刚刚!多多理财、念钱安案情有新进展:12人被刑拘,归集5150万

新金融头条讯,近期,杭州市公安局上城分局官方微博平安上城针对“多多理财”、“念钱安”案件进行通报。

根据通报,自2018年7月9日,浙江多多互联网金融信息服务有限公司(多多理财)涉嫌非法吸收公众存款罪立案以来,公安机关全力开展侦查及追赃挽损等工作,尽力保护群众合法利益。

现将近期有关情况通报如下:

1、公安机关已对公司总经理龚某飞等5人刑事拘留,检察机关已正式批准逮捕龚某飞等3人。经公安机关全力追捕,9月19日又将公司前实际控制人屠某抓捕归案,已被刑事拘留。

2、公安机关成立专案组进行深入调查,对涉案公司及个人相关资产依法采取追查措施,查封相关房产,并对明确的债权进行积极追偿,目前已归集资金3650万元人民币。

3、公安机关已向全国各地公安机关发出报案协作函,出借人可以就近向户籍地公安派出所或经侦大队报案。杭州市公安局已在“警察叔叔”APP和“杭州公安”微信公众号同步开通“网络借贷平台投资人登记”专栏,方便出借人登记报案。

4、希望广大出借人通过合理合法途径反映情况和诉求,建立有代表性和专业性的出借人委员会,配合警方提供线索,方便出借人及时了解案件侦办进度。案情有重大进展,将通过《上城网》即时进行通报。

7月9日,浙江杭州互联网金融平台多多理财官网,发布了《关于多多理财逾期问题的公告》,表示多多理财的情况已经失去控制,实际控制人李振军已经失联。

同一天,杭州市公安局上城分局发布通告, 称对多多理财涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查,目前案件侦查正在开展中。

同时也让受害群众积极配合公安机关开展调查取证工作,通过合理合法途径理性反应情况和诉求,不信谣,不传谣。

官网资料显示,多多理财累计撮合交易64亿元,用户72万人,根据其5月份披露的信息显示,该平台当时待收金额近12亿元。多多理财是浙江多多互联网金融信息服务有限公司旗下一家互联网金融信息服务平台,成立于2015年。

与此同时,杭州警方也通报了“念钱安”案件。

据通报,自2018年9月19日,念鑫资产管理有限公司(念钱安)涉嫌非法吸收公众存款罪立案以来,公安机关全力开展侦查及追赃挽损等工作,尽力保护群众合法利益。

现将近期有关情况通报如下:

1、公安机关已对公司法人罗某明等5人采取刑事强制措施(1人刑事拘留,4人取保候审),检察机关已正式批准逮捕罗某明。经过公安机关的全力追捕,9月28日又将公司实际控制人郑某东抓捕归案,已被刑事拘留。

2、公安机关成立专案组进行深入调查,对涉案公司及个人相关资产依法采取追查措施,查封相关房产,并对明确的债权进行积极追偿,目前已归集资金1500万元人民币。

3、公安机关已向全国各地公安机关发出报案协作函,出借人可以就近向户籍地公安派出所或经侦大队报案。杭州市公安局已在“警察叔叔”APP和“杭州公安”微信公众号同步开通“网络借贷平台投资人登记”专栏,方便出借人登记报案。

4、希望广大出借人通过合理合法途径反映情况和诉求,建立有代表性和专业性的出借人委员会,配合警方提供线索,方便出借人及时了解案件侦办进度。案情有重大进展,将通过《上城网》即时进行通报。

公开资料显示,鑫资产管理有限公司是一家创新型的多元化互联网金融机构,注册资本5001万元。公司股东杭州世鼎资产管理有限公司成立于2015年,是国内一家专注于基金投资管理的专业化金融机构。


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