草根投资金忠栲已被警方控制,牵涉至少7家上市公司和5位关键人物

根据最新消息,草根投资董事长金忠栲通过视频直播表示相关项目将展期三月兑付,下午将会发布公告,公告中将会注明具体的展期借款企业。另外现场投资人表示,金忠栲已被警方控制。

草根投资因地处杭州,且长期争议不止,真的是一个太大的局。

01 新局

一、D轮投资方洲际油气(600759)

6月10日,道人就发布了一篇《P2P“一夜情”,如何做好安全措施?》,对草根投资D轮融资进行了一番分析,鉴于当时行业尚未全面恶化,故当时给出的答案是:短期内风险较低,保守投资人不建议参与。

6月4日,草根投资宣布获得23亿元D轮融资,上市公司洲际油气(600759)领投(5亿元),洲际油气下设产业基金及众多老股东参与跟投,但洲际油气的5亿元融资仅为意向投资,至今尚未到位,且对草根投资无尽调。

而且在去杠杆的大背景下,洲际油气本身就缺钱,看不到有拿出5个亿的实力。

一个缺钱的上市公司入股P2P,本身动机就不纯。而根据业内人士爆料,现在P2P融资有两种套路(特别针对缺钱的上市公司):

1.你上市公司缺钱,找我平台借款可以,但是你得投我一笔钱,至于这笔钱怎么运作,投资人其实是不知情的。

2.上市公司因为欠别人的钱或者找别人借钱,别人要求上市公司入股P2P平台,先进行代持,达到一定待收后正式收购平台。

那么,缺钱的洲际油气到底与草根投资有何抽屉协议,是否从草根投资进行了借款,有待草根投资金忠栲表态和上交所问询。

二、战略合作方汇银控股集团(01178.HK)

7月13日,草根投资发布公告称,草根投资董事长金忠栲先生于2018年7月12日起,出任汇银控股集团有限公司(股份代码:01178)执行董事、行政总裁及战略发展委员会成员;14日公告“草根网络科技有限公司(草根投资)与汇银控股集团有限公司(股份代码:01178.HK)订立战略合作协议”。

同花顺显示,汇银控股集团(01178.HK)于6月15日股权发生变更,原实际控制人李文君股权全部转让给宗傲蕾,宗傲蕾现成为汇银控股集团的大股东。以每股0.035港元预估,宗傲蕾的收购成本约为6000万港元。

如果对草根投资历史熟悉的投资人,想必对宗傲蕾这个名字并不陌生,其与金忠栲关系密切。工商信息显示,宗傲蕾与金忠栲出资成立了杭州华清显示技术有限公司,担任草根金融信息服务(杭州)有限公司的监事(金忠栲担任法人、董事长兼总经理)。且宗傲蕾和草根投资早期股东宗蓓蕾名字仅有一字之差。据网上爆料,宗蓓蕾为金忠栲表妹。

三、万家乐迷局

上月初,某知名平台宣布拟获上市公司万家乐(000533)董事长个人的控股公司战略投资8亿元,双方已签署框架协议,可随即宣布中止合作,也遭到了万家乐的澄清否认。

而万家乐与草根投资也多有关联。证据有二:

1.万家乐现控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙) 的LP出资方孙剑铖与金忠栲关系密切。

他们均曾为浙江拓远律师事务所的执业律师,孙剑铖于2009年7月至2013年5月任浙江拓远律师事务所执业律师,还曾担任草根(深圳)融资租赁有限公司的法人代表、董事长与总经理,后由金忠栲接任。

2.万家乐董事长陈环与金忠栲关系密切。

陈环曾担任浙江拓远律师事务所合伙人、草根控股法务总监,2014年8月浙江时报的报道《草根投资网上线四个月来坏账率为零 专访其首席律师陈环》可以佐证;现由万家乐持股60%、陈环持股40%的浙江翰晟携创实业有限公司曾由草根控股有限公司100%控股,而草根控股有限公司(现更名为浙江众核万维控股有限公司)的法人及控股股东为金忠栲;陈环和草根投资早期股东陈园名字仅有一字之差。且根据网上爆料,陈环为金忠栲表妹宗蓓蕾的丈夫。

根据东方财富网显示,万家乐目前净资产为22亿元,2018年一季度净利润为831.8万元。资产总额55.1亿元,流动资产45.8亿元,货币现金4.25亿元。

四、温州帮

“温州帮”卢立建旗下的人人爱家与草根投资也产生了关联。

7月6日,人人爱家发布清盘公告,可就在7月3日,人人爱家运营主体公司杭州孔明金融信息服务有限公司经营地址变更为杭州市下城区潮鸣街道庆春路38号金龙财富中心17层,但现场并无人人爱家存在的痕迹,而浙江基石创新资产管理有限公司的经营地址在此。

