九牛财富董事长简某某获刑四年半:平台未兑付9300万余元

10月23日消息,近日,上海P2P平台九牛财富非法吸收公众存款案一审宣判,董事长简某某被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币二十万元。金融虎注意到,经司法审计,2014年3月至2018年5月期间,被告人简某某累计吸收资金1.3亿元人民币,未兑付数额达9300万余元。

据上海市静安区人民检察院指控,被告人简某某自2014年3月起以上海逸洪金融信息服务有限公司的名义向社会不特定公众吸收资金,于2015年1月30日在上海市静安区芷江西路XXX号XXX-XXX室注册成立九牛财富公司并担任董事长,随后,被告人简某某以九牛财富为平台,通过招募销售人员以打电话等方式招揽投资人签订《九牛财富资产管理咨询服务协议》,以高额利息回报为诱,承诺还本付息,向不特定公众吸收资金。

判决书显示,2018年4月4日,被告人简某某主动至公安机关投案,到案后如实供述了自己的犯罪事实。

法院审理认为,被告人简某某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪集资诈骗罪,依法应予处罚。被告人简某某犯罪后主动投案并如实供述自己罪行,系自首,依法从轻处罚。据上海市静安区人民法院一审刑事判决书,被告人简某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币二十万元;在案扣押、冻结款项分别按比例发还各被害人;在案査封、扣押的财产变价后分别按比例发还各被害人;不足部分责令被告人继续退赔并按照同等原则分别发还被害人。

据了解,今年5月上旬,九牛财富(上海)投资控股有限公司在办公地点张贴了一张告客户书,称公司配合公安机关调查停止营业,公告要求客户到静安公安分局静安寺派出所登记报案。这份告客户书的落款是九牛财富,时间是4月24日。

资料显示,九牛财富成立于2015年,法人为简洪飞,公司由其控股,注册资本1亿元。简洪飞同时持有瀚良金融60%的股份,同时,瀚良金融还全资控股互联网金融平台金圆外。据九牛财富官网介绍,其金融板块业务包括互联网金融、基金管理、商业保理、融资租赁等,集团的年度业务规模达到50亿元。除金融之外,集团还包括房地产、新能源、矿业、商业贸易。工商信息显示,九牛财富曾两次因虚假宣传,受到属地工商局行政处罚,并被处以罚款共计21万。

据国际金融报今年5月10日报道,九牛财富非常善于“包装”自己。隆宇国际大厦21层整层均为九牛财富的办公楼,前台背后的墙面上有着醒目的公司招牌,而在九牛财富招牌下方的是一家名为“依文时尚管家”的公司LOGO。根据天眼查信息,九牛财富法人简洪飞也为上海尊享依文企业管理有限公司的股东。此外,一则招聘广告显示,上海逸洪金融信息服务有限公司原运营的线上平台为广东汇融股份e速贷。早在2016年5月广东惠州警方就已将e速贷案件定性为非法吸存。

据金融虎了解,e速贷非吸案已于今年7月份审理终结,实控人简慧星获刑九年六个月,并处罚金人民币一百五十万元。数据显示,截止2016年5月20日,简慧星利用平台,向不特定的43826名投资人吸收资金合计69.88亿元,向借款人借出资金合计人民币69.88亿元;投资人尚未收回的资金合计人民币9.16亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.51亿元。从股权关系上来看,九牛财富简洪飞与e速贷简慧星貌似并无太多交集和关联。

资料显示,九牛财富法定代表人、董事长简洪飞的背景非常“光鲜”。在媒体2017年刊载的一篇名为《董事长简洪飞的学习之路 九牛财富赢得未来》的宣传报道中曾称,简洪飞曾被任命为长江商学院总裁班(第十三期)班长。1972年12月,出生于河南信阳。1994年河南商学院毕业,1994年至1995年在河南省信阳市招商办工作,1996年在上海交通大学工商管理学毕业,1999年在上海交通大学MBA毕业,2001年成立上海逸洪实业有限公司,2003年上海逸洪实业有限公司年营业额突破500万。2006年接触互联网金融,之后前往华尔街等知名金融圣地学习互联网金融,联合中国知名企业,著名投资人,商讨中国互联网金融的发展趋势,2008年简洪飞成立九牛财富(上海)投资控股有限公司。

此前报道还显示,九牛财富曾成为CCTV《见证品牌》栏目组合作伙伴。另外,在对外宣传稿中,还曾出现过郎咸平身影。当时报道称,郎咸平受邀到访九牛财富,就中国经济发展的大环境与九牛财富董事长简洪飞做了深刻交流。

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