警方通报对网贷平台可溯金融做出不予立案决定

可溯金融采用点对点模式开展网络借贷中介业务,未发现公司有建立资金池产生资金沉淀和大额资金非常规进入个人账户情况。

10月31日,杭州市公安局上城区分局发布情况通报称,对国鼎文化科技产业发展股份有限公司(可溯金融)涉嫌非法吸收公众存款案做出不予立案决定。

通报指出,7月17日,公安机关接群众报警,国鼎文化科技产业发展股份有限公司(下称“可溯金融”)涉嫌非法吸收公众存款。杭州市公安局上城区分局经济犯罪侦查大队于7月19日依法对此案受理审查。

经公安机关调查,可溯金融采用点对点模式开展网络借贷中介业务。未发现公司有建立资金池产生资金沉淀和大额资金非常规进入个人账户情况。9月17日,公安机关依法对国鼎文化科技产业发展股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案做出不予立案决定。

在调查中,警方发现公司四川加盟商李某某在经营过程,,存在隐匿事实、编造谎言、私下截留公司放款及借款人还款的行为涉嫌合同诈骗罪。公安机关依法对李某某采取刑事强制措施,9月10日,检察机关已正式批准逮捕李某某。

警方表示,将继续对可溯金融后续催收回款等事宜保持密切关注,如发现公司或加盟商有将回款占为己、不用于兑付行为,涉嫌犯罪的,必将严肃查处。

据互联网金融新闻中心了解,这是警方首次对P2P网贷案件作出不予立案决定。今年8月27日,可溯金融还发布《关于平台今日消息误读的辟谣公告》称,所有经营困难的平台都可以通过杭州公安微信公众号、警察叔叔APP推出网络借贷平台投资登记通道提交信息,但可溯金融并无立案。

可溯金融强调,提交受理的信息并不代表已经立案,否则平台高管早已被控制。请广大出借人理性判断,不传谣、不信谣。据了解,可溯金融已于7月16日宣布清盘,停止发布任何新项目,不再新增业务增量。

可溯金融称,目前账户可用余额可正常提取,冻结未到期资产,以公告发布之日起的待收本金为后期清算基数。自公告发布之日起10天内,公司成立催收工作组,对公司资产和还款计划做盘点。盘点工作完成后的次日,正式启动代为追偿并兑付工作,计划24个月完成兑付。

10月30日,可溯金融还发布兑付工作情况通报。通报显示,截至2018年10月29日20:00,平台全体出借人已有11251人(所持待收7.3亿元)进行身份权益认证,完成兑付方式在线投票,并将开展新兑付工作。

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