融协会对外发布广州网贷行业2018年9月月报。月报数据显示,截止2018年9月底,广州共有64家网贷机构,其中停业、逾期、长期未展业等非正常运营机构11家,正常运营机构为53家,在广州53家正常运营的网贷机构中,有45家机构已上线银行存管系统。

3、今年9月21日,上海市第二中级人民法院对炳恒集团非法吸收公众存款案做出终审裁决,主犯苏国铭、苏国美维持一审判罚,两人均被判有期徒刑九年六个月。判决书显示,经上海公信会计师事务所有限公司鉴定,炳恒集团公司在2012年12月至2016年6月期间,线下销售理财产品合同金额人民币86亿余元人民币,至案发未兑付本金31亿余元;线上销售理财产品合同金额3,804万余元,至案发未兑付本金1,356万余元。

4、10月26日,17名外逃经济犯罪嫌疑人被专机从泰国押解回国,其中包括多名网贷平台非法集资犯罪嫌疑人。自今年6月以来,公安机关已成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40多人。

5、10月26日,网贷天眼研究院独家发布《2018年9月上市系网贷平台排行榜》。该报告共有25家平台上榜,其中陆金服、宜人贷拍拍贷、小赢网金、翼龙贷位列上市系榜单前五。截至2018年9月底,“上市系”网贷平台合计借贷余额总量为2713.05亿元。其中位于榜首的陆金服借贷余额较上月上涨近23亿。

6、美国东部时间10月26日,中国互联网消费金融平台360金融向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开招股(IPO)申请书,股票代码为QFIN,计划募集资金2亿美金。

7、10月26日,全国“扫黄打非”办公室和国家新闻出版署就微信公众号传播淫秽色情和低俗网络小说问题约谈了腾讯公司,责令其立即下架违背社会主义核心价值观,低俗、庸俗、媚俗网络小说,坚决清理传播淫秽色情等有害内容的微信公众号,切实履行企业主体责任。

8、基金三季报渐次披露,支付宝平台余额宝及腾讯微信理财通两大互金平台的吸金能力也展露无遗。多只货币基金于今年三季度新接入余额宝及理财通。三季报显示,除去规模缩水的天弘余额宝货币基金,其余9只已经披露季报的对接余额宝货币基金规模合计增长853.73亿份;4只对接理财通的货币基金规模合计增长41.96亿份,余额宝揽金实力继续领先。

P2P平台短评
麻袋财富是中信产业基金控股,厦门银行资金存管上线。 平台业务为消费信贷和信用贷,资产均来自母公司旗下,包括中腾信、小花钱包等,额度控制良好,符合小额分散原则,但信息披露程度较低,风控主要为依托数据分析手段和传统全流程信用审核体系,贷后保障主要为合作方垫付,平台现金流表现良好,是较少未受暴雷潮影响的平台,可以参与投资。

P2P今日预警
1、10月26日,有草根投资受害者向网贷天眼反映,自己收到来自杭州公安的短信显示,浙江草根投资网络科技有限公司因涉嫌非法吸收公众存款已发布全国协查,并被告知,近期会有来自户籍所在地公安机关电话要求协助调查。

2、10月26日,“浙江经侦”微信公众号发布关于P2P平台浙商E贷(嘉兴市鼎赞科技有限公司、嘉兴市智库投资股份有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案)案件侦查通报。据通报,公安机关继续追赃30万。

3、10月26日深圳市公安局龙华分局通报了P2P平台“迷你贷”涉嫌非法吸收公众存款案进展,通报称,警方已于2018年10月16日对深圳市恒领投资咨询有限公司(“迷你贷”)立案侦查,正在对涉案公司的股东、董事、监事等高管及相关工作人员展开调查。

4、10月25日,据微信自媒体“熊猫金库投委会”传出的消息称,熊猫金控实控人、P2P平台熊猫金库总经理赵伟平签署了一封《担保函》,称将以自己持有的价值超18亿元的资产为熊猫金库所有出借人相关债权(本息范围内)承担连带保证责任。值得注意的是,网贷之家核实后发现,平台运营公司湖南银港咨询管理有限公司注册地已迁往西藏米林县,且同步变更了公司名称为米林银港咨询管理有限公司。

5、10月26日消息,此前已经宣判的懒财主非法吸收公众存款案日前又有进展,在一审宣判后,两名主犯均表示不服并上诉。金融虎旗下新金融探案注意到,日前,该案在四川省成都市中级人民法院开庭审理,法院最终维持了对两人的判决结果,被告人谭学勇犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元。被告人杨维波犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币八万元。

6、近日有投资人称,投资凤凰金融的定期理财产品凤溢盈-HXBL本应于2018年9月27日到期,但却一再推迟到期时间,此前承诺的10月12日还款未兑现,又推迟至10月31日。

互金狗提示:网贷内幕www.p2cgou.com深 投资需谨慎


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