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1、邦邦理财

11月11日,余杭公安发布邦邦理财案情:成功缉捕涉嫌非法吸收公众存款案(“邦邦理财”)逃往境外的平台实际控制人陈某某。

 

2、晋商贷

太原警方分别在11月10日和11月8日发布警情通报。

11月8日

晋商贷网络借贷平台实际控制人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海因涉嫌违法犯罪,于11月7日向太原市公安机关投案,日前已被太原市公安机关采取刑事强制措施。

 

11月10日

晋商贷有关集资参与人,尽快按照公安机关已经发布的《案件公告》提示,通过合法途径,积极主动配合公安机关如实、全面、准确登记集资人身份及有关集资信息,协助公安机关做好案件侦查取证工作,为后期依法处置及维护自身合法权益提供支持。

 

11月9日,深圳福田警方发布多家平台的案件情况通报,平台包括“钱爸爸”、“小金库”、“财富中国”、“宜聚网”、“绿化贷”和“渝金所”。

3、钱爸爸

新增回款2400余万,累计冻结涉案资金9500万。十月份以来,警方共接待钱爸爸平台受损群体17次,累计人次达500余次。

4、小金库

警方表示目前集富公司监事雁某/副总经理张某已被批准逮捕,警方已核实公司实控人张某及公司高管名下房产信息。

 

5、财富中国

警方通过追查账号资金去向,新增冻结涉案资金1460余万,累计冻结涉案资金7960万。

6、宜聚网

警方现已查封河南省商丘市房产5处,土地一宗,市值约3亿元。经核平台已有92%的投资人接受平台http://www.p2cgou.com/sitemap.xml出具的兑付方案,其中第三方公司已出资近1.2亿人民币予以偿付。警方将持续督促有关方清退工作。

 

7、绿化贷

深圳市荣华达汽车租赁公司正常运作,租金定期还到平台。另外已在出售汽车,有60万余元还到平台。目前,平台按照还款计划完成第一和第二期还款,共还款3124余万元。

 

8、渝金所

2018年10月25日,罗湖警方对刑事拘留的涉案人员崔某等五人向人民检察院提请逮捕。2018年11月1日,人民检察院已对公司高管崔某在内的三人批准逮捕。截至目前,已经核实和冻结500余万元,相关涉案账户和财产的追查工作仍在进行中。

 

9、钱庄网+小算盘

11月9日,杭州市公安局西湖分局通报了杭州乾庄互联网金融服务有限公司(平台名:钱庄网)和杭州小算盘实业有限公司(平台名:小算盘)案件进展:小算盘集资诈骗案,已对周某某等两人采取刑事强制措施。钱庄网非吸案,现已依法对该公司实际控制人杨某某等五人采取刑事强制措施。http://www.p2cgou.com/jingzhen.html

10、夸客金融

11月9日,夸客金融在官网发布公告称:因夸客优富属于涉案企业目前处于立案侦查阶段,为配合公安机关调查,所有曾在涉案企业任职人员的银行卡均已被公安机关冻结。

11、银票网

11月9日,银票网投资人称,自己接到户籍所在地(山东)公安局电话,问询是否投资过P2P平台银票网,目前是否还有在投资金额。并且告知投资人目前已接到上海警方关于银票网案件的全部协查函,建议投资人及时报案。

12、新联在线

11月8日,广州市金融局局长科长,天河区金融局局长,天河区经侦大队警官,广州市天河区综治信访维稳中心局长和新联在线出借人委员会5名成员关于处置小组成立的进度以及案情侦办进展进行了会议沟通。

经侦部分:

1、涉案账户和涉案金额比之前公布的数据多,金额有增加。宣布逮捕以后,新联在线案已经移交预审大队,主要由预审大队主导负责办案,经侦作为先期的一个侦办单位,对于后续证据的补充也是在退补。预审具体情况侦办对接,还需回去落实。

2、明确已查封的18个账户里是包含网贷和金融科技这2个平台的。

3、关于金融科技平台立案,批捕相关法人,股东等涉案人问题

警方明确网贷和金融科技两个平台并案处理,2个平台, 2个法人,一套人,挂了2个牌,统一行为,统一主体,2个平台都在查,以新联在线作为主体来立案,上面也提到已经查封的账户包含了金融科技平台。

