最新投融家、利民网等5家平台警情通报 新增回款941.6万!

11月11日消息,深圳市公安局南山分局发布关于“利民网”、“金融圈”、“投之家”、“零钱罐”、“中融投”等5家P2P的案件通报。利民网新增回款473万元;金融圈网上追逃1人;投之家新增回款390万元;零钱罐新增回款55万元,冻结143万元;中融投新增回款23.6万,冻结93万。

以下为案件具体进展情况:

利民网新增回款473万元

1、本周新增回款473万元,目前回款共计约1.02亿元。

2、警方本周对平台涉案公司及关联公司相关工作人员进行约谈。

3、警方本周针对审计公司在审计过程中梳理出的涉案银行账户进行调取分析。

金融圈网上追逃1人

1、对福迈斯科技有限公司实际控制人王某进行网上追逃。

2、警方已对部分借款人进行口头传唤,督促借款人制定还款计划,按期还款。对逾期不还或拒不还款的企业和个人,南山警方将依法对其采取相关措施。

3、对福迈斯公司有关业务员进行约谈,敦促其尽快将非法所得部分退还同时对收取高额佣金并涉嫌犯罪的情况开展进一步侦查。

投之家新增回款390万元

1、本周新增回款390万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3773亿元。

2、新增查封个人股东的房产两套。

3、南山警方将继续加大对平台涉案嫌疑人的打击追捕力度,公安机关敦促涉案人员尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从宽处理。

零钱罐新增回款55万元,冻结143万元

1、本周新增回款55万元,目前专案资金归集账户回款总金额共约2411万元,冻结143万元,回款及冻结资金共计约2554万元。

2、对已离职的稳通公司前高管韩某、汪某采取刑事拘留强制措施。

3、南山警方本周已派员前往梅州、赣州等地对涉案账户进行调取,进一步核查涉案资金去向

中融投新增回款23.6万,冻结93万

1、本周新增回款23.6万,专案资金归集账户共回款401万元。冻结93万,  冻结及回款共计494万元。

2、加大对在押犯罪嫌疑人邓某健、  叶某辉审讯力度,核实、固定相关犯罪证据,  同时进一步核实其他犯罪嫌疑人的有关证据。

3、本周约谈一家合作方公司负责人练某珊,核实案件相关线索,进一步了解合作方公司运营情况。

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