p2p网贷一周大事件回顾

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网贷行业动态

叮叮理财非吸案进展:8名嫌疑人已被移交检察院审查起诉

11月1日,杭州市公安局下城区分局通报了“叮叮理财”涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。通报称,杭州市公安局下城区分局已将本案涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人王某平、楼某、胡某、王某旭、夏某丰和涉嫌非法吸收公众存款罪的邱某、叶某、俞某芳移送至杭州市下城区人民检察院审查起诉。

银豆网新进展!实控人李永刚妻子涉案,银行款项被冻结 并进行网上追逃

已立案四个月的银豆网又取得了最新进展!10月31日,海淀公安分局通过其官方微博发布了银豆网案件的最新通报。通报称,通过查证,李永刚之妻崔宏伟也涉嫌参与犯罪。警方已对其开具强制措施手续并进行上网追逃。同时,李永刚之妻崔宏伟、之女李某某名下银行账户的款项已被警方冻结。

加紧追查!好车贷2人被逮捕 新增追缴资金211万、扣押白酒10366箱

11月1日消息,合肥市公安局包河分局发布关于好车贷的最新通报,公司法人赵某山、前总经理熊某(主犯熊某弟弟)因涉嫌集资诈骗罪于10月24日被包河区人民检察院批准逮捕。

此外,新增追缴资金211万元, 目前冻结、追缴资金1900余万元。新增扣押白酒10366箱,捷豹轿车1辆。

来存吧非吸被立案 已发全国协作函 4人被采取强制措施

10月31日,杭州市公安局上城区分局通过其官方微博“平安上城”通报了杭州满溢网络科技有限公司(P2P平台“来存吧”)涉嫌非法吸收公众存款罪情况,通报称,警方自8月6日受理来存吧涉嫌非法吸收公众存款案,已于10月16日对来存吧涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对公司实际控制人张某某等4人采取刑事强制措施。

上海警方再立功!聚财猫4名犯罪嫌疑人被捕 冻结资产11亿元

10月31日,上海市公安局奉贤分局发布关于聚财猫案件的最新通报,包括实控人在内的4名犯罪嫌疑人已被逮捕,另有14名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。

通报显示,已冻结、查封聚财猫和涉案人员150余个涉案银行账户资金以及涉案房产,初步冻结、查封涉案资金、资产约11亿元。

草根投资非吸案最新进展:冻结资金1.3亿,新增查封商铺,房产21858平方米

10月30日,杭州市公安局余杭区分局通过其微信公众号“余杭公安”通报了P2P平台草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展,通报称:新增冻结相关涉案公司银行账户46个,涉及资金2000余万元;

投之家、中融投等4家平台最新进展 共计新增回款796.7万元

10月30日,杭州市公安局余杭区分局通过其微信公众号“余杭公安”通报了P2P平台草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展,通报称:新增冻结相关涉案公司银行账户46个,涉及资金2000余万元;

人民日报系新华金典公告清盘,资产分期26个月进行兑付

10月29日,人民日报系P2P平台新华金典在其官网发布《关于新华金典平台业务退出公告》,公告称,自公告发布之日起,新华金典平台内所有产品停止发布,关闭注册、充值通道,所有投资人账户进入冻结状态,但不影响投资人正常登陆、查询及其他操作功能。

监管动态

北京互金协会:自律检查期间P2P需正常经营并履行责任

合规检查稳步推进中,北京互金协会再提新要求!10月29日,北京市互联网金融行业协会(以下简称“协会”)发布通知称,协会近期已开始对在京P2P网贷机构开展合规自律检查。在此期间,P2P网贷机构应切实履行主体责任和社会责任,不得以接受检查为由中断或停止正常经营, 积极配合合规自律检查。

广东互金协会:P2P平台应于11月2日前提交自律检查申请函

10月30日,广东互联网金融协会在其官网发布《关于开展P2P网络借贷中介机构自律检查的通知》。该通知中称,已提交整改验收申请和自查报告的P2P网贷机构应于11月2日18点前填写《自律检查申请函》并加盖公章,扫描后发送至指定邮箱地址。

上海开通非法集资案件投资人信息登记平台 小沙僧理财、微积金等平台可在线登记

根据相关媒体的报道,上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台今日(10月31日)正式开通上线。

据了解本平台仅共上海侦办的非法集资类案件相关投资人信息登记使用。上海警方表示,将会根据案件侦办进展情况,分别上线相应的非法集资类案件,最大限度保护投资人合法权益。投资人可输入公司或平台名称关键词,确认其是否在已上线范围内,随后如实填写本人姓名、身份证、手机号等基本信息完成用户注册,并按系统提示填写登记投资信息。登记信息确认结果将在3至30日内反馈。

江西银行最快本周通过存管系统测评 P2P平台上演“几多欢喜几多愁”

如今,距离9月20日中国互金协会公布首批存管银行白名单已过去一个多月的时间,江西银行也曾表示,由于对接机构较多,系统内容仍需调整,已经与互金协会进行相关工作的沟通。与此同时,包括江西银行等在内的多家银行,也在不断努力,积极进行合规整改,并且不定期进行存管系统的停机维护。

相关知情人士透露,江西银行已于日前提交测评申请,最快或将在本周公布最新的测评结果。

新成员!海口农村商业银行公布存管数据

目前已有20家存管银行在互联网金融协会公布存管合作平台信息。这20家存管银行分别是建设银行,民生银行,华夏银行,百信银行,北京中关村银行,渤海银行,包商银行,泰隆商业,厦门银行,厦门农村商业银行,上饶银行,招商银行,平安银行,宜宾市商业银行,西安银行,新网银行,广发银行,华瑞银行,厦门国际银行和海口农村商业银行。海口农村商业银行是互金协会首次披露的存管白名单银行。34家存管白名单银行已有20家公布存管数据。

北京金融局:严厉打击网贷恶意失信的行为

11月1日消息,北京市金融局发布打击网贷恶意失信行为的公告,公告称,无论网贷平台是否正常运营,借款人与投资人合法的债权债务关系均受到法律保护,不会因网贷平台是否倒闭而灭失。

公告还表示,各网贷平台借款人积极履行还款义务,保障各方合法权益。对恶意逃废债的网贷平台失信借款人信息将纳入征信系统,并通过网站予以公示。

互金狗提示:网贷内幕www.p2cgou.com深 投资需谨慎


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