鉴于出借人对金融科技平台立案要求,天河经侦已经有跟上级汇报关于金融科技平台立案问题,目前关于是否重新为金融科技平台立案,要再商榷,但这并不影响办案,因为经侦内部本身也是分网贷和金融科技平台2个案子办案,只要是涉案人,一个都不放过。

如果不是2个平台都在查,不可能接受大家的报案材料(截止11月7日,通过各种渠道接到2355位受害人的报案材料,报案材料涉及金额4.32亿),同样出具报案回执。

4、关于案情披露,经侦大队没有权限对案件进行披露,需要上级公安机关批准才能公告披露,已经跟上级部门反应过,但涉及案情保密,很多情况目前不能对外披露。

5、关于中京军融,11月8日有难友去了中京公司,中京集团是皮包公司,了解到办公人员只有2名,只是挂牌,老总们主要在北京,但总部是在深圳,他们由中京北科控股,可以找中京北科,他们也是受害者,并且也起诉了吕衡川,已经不是国资背景了。

警方表示,因为涉及到一项大环节,警方也很谨慎进行发布,很明确

能界定为民事关系的,会请政府相关其他职能部门做一个解答。

金融局部分

关于处置小组:

10月11日接访出借人代表提出要求成立处置小组,金融局立即出去做了调研,20几号调研回来了解到一些情况,开会做了探讨,在人员,资金,场地等再实际操作方面存在困难。

1. 处置小组成员:

a、政府部门:不适宜参与到处置小组,处置小组主要职能是针对真标部分,真标是属于民事范畴,政府要站在公正的立场上处理,没有法律依据参与进来。处置小组主体应该是出借人。

b、平台高管:已经被批捕,没有高管重启平台几乎没有可能性。即使是要取保候审高管出来,出借人和公安是没有申请权限的,只有高管的律师和家属有申请权利。

c、平台员工:金融局这边对新联员工情况不是很了解,可以在员工本人有意愿的情况下,由出借人发挥下作用请他们回来。

d、专业人士(律师和会计师):区里专班有聘请律师,可以对处置小组提供法律指引,目前专班没有会计师,如果需要会计师,可以继续探讨。

e、出借人代表:支持出借人参与,特别有专业人士参与进来。

f、第三方:关于引入第三方政府有考虑过,还是要与出借人进行充分沟通,新联找的大唐可能不合适,如有其他合适的第三方能牵头处置小组运作,可能对整个处置小组工作有好处。

2. 资金:借委方案提出能否从追回来的资金拿一部分钱出来,在还没判决之前,从已经查封的账户立拿出来资金这是行不通的,政府提供这个资金也不可能,政府都是专款专用,不能用在处置小组上。新联当时委托大唐时给了他100万,大唐那100万即便退回来也是到冻结账户,还是动用不了。可以考虑请大唐委托另一个第三方进来,这样就可以盘活那100万作为启动资金。

3. 场地:政府考虑找哪一个行政部门能够挤出来一个小空间给处置小组办公,正在探讨中。

 

13、中潮金服

11月8日,中潮金服在官网发布一则来自“瑞安市人民政府金融工作办公室”的情况通报。通报称,“中潮金服”平台主要经营者目前正接受公安部门调查,请广大出借人进行债权登记,并公布了三种进行债权登记的方式。

 

1, 关注“瑞安公安”官方微信公众号,点击“便民信息”—— “网络借贷平台投资人举报”经过实名认证后进行在线债权登记。2, 通过电子邮箱:邮箱:rasp2p@126.com,进行债权登记(包括姓名、身份证号、金额等)。3,手机号,手机号码(接收短信):13567760919,进行债权登记(包括姓名、身份证号、金额等)。

11月8日,杭州滨江分局通报“金储宝”,“巨潮金融”,“钱保姆”和“稳赚宝”四家涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。

 

14、巨潮金融

冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户41个(共计34万余元),扣押汽车1辆;警方已对对公司平台数据进行提取固定,并聘请专业审计公司对相关数据进行审计。

 

15、赚宝案

已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户50个、股权2家,查封涉案公司及涉案人员名下房产2处,目前警方正在梳理、核实相关借款企业2家,开展挽损专项工作。

 

