传草根投资金忠栲非法所得的部分资金已通过家族关系转境外

草根投资又有最新披露:杭州草根网络投资有限公司掌舵人金忠栲10月19向余杭公安投案自首,自首前钻法律的空子与前妻离婚,并将诈骗13万老百姓,非法所得资金97.15亿已经部分转出。

部分转出明细

1、将九溪玫瑰园别墅过户给他女儿,5室2厅5卫516平,市价4800万!

2、张家贵(草根高管、金忠栲舅舅),据内部草根人员透露,张家贵私吞30多亿,已经转移到美国他女儿账户!

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3、方艳(金忠栲妻子)卖出上市公司股票298万股,每股11.45元,套现3412万元。

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金忠栲妻子方艳持股退出并套现3412万

4、金忠栲在7.20号左右转让杭州教工路6间层高6米左右的营业房,价值4600万!

5、经过天眼查查询,杭州棠颂控股有限公司实际控制人正是张宝花(金忠栲母亲),全额实缴资金33000万元。另外网传张宝花在6月25号左右,替金忠栲洗钱28.65亿,并将赃款转移到美国!

张宝花、张家贵实缴金额截图

6、金忠栲在理想传媒(871272)有50.01万股,在杭州华清显示技术有限公司持有70%股权暂未能及时转移!

有待确认的疑点

以下内容来源于来源天眼查:张宝花在杭州棠颂控股有限公司担任法人,该公司注册时间为2017-07-21;张宝花在杭州森罗控股有限公司、杭州棠颂控股有限公司担任股东;张宝花在草根金融信息服务(杭州)有限公司、杭州棠颂控股有限公司担任高管;张宝花的合作伙伴有:金忠栲、张家贵、张艳阳、李威、金振森。

相关质疑

1、经过相关查询和确认张家贵是金忠栲的舅舅,那张艳阳、李威、金振森和金忠栲是什么关系?金忠栲是否存在利用家族关系转移非法所得资金?

2、张宝花是金忠栲的母亲,算是一个普普通通的妇女,具有什么样的能力竟然能注册杭州棠颂控股有限公司并全额实缴资金3.3亿元,大额资金是否和草根出借人的资金有关联?

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