互金每日早知道多家P2P问题平台最新进展

P2P今日资讯1、1月11日,中国互联网金融协会发布《关于互联网金融从业机构接入互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台的公告》。按照中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的规定及相关要求,互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台已上线试运行。

2、近日,国内知名P2P网贷行业门户网站“网贷之家”对外发布了《2018年12月网贷平台发展指数评级》。评级报告显示,陆金服、人人贷、宜人贷拍拍贷、微贷网、小赢网金、积木盒子、麻袋财富、翼龙贷、凤凰金融,分列发展指数排名前十。

3、1月10日下午,上海金融法院公开开庭审理杨某因金融行政处罚,不服上海市浦东新区人民法院一审行政判决上诉案。这也是上海金融法院成立以来首次公开开庭审理的涉金融行政案件。

4、1月11日,据微信公众号“杭州公安”发布的消息称,1月10日,在省、市、区公安机关三级联动追捕的强大攻势下,被浙江省公安厅悬赏缉捕的犯罪嫌疑人之一彭磊被杭州警方成功抓获。这是2019年开年以来首位归案的悬赏在逃人员,也是自悬赏通告发布以来第4名落网的通缉逃犯。犯罪嫌疑人彭磊伙同他人,以一财金融信息服务(杭州)有限公司名义,通过运营“一财金融”网络借贷平台,以9.6%-11.8%的年化收益吸引投资群体,向不特定多数对象发布借款标的吸纳存款。

5、广东省公安厅发布公告,对友汇创联(深圳)文化传播有限公司(以下简称“友汇创联”)“以合法公司名义帮助网络赌博,非法金额流入达34亿元”的案件进行了通报。《每日经济新闻》记者了解到,该文化传播公司利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户,以及员工个人账户17个,为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道并收取手续费,三个月吸金34亿元人民币。

P2P平台短评轻易贷为美股开元汽车旗下,上线新网银行存管。 轻易贷主要提供场景消费金融服务,包括卡车经销商、分期公司、物流公司、加油站、卡车车主等场景,资产主要由地面550家直营实体服务网点布控审核,同时借款人需提前缴纳部分审查监督金,平台目前产品主要为资产包形式,仅披露债权组合情况,具体借款个体信息无法识别,信披程度尚可,平台近期成交量较为稳定,建议可尝试性投资。

P2P今日预警1、1月11日晚,深圳福田警方发布关于“财富中国”“汇通易贷”“众车在线”“合时代”“前金融”“小零钱”平台的案件情况通报。“财富中国”案情进展有,警方将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉。警方近期查封重庆地区涉案房产2套,目前累计查封8套。关于“汇通易贷”案情,福田警方表示,现累计已查封深圳地区房产4套、成都地区房产6套、中山市房产4套,鹤山市房产1套。“众车在线”案情有,警方于2019年1月10日对平台负责人王某友依法刑事拘留,警方已调取平台第三方支付平台及银行流水数据等。“合时代”案情有警方通过深挖,已查封前任股东涉案的深圳地区两套房产。“前金融”案情有,本案嫌疑人崔某已于2018年12月6日被深圳市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕。“小零钱”案情有,公司副总经理沈某于2019年1月8日被深圳人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

2、2019年1月10日,深圳P2P平台理想宝对外发布“关于1月9日兑付10%延期及后续兑付方式的情况说明”,称由于种种现实原因,未能按时在2019年1月9日如期兑付出借人本金10%,主要因部分房产由于政策变化导致暂时无法出售、年底各金融机构放款额度受限等原因,后续平台将继续出售资产或抵押房产变现资金,深圳保兴担保公司承诺年前兑付总计不少于5%,力争年前10%本金全额兑付。

3、银豆网犯罪嫌疑人李永刚、王鹏程涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人戴婕、郭旭、郭晓溪、焦彤、赵炎涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已由北京市海淀区人民检察院于2019年1月3日报送北京市人民检察院第一分院审查起诉。

4、P2P平台“苏中贷”在其官网发布“苏中贷平台行业退出及兑付公告”称因“无法完成监管要求”宣布退出。公告还称,将取消奖励,利息暂停至7月份,并公布兑付方案,至2021年9月28日全部兑付完毕。

原文始发于微信公众号(互金每日早知道)


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