被清退不成?金满赢又因涉嫌非吸被立案侦查

前不久刚发布业务转型公告的P2P平台金满赢在近期又因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查。

11月30日,丽水市公安局莲都区分局发布警方通告显示,日前,丽水市公安局莲都区分局已立案侦查丽水市聚融信息科技有限公司(金满贏P2P融资平台)涉嫌非法吸收公众存款案。

新金融头条查询发现,聚融信息科技有限公司(金满赢)系浙江丽水地区的P2P平台,成立于2017年12月,主要为中小企业、金融机构以及个人提供专业、透明、高效的金融信息撮合服务。而具体交易数据,其官网并未公布。

值得注意的是,半月前,金满赢发布《转型兑付方案》指出,根据国家出台的监管政策,亿元级以下平台需良性清退,即日起,金满赢平台将不发放标的,关闭充值通道,但不影响出借人正常登录网站。

近日,公司正在进行企业转型,寻找优质的合作商来推行切实可行的兑付方案,提供最有效的撮合服务来保障出借人的利益。

目前,平台推出三种兑付方案可供出借人自行选择:

方案一:出借人的本金将被展期,平台将在18个月内每月按比例兑付所有出借人的展期资金,每月兑付的比例将会分别在每周划转至借款人指定账户,具体如下:

1、第1月-第12月每月兑付出借人展期资金的5.5%;

2、第13月-第18月每月兑付出借人展期资金的5.5%-10%,出借人的展期资金兑付完毕后将不再兑付。

方案二:平台已经与合作商协商一致,可将指定商品质押在出借人手中,并且合作方将对该商品以每件高于成本价100元进行包销,销售所得的货款以及额外收益将全额交付至出借人指定账户,销售周期预计为6个月,具体包销方案如下:

1、待收本息为1280元以下的出借人,可在平台进行全额提现到账;

2、待收本息为1280元及以上的出借人,可取得合作方提供的”商品A”作为质押物,质押物数量将根据出借人在平台的待收余额计算,平台合作方将在每个月对“商品A”以每件高于成本价格100元进行包销,销售所得的货款以及额外收益将全额交付至出借人,具体规则如下:

2018年12月30日前,包销范围:1280元≤出借人待收本息≤5万元;2019年1月30日前,包销范围:5万元<出借人待收本息≤10万元;

包销范围:2019年2月28日前,包销范围:10万元<出借人待收本息≤20万元;2019年3月30日前,包销范围:20万元<出借人待收本息≤30万元;

2019年4月30日前,包销范围:30万元<出借人待收本息≤50万元;2019年5月30日前,包销范围:50万元<出借人待收本息≤300万元。

方案三:如出借人有任何疑虑,可以选择向监管部门或向法院进行诉讼,届时出借人可以联系客服登记,平台将提供相关材料配合出借人对借款人进行诉讼。

未曾料想,半月之后,这家平台因涉嫌非法吸收公众存款被警方立案。

根据丽水市公安局莲都区分局提示,为保障广大投资者的合法利益,请尚未到莲都区公安分局登记备案的投资人,于2019年2月28日前到莲都区公安分局经侦大队登记;外地投资人请携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关经侦部门登记、报案;也可以通过邮寄报案材料方式进行登记备案。

同时,请广大金满赢P2P融资平台投资人依法依规表达诉求,不信谣、不传谣,对于编造、散布谣言,严重扰乱公众秩序的违法行为,公安机关将依法严肃处理。

新金融头条根据金满赢官网给出客服联系方式进行咨询,客服表示,目前警方确实已经介入平台,正在进行调查,关于兑付情况也要根据警方通告信息。

一位金满赢投资人也向新金融头条表示,已经根据提示向警方报案。

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