旌逸集团案110人被控制 冻结3.8亿涉案款

10月31日,上海市公安局普陀分局发布关于旌逸集团案件侦办的最新通报,犯罪嫌疑人孔祥友被移送上海市人民检察院第二分院管辖。原实控人周海生,风控部负责人谷华先被检察机关依法批准逮捕。另有10名犯罪嫌疑人被检察院审查起诉。

通报中具体提到:

一、2018年9月28日,普陀区人民检察院以旌逸集团有限公司、犯罪嫌疑人孔某友涉嫌集资诈骗罪将案件移送上海市人民检察院第二分院管辖。该案另有10名犯罪嫌疑人于2018年8月16日由普陀区公安分局以涉嫌非法吸收公众存款罪移送上海市普陀区人民检察院审查起诉。

二、原旌逸集团法人、实际控制人周某生,原旌逸集团风控部负责人谷某先因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关依法批准逮捕。旌逸集团有限公司高管、各业务团队负责人、业务员等共计110人被依法采取刑事强制措施。

三、经过警方全力追赃,截至目前,已冻结涉案公司和涉案人员相关银行账户资金3.8亿余元,查封12处涉案不动产,以及相关涉案财物。

四、警方已获取旌逸集团有限公司客户投资数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

五、警方对旌逸集团有限公司的一系列集资行为开展彻查,对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任。最终清退将依法进行。

据悉,今年2月,百亿级平台旌逸集团爆雷。3月,经上海市普陀公安分局依法对孔某等9名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪予以逮捕。最新消息显示,由旌逸集团运营的名为“皇家乐甜”的面包甜点店面临关停,消费者余额难退。据警方查明,旌逸集团涉嫌非法吸收公众存款130余亿元。

资料显示,旌逸集团成立于2011年1月,法人代表孔祥友,注册资本5000万元。2017年中旬,鲸亿金服上线前后,有媒体质疑旌逸集团线下理财门店涉嫌自融

据报道,旌逸集团依靠返还现金红包、金条、银条等吸引大量老人投资,经常开“客户答谢会”,曾因席开800桌和重奖名噪一时。实控人孔某生活极度奢侈,购买市场售价高达420余万元的手表,代步工具是一辆限量版的劳斯莱斯幻影加长版豪车,价格高达1400万,孔某还与高管经常前往澳门等地赌博,一掷千金。大量的资金并未进入公司账户,而是直接进入孔某私人账户。而公司所谓的上交所挂牌和澳大利亚上市均为虚假宣传,实业投资几无“造血”盈利能力,绝大部分资产都是业内人士眼中的“不良资产”,专业团队实际无人有金融从业背景,实控人孔某小学文化,无任何金融从业背景和金融从业资格。

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