君融贷已查封资金资产5.1亿!春晓资本的互金版图崩塌

10月25日,大连市公安局高新园区分局七贤岭派出所官方微信公众号@平安七贤岭 发布关于“君融贷”平台案情通报,案件主要犯罪嫌疑人吴某因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察院依法批准逮捕,已冻结、查封涉案资金、资产约5.1亿元。

根据通报,“君融贷”平台主要犯罪嫌疑人吴某于2018年9月17日被大连高新技术产业园区人民检察院依法批准逮捕;

目前警方己冻结、查封大连君融贷信息技术服务有限公司(“君融贷”)和其他涉案公司及涉案个人的银行账户资金和涉案房产120余个,冻结、查封涉案资金、资产约5.1亿元,并正全力追查其余涉案资产;

警方已获取“君融贷”平台AP电子数据及存管银行、第三方支付数据,并聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,追查资金去向。

此前的警方通报显示,2018年7月15日,大连君融贷信息技术服务有限公司通过公司网上平台、手机APP等形式发布逾期公告,出现兑付风险。7月21日,大连市公安机关开始受案,并于8月11日正式对君融贷立案。

公开资料显示,君融贷由大连君融贷信息服务有限公司运营,公司成立于2014年,注册资本6613.73万元人民币。吴隽为法人,并担任CEO。登记的工商信息显示,公司股东分别为:吴隽(持股57.57%)、深圳春晓天泽投资合伙企业(持股16%)、大连君通汇达科技中心(有限合伙)(持股9.64%)、大连君信普惠科技中心(有限合伙)(持股8.4%)、北京春晓致信管理咨询有限公司(持股8.4%),其中春晓资本合计持股24.4%。

官方显示,君融贷平台撮合交易金额达118.98亿元,平台累计用户突破480万人。截至6月底,借贷余额达17亿元。

IT桔子信息显示,春晓资本共参投3家P2P平台,包括聚财猫、君融贷及石头理财。此外,春晓资本旗下深圳春晓天泽投资合伙企业(有限合伙)还持有牛板金运营主体浙江佐助金融信息服务有限公司15%股权。同时,春晓资本与抓钱猫也存在千丝万缕的关系 。

此前,牛板金、聚财猫、抓钱猫三家平台已先后被立案。最近(10月24日),杭州市公安局余杭区分局发布石头理财涉非吸案的情况通报,主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,冻结资金1.44亿元。

目前,春晓资本关联的5家P2P平台(聚财猫、君融贷、石头理财、牛板金、抓钱猫)陆续被官宣立案,至此,韩越的互金版图崩塌。

今年8月27日,春晓资本的创始人韩越,因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留。

- 草根投资 - 

10月24日,余杭公安发布公告通报草根投资涉嫌非法吸收公众存款案最新办理情况。

通报显示,新增冻结相关涉案公司银行账户22个,资金3000余万元。目前,合计已冻结银行账户155个,资金1.1亿余元。

此外,新增査封相关涉案公司位于衢州的店铺、写字楼在建房产582处,面积总计10.07万平方米。新增查封相关涉案人员位于杭州的房产1套,面积约496平方米。

10月19日,杭州市公安局余杭分局发布通报称,浙江草根网络科技有限公司法定代表人金忠栲到杭州市公安局余杭区分局投案。公安机关经初査后对浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査

10月21日,余杭公安微信公众号发布《关于浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》。

通报称,该公司实际负贵人金忠栲等25名涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施。

查封涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州 9处、金华7处。查封上海富建洒店、上海虹桥公寓(该两处资产亦 被其他司法机关查封)。

冻结相关涉案公司银行账户133个,资金7000余万 元:扣押涉案公司相关车辆及现金680余万。己调取“草根投资”平台全部出借人资金数据,涉案公司相关账册、凭证。

- 石头理财 -

10月24日,杭州市公安局余杭区分局发布关于河南时投信息科技有限公司(即石头理财)涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。

通报显示,目前已依法对该公司主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

查封涉案人员相关房产4处(均位于杭州市),查封车辆2辆;冻结相关涉案公司银行账户56个,资金1.44亿元,扣押涉案公司电脑40台及相关公司财务账册和凭证资料。

天眼查数据显示,石头理财运营主体为河南时投信息科技有限公司,注册资本5000万人民币,注册时间2015年1月16日,法定代表人谢贵深。由深圳前海深远天南投资合伙企业(有限合伙)持股60%,杭州国融金融控股有限公司持股20%、杭州时晓投软件开放有限公司持股20%。

通报中提及的张文斌为石头理财创始人,同时任监事。综合此前媒体报道,张文斌还是草根投资的联合创始人,并曾在草根投资担任副总裁。目前的工商信息中,张文斌仍在草根投资任监事一职。

7月13日,石头理财曾在官网发布公告,承认石头理财出现逾期,将暂停服务。当天发布的另一则公告中发布了兑付安排。7月16日在次发布公告称已如期完成第一期100万兑付计划。

7月21日,石头理财发布兑付情况报告,称下周不少于1000万的兑付计划会如期开展。此后官网再无相关公告发出。

- 徽融通 -

10月24日消息,中国裁判文书网日前披露了安徽天贷金融咨询服务有限公司(运营平台“徽融通”)非法吸收公众存款案。

裁判文书显示,徽融通共吸收投资人资金2274497330.29元(22.74亿元),法院判处实控人周勤得有期徒刑7年,并处罚金人民币二十万元。

根据裁判文书,法院审理查明,2013年2月17日,被告人周勤得、王兵共同出资成立了安徽天贷网络信息技术有限公司(2014年4月更名为安徽天贷金融咨询服务有限公司,以下简称天贷公司),周勤得任法定代表人,王兵任总经理。

2013年3月,天贷公司设立“徽融通”网络投资平台,通过互联网、电话等方式向社会公众进行宣传,向社会公众推广其P2P信贷投资模式,以发布借款标书为名,许以高额利息,拉全国各地投资人进行投资。

2013年8月至2015年6月,被告人汪超担任天贷公司运营总监。2013年11月20日,被告人王兵将其在天贷公司的股权转让给被告人周勤得,但仍担任天贷公司总经理职务直到2015年7月。

2016年6月1日,被告人周勤得主动到公安机关接受调查;同年6月23日、6月25日,被告人王兵、汪超先后经公安机关电话通知到案接受调查。归案后,三被告人均如实供述了上述事实。

裁判文书显示,经安徽中健会计师事务所审计认为:截至同年6月2日,天贷公司共吸收投资人4876户资金2274497330.29元,上述资金主要用于天贷公司日常开支、龙舒酒业生产经营等用途;王兵任职期间天贷公司吸收的投资额为1096660496.75元;汪超任职期间天贷公司吸收的投资额为1031604996.75元;投资人实际未兑付金额为284314270.18元,扣除酒水兑付投资人金额43772372.88元(2016年5月31日-2016年12月2日),投资人实际未兑付金额240541897.3元(2.4亿元)

法院最终判决被告人周勤得犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币二十万元;王兵犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币十五万元;被告人汪超犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币十万元。

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