饭饭金服案虚构项目自融购买豪车别墅 已查封多处房产

近日,嘉兴市公安局南湖区分局发布了关于饭饭金服涉嫌非法集资立案的案件进展情况。

公告显示11月2日,经南湖区人民检察院批准,警方依法对张某粉、陈某、汪某、王某兵四名犯罪嫌疑人执行逮捕。近期新增查封犯罪嫌疑人位于北京的房产(面积88.41 平方米)及河北的房产(面积83.14平方米)各一套扣押犯罪嫌疑人的宝马X6汽车一辆。

立案的饭饭金服司法维权最新进展

嘉兴市公安局南湖分局在10月20日发布了发布了饭饭金服涉嫌非法集资案件通报。截至10月18日,嘉兴市公安局南湖区分局共受理饭饭金服投资人报案5121起。

资料显示,饭饭金服由湖南饭饭区块链科技有限公司运营,注册资本5000万,公司法定代表人为汪凯。个人股东张碧粉直接持有公司20%股份。官网数据显示,截止2018年6月30日,平台累计交易额总额106.25亿,借贷本金余额11.69亿。

今年9月4日,P2P平台饭饭金服在其官方微信公众号上发布“关于2018年9月2号出借人代表大会常务理事会会议的决议”。公告显示,从9月3日起,所有待收金额统一展期,展期期间统一按照年化6%的利率,由股东张碧粉个人名义垫付。

9月28日,嘉兴市公安局南湖区分局发布通报称,南湖区分局对饭饭投资管理(嘉兴)有限公司以涉嫌非法集资立案侦査,并于当天对涉嫌犯罪的该公司股东张某粉,高管汪某、陈某等7名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。

10月9日,警方再度通报称,成立了“饭饭金服”处置专班,组建资产管理小组,并聘请第三方审计机构对饭饭投资管理(嘉兴)有限公司开展审计;公安机关已抽调精干警力成立专案组,对涉案人员开展讯问,力争尽快查清犯罪事实、查明资金去向。

10月22日,警方通报饭饭金服案件细节,内容显示,犯罪嫌疑人张某粉利用多个空壳公司用于资金运作,以新发虚假项目标的吸引投资人投资进行自融。通报显示,2017年5月,犯罪嫌疑人张某粉通过中间人介绍,以2.65亿元从北京“爱钱帮”整体受让“饭饭金服”,同年7月正式接管;张某粉接管“饭饭金服”后,由犯罪嫌疑人陈某负责相关业务经营。经营期间,犯罪嫌疑人利用多个空壳公司用于资金运作,以新发虚假项目标的吸引投资人投资进行自融。此前,公安机关已冻结张某粉等犯罪嫌疑人个人银行帐户和用于资金运作的涉案公司帐户查封犯罪嫌疑人位于上海(面积141.87平方米)和重庆(面积220.21平方米)的商品房各一套,查封涉案关联公司位于杭州的办公用房(面积615.75平方米)一处、别墅(面积442.84平方米)一套。

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