杭州警方通报金大圣、有理树等4家问题平台进展

12月4日,杭州市公安局萧山区分局通过微信公众号通报了金大圣”“有理树金服小金袋等三家P2P平台涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。同日,杭州市公安局西湖区分局发布关于抓钱猫非吸案的最新通报,目前已追回2亿元人民币,查封涉案房产多处。

据通报显示,“金大圣”“有理树金服”和“小金袋”3家平台共计17名涉案嫌疑人被移送萧山区人民检察院审查起诉。其中,移送“金大圣”5名嫌疑人,移送“有理树金服”8名嫌疑人,移送“小金袋”4名嫌疑人。通报显示,抓钱猫因涉嫌非法吸收公众存款,于2018年7月18日被警方立案侦查。

1抓钱猫警方通告

2萧山区警方通报原文

不一般”的春晓系平台:聚财猫冻结11亿,君融贷冻结5亿

目前,深圳,杭州,上海等多地均有网贷平台案件被移送检察院审查起诉。据不完全统计,至少已有13家平台已经进入审查起诉阶段:

2018年3月28日被立案侦查的P2P平台“钱富宝”于9月被审查起诉。

2018年6月21日被立案的“i财富”于10月8日被审查起诉,并由深圳检察院发布了被害人权利义务告知书。

2018年7月16日被立案的佰亿猫于11月2日被审查起诉,并由深圳检察院发布了被害人权利义务告知书。

2018年7月23日被立案的钱贷网于12月4日被审查起诉,并由深圳检察院发布了被害人权利义务告知书。

2018年6月17日被立案的唐小僧于11月1日被审查起诉,并由上海市浦东新区人民检察院发布受理公告。

汇淘金、爱多银集资诈骗案于2018年9月28日,被杭州市公安局江干区分局移送杭州市江干区人民检察院审查起诉。

2018年7月26日,杭州市公安局下城区分局已对 “叮叮理财”以涉赚非法吸收公众存款罪立案侦查,于11月1日,杭州市公安局下城区分局通报已将本案涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人和涉嫌非法吸收公众存款罪嫌疑人移送至杭州市下城区人民检察院审查起诉。

2018年11月2日,深圳市人民检察院今日发布被害人权利义务告知书,佰亿猫平台犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗,由深圳市公安局罗湖分局移送检察院审查起诉。

上海市公安局浦东分局已移送善林(上海)金融信息服务有限公司(“善林金融”)涉嫌集资诈骗罪嫌疑人,涉嫌非法吸收公众存款罪嫌疑人共53人移交浦东新区人民检察院审查起诉。

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