16、钱保姆

已经扣押涉案公司及涉案人员名下坛装黄酒1.6万余坛,盒装黄酒1000箱,人参1000箱,冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户4个(共计726.97万元)、房产2处、汽车3辆、股票若干;查询、调取38家关联公司账户数据,聘请专业审计公司对相关数据进行审计。

 

17、金储宝

目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户14个(共计156万余元)。查封涉案公司及涉案人员名下房产、地产50处。扣押白酒3400箱。

 

11月8日,杭州市公安局西湖区分局发布P2P平台“一财金融”、“人爱金服”、“钱内助”案件进展。

18、一财金融

2018年7月28日,杭州市公安局西湖分局对杭州一财金融信息服务(杭州)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过四个月的调查取证,11月8日西湖区公安分局发布通告称,现已对叶某某等两人采取刑事强制措施,对公司实际控制人彭某刑拘上网追逃。

19、人爱金服

2018年6月27日,杭州市公安局西湖区分局依法对杭州仁爱投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过四个多月的调查取证,11月8日西湖区公安分局发布通告称,现已对杭州仁爱投资咨询有限公司总经理边某某采取刑事强制措施,冻结部分涉案资金。

20、钱内助

2018年7月14日,杭州市公安局西湖分局对杭州钱内助金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过四个月的调查取证,11月8日西湖区公安分局发布通告称,现已对贝某某等七名嫌疑人采取刑事强制措施。

21、钱包金融

11月8日消息,针对上个月深交所发函关注银行账户被冻结,奥马电器(002668)回复称,被冻结的11个银行账户不是公司主要银行账户,冻结的资金为4.4亿元,截止到9月底,公司拥有货币现金22亿元。据介绍,奥马电器因与湖南省资产管理有限公司合同纠纷案以及与中国光大银行股份有限公司中山分行金融借款合同纠纷案,公司及公司子公司钱包金服(北京)科技有限公司(钱包金服)、钱包智能(平潭)科技有限公司(钱包智能)的11个银行账户被冻结,其中上市公司7个、钱包金服2个、钱包智能2个。

22、温商贷

11月7日,温商贷在其官网发布了温商贷债权置换股权方案。允许债权本金≥5万元的出借人将自己的债权转换为浙江天玖王酒店的股权,方案即日起开始执行。

方案中提到: 酒店资产评估价值6.05亿元,本次置换最多可拆分为6.05万股,每1万元债权金额可等额置换1股,每次至少认购5股。出借人可单人发起置换,也可多人自由组合;不过,自由组合的发起人需共同成立一个公司,签订入股协议书,以公司的名义持股,每个新成立的公司最高可认购5000股。当公司认购意愿超过5000股时,需再新成立一家公司。

 

11月7日,杭州市公安局西湖区分局发布火钱理财”,“车蚁金服”案情进展。

23、火钱理财

7月14日,杭州西湖分局对杭州卓领资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,经过四个月的调查取证,现已对涉案的五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

 

24、车蚁金服

8月16日,杭州市公安局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经过三个月的调查取证,现已对公司实际控制人邱某等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

25、大志投资

11月7日,合肥市公安局庐阳分局发布大志投资非吸案的最新进展:新增追缴非法所得137万;4名不配合调查的理财经理被批捕,对积极退赃、配合调查的12名理财经理办理取保候审手续;调取审计部门新发现的516个银行账号流水并进行审计,加快审计进度。

 

现已明确为犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米;合肥房产90套,面积共计3550737平方米。其他房产权属情况还在进一步调查之中。

 

26、有融网

11月7日,有融网出借人爆料称,平台未按照展期公告如期回款,且兑付方案存在不合理的情况。尽管平台称自己资产雄厚,但本金仍迟迟未兑付。

根据7月26日展期公告,自2018年7月21日至2018年8月31日到期未结清的标的自动展期2个月。出借人提供的标的信息显示,其7月到期的标的被平台自行展期,拆分的展期标的至9月或10月到期,但尚未按照公告如约兑付,目前仍显示逾期。

11月6日开始,有融网对于出借人的接待地址进行调整,新的接待地址为:杭州市拱墅区石祥路536号淘梦者俱乐部(万达广场2号门对面);接待时间:9:30—18:00;联系电话:132-8283-3007。

 

