12月3日P2P风险舆情:钱爸爸、汇通易贷等4家平台有最新进展

1、“钱爸爸”非吸案件最新进展:一、警方已将深圳市钱爸爸电子商务有限公司(“钱爸爸”平台)涉嫌非法吸收公众存款案与深圳市三河投资控股有限公司(原深圳市钱爸爸金融控股有限公司)涉嫌集资诈骗案进行并案侦查。二、“钱爸爸 ”关联公司实际控制人袁某等八人分别以涉嫌集资诈骗罪和涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市人民检察院审查起诉。三、警方现已冻结涉案资金1.1亿、查封房产11套扣押汽车1辆;现审计部门正加紧对涉案账号进行分析查明涉案资金去向。四、警方持续对平台担保方、借款人进行约谈,加紧督促各方回款,对拒不还款或故意拖延还款时间者将采取相应的法律措施。

2、“汇通易贷”非吸案件最新进展:一、警方对平台相关债权和资金流向进行核查,并聘请相关司法鉴定机构对平台资金流进行审计,现已查封深圳地区写字楼三套,商品房一套,成都地区房产六套。二、警方已委托第三方完成平台数据提取工作,正对该数据进行全面分析和鉴定。三、警方于2018年11月22日对公司股东黄某(男)、财务张某刑事拘留,11月27日对股东黄某(女)刑事拘留。四、警方已冻结“汇通易贷”两个收款账户,共计冻结涉案资金90余万元。五、警方敦促借款人尽快还款,最大限度减少出借人损失。

3、11月28日,深圳市公安局罗湖分局发布案件通报,通报显示,深圳市大时代资产管理有限公司(大时贷)因涉嫌非法吸收公众存款罪已于2018年11月15日立案调查,目前该公司法人向某(向坚)及运营总监陈某已被刑事拘留。深圳市大时代资产管理有限公司于2014年4月成立,同年上线运营P2P平台大时贷,注册资本5000万元,目前公司法人及唯一股东均为向坚(已被刑事拘留)。

4、11月30日消息,杭州市公安局上城区分局发布关于猴子理财的最新通报,3人被采取刑事强制措施,已归集资金850万元,查封杭州房产5处、上海土地2处。通报显示,猴子理财涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年7月12日立案。

风险提示:

5、中科建设15亿债务违约,旗下P2P平台中科财富仍在运营。中科建设开发总公司(以下简称“中科建设”)于2016年发行的“16中科建设PPN002”未按期支付利息,已构成违约。有投资者表示,截至28日仍未收到利息。29日,这一消息得到中科建设内部人士的确认,并称目前尚不知悉何时才能付息给投资者。

6、联璧金融投资者起诉斐讯,法院判决返还全部投资钱款。近日山东省招远市人民法院发布一份判决书显示,一位联璧金融的投资人购得的斐讯K2P路由器无合格证、无检验日期、无生产日期,现要求上海斐讯数据通讯技术有限公司于10日内给付路由器价值的三倍赔偿款并返还给这位投资人投资款数。

政策动向:

7、11月30日,部分媒体在网络上发布关于PPmoney万惠集团多部门解散的信息,广州市金融局领导高度重视该舆情,于当日委派欧峻青处长一行前往PPmoney万惠集团了解公司运营情况。公司现场运营正常。

8、12月2日,中国银保监会正式对外公布《商业银行理财子公司管理办法》。据了解,2018年10月19日—11月18日,银保监会就《理财子公司管理办法》向社会公开征求意见,金融机构、行业自律组织、专家学者和社会公众给予了广泛关注。银保监会对反馈意见逐条进行认真研究,充分吸收科学合理的建议,绝大多数意见已采纳或拟纳入相关配套监管制度。

9、11月30日,国家信息中心主办网站信用中国披露了国家发展改革委员会发布的第九批涉金融领域黑名单,25家“老赖”公司首次被公示 涉及7家网贷平台。具体来看,钱牛牛涉及的企业最多,达15家企业;此外,有3家涉及宝象金融,2家涉及中广核富盈,2家涉及新新贷,1家涉及钱多多,1家涉及利典金融,1家涉及口袋理财。据了解,目前被列入P2P恶意逃废债名单的多数借款人涉及金额较大,逾期时间较长(大部分逾期2年以上),且法院已经过二审判决裁定,或者一审已经过上诉期,已经发生法律效力的判决。

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