警方要求加大投之家、利民网催收

12月1日,深圳市公安局南山分局官网微信公众号发布对“利民网”、“投之家”两家涉案平台的最新进展通报,其中利民网案件本周新增回款442.4万,投之家案本周新增回款152万。

其中,关于利民网案,警方通报提及:

新增442.4万回款后,目前追回款项共计1亿13425万元;南山警方已向南山区人民***依法呈请逮捕嫌疑人卜某珊;后续警方将继续加强对平台资金账户进行梳理,对资金往来较大的企业进行调查并研究下一步处置措施。

投之家、利民网最新进展:警方要求加大催收

关于投之家案,警方通报称:

新增回款152万回款后,目前专案保证金专户共归集资1.4505亿;警方通过委托律师向投之家公司原股东及现股东发送律师函,追缴股权款及未到位股权注册资金;警方要求清退组继续加大催收力度,包括标的借款,股权款,广告费预付款,返利渠道(羊头)获取的返利款,要求相关企业和个人及时将以上款项归还至工商银行投之家专案账户。

投之家、利民网最新进展:警方要求加大催收

根据深圳南山警方通报,经过境外追逃,已先后抓获4名潜逃境外的犯罪嫌疑人,并于11月9日(押解1人)、11月17日(押解3人)押解回国并依法采取刑事强制措施。

之后的11月28日,据杭州警方发布的关于人人爱家金融通报称,目前警方已依法对中科光电集团有限公司的法定代表人卢某建采取刑事强制措施。上述通报中提到的卢某建系此前逃跑的卢立建,工商登记信息显示,卢立建为中科光电集团有限公司法定代表人。

据相关媒体报道,卢立建与卢志建建立的“温州卢家帮”诈骗团伙,染指网贷行业,操控多家P2P平台。包括人人爱家、投之家、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等,粗略统计各平台投资总额至少超过640亿元。

不过,由于警方通报给出的信息有限,目前尚未确定投之家案从境外抓回的4名嫌疑人是否与“温州卢家帮”诈骗团伙有关联。

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