27、理财去

11月6日,乐陵市公安局对杭州融昌信息技术有限公司(理财去)立案侦查,警方现已追回理财去部分赃款、赃物,提醒投资人速到山东省乐陵市公安局经侦大队、所在当地派出所登记.报案,逾期未登记、报案者,自行承担相应后果。

 

11月6日,杭州市公安局西湖区分局发布“佑米金融”、“祺天优贷”涉嫌非法吸收公众存款案件通报。

28、佑米金融

7月5日,杭州西湖分局对杭州优杨投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过四个月的调查取证,现已对肖某某等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施

29、祺天优贷

7月5日,杭州市公安局西湖区分局对杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过四个月的调查取证,11月6日西湖区公安分局发布通告称,现已对公司实际控制人胡某某等五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

30、华夏万家

11月6日,成都市公安局锦江分局官方微博“平安锦江”发布警情通报显示,华夏万家金服P2P平台相关人员涉嫌违法犯罪,已于今年9月依法立案侦查。目前,黄某等11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

31、小猪理财

11月5日,南昌市公安局红谷滩分局发布小猪理财案件进展的通报:平台实际控制人游某及高管江某等5人已被南昌市东湖区人民检察院批准逮捕;警方已冻结部分资金,并查封相关车辆和房产,聘请的数据坚定和司法审计机构正在加快相关审计和数据鉴定工作。

11月5日,杭州市公安局西湖区分局通报抓钱猫、京圆柚理财、利得行3家P2P平台的案情进展。

 

32、抓钱猫

警方现已对涉案人员张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,并查询相关涉案账户六十余个,并调取相关公司工商注册资料。现已冻结部分涉案账户资金,查封多处涉案房产。

33、京圆柚理财

警方现已对该公司实际负责人卢祖军等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。查询涉案银行账户百余个,调取了相关公司工商注册资料。冻结部分涉案资金,查封房产多处及涉案车辆。

34、利得行

警方现已对该公司法定代表人王启迪等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人资金数据,涉案公司相关账册、凭证,并查询相关涉案账户200余个,并调取相关公司工商注册资料,冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产。

 

11月5日,佛山市顺德区公安局通过官方微信平台发布“稳贷网”案件侦办情况通报。

36、稳贷网

通报显示,“稳贷网”平台负责人钟某等四人已被顺德区人民检察院依法批准逮捕,办案单位已对其执行逮捕。办案单位已冻结广东稳贷电子商务有限公司及涉案人员的多个银行账户。办案单位已扣押广东稳贷电子商务有限公司会计账册,并获取了平台电子数据及涉案银行账户流水,正在进一步核查涉案资金去向。

37、余盆网

余盆网公告称,由于余盆网实际控制人覃丽昀已长期失联跑路, 承诺的每个月25号兑付也只进行了一期,第二期并未兑付,现在华澳总部和余盆网都已处于关闭被物业查封状态,拖欠员工工资数月,如上所述,对未来的兑付形势不看好,请各位投资人尽快到当地经侦部门报案,以便警方能将覃丽昀和李亚楠捉捕归案,清查资产。

杭州市公安局余杭区分局发布《关于河南时投信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(二)》。

38、石头理财

 

11月2日,余杭区人民检察院对该案主要犯罪嫌疑人张某斌、杨某义、蔡某娟、车某、向某等人依法批准逮。

 

新增冻结相关银行账户49个,涉及资金3300万元;合计已冻结相关银行账户105个,涉及资金1.77亿元。

新增查封位于浙江杭州、辽宁大连、海南三亚相关房产、商铺16处。

39、饭饭金服

11月2日,经南湖区人民检察院批准,警方依法对张某粉、陈某、汪某、王某兵四名犯罪嫌疑人执行逮捕。近期新增查封犯罪嫌疑人位于北京的房产(面积88.41平方米)及河北的房产(面积83.14平方米)各一套扣押犯罪嫌疑人的宝马X6汽车一辆。

 

40、钱生钱

11月2日,北京海淀公安分局官方微博发布情况通报。

钱生钱财物管理顾问有限公司从事非法集资活动,海淀公安分局已对相关公司立案侦查。11月2日,警方对日新控股集团有限公司实际控制人吕某某(男,48岁,河南信阳人)等115名涉案人员已采取刑事强制措施。

互金狗提示:网贷内幕www.p2cgou.com深 投资需谨慎


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