工商信息显示,浙江基石创新资产管理有限公司由浙江拓佳控股有限公司100%控股,而浙江拓佳控股有限公司的两位自然人股东为万家乐董事长陈环和万家乐控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙) 的LP出资方孙剑铖。

据《证券时报》报道,浙江法制报2016年9月22日的第9版公告版显示,金忠栲、孙剑铖、陈环三人同属浙江拓远律师事务所。

02 旧局

草根投资曾获顺为资本的千万美元A轮融资,广州基金的10亿元B轮融资和上市公司华闻传媒的1亿元C轮融资,晋升为估值百亿的风投+国资+上市系平台,不过也一直争议不断。

关于国资系广州基金,今日据南都经济报道:广州基金声明表示,2016年6月3日,广州汇垠沃丰投资合伙企业(有限合伙)(下称“汇垠沃丰”)向草根投资投资10亿元人民币,占股21.2766%,成为第二大股东。同期签订的《浙江草根网络科技有限公司增资扩股协议》及《浙江草根网络科技有限公司增资扩股协议之补充协议》约定,2019年草根金融必须上市。广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(下称“汇垠澳丰”)作为GP出资1万元参与投资。广州基金全资子公司汇垠天粤持有汇垠澳丰30.68%的股权,折合广州基金实际持有草根投资股份为0.0065%。

这意味着,这笔所谓的国资基金入股背后,国有基金仅作为GP实际出资1万元,其他资金来自于社会资本。

华闻传媒此前公告显示,汇垠沃丰的LP分别为常州凯佳投资中心(有限合伙)[以下简称常州凯佳,占股49.9995%]、广州聚元投资发展有限公司[占股19.9998%]、张逸仑[占股29.9997%],GP为广州汇垠澳丰股权投资管理有限公司。

公开信息显示,常州凯佳的控股股东为常进文,他亦是江苏卓群纳米稀土股份有限公司董事,该公司的实际控人为朱冠成。朱冠成是上市大连电瓷的实际控人,同时其子朱一栋执掌阜兴集团上海阜兴金融控股(集团)有限公司,其侄女朱金玲为华闻传媒的实际控制人之一。

在去年3月的《草根投资百亿估值疑云:股东的关联企业巨额借款涉及多家上市公司》中,文中指出,在一个标的编号为“五囍临门-供应链NO.2320160331期-能源-原油”中,投资客通过标的资料比对发现一家名为广东华亨能源有限公司和该借款企业信息相符。据草根投资官网公开信息显示,以该公司为借款主体同时待还的标的超过100个,每个标的金额50万,该公司总共待还金额超过5000万(历史标的已不可查)。

据工商信息显示,华亨能源是上海恒利源石油化工有限公司全资子公司,法人代表为保军,自然人王建清、王建分别持有恒利源90%、10%股权,王建清对其绝对控股。投资客还发现王建清和保军分别在香港主板上市公司元亨燃气(00332.HK)担任董事局主席、执行董事,保军和王建清为表兄弟关系。

元亨燃气曾于2017年2月13日发布公告称以每股0.68港元的价格向爱特国际集团有限公司定向增发331,000,000股股份,并于2月24日完成增发,增发完成后该公司将持有元亨燃气约5.5%股权。据该公告显示,爱特国际集团有限公司为宗傲蕾女士全资持有。

宗傲蕾与金忠栲的关系毋庸重复。

在一个标的标号为“五囍临门-供应链NO.2030168515期-有色金属-电解镍”中,通过信息比对发现,一家名为杭州钡耐贸易有限公司的企业和该借款企业信息相符,草根投资为其授信2亿(目前草根投资已经隐藏历史标的信息,具体融资金额不明)。且有投资人爆料,其底层债权里面不少都是浙江钡耐。

据工商信息显示,杭州钡耐的法人代表为赵梁,监事为常进文,背后的大股东大boss就是阜兴系即朱冠成、朱一栋父子。且杭州钡耐的历史股东就有宗蓓蕾。

早在2016年9月(更早的时候也有),就有投资人质疑一家名为“杭州速顺贸易有限公司”的借款企业。据工商信息显示,速顺贸易法人变更过3次,其最早的法人就是我们熟悉的宗蓓蕾。

目前,阜兴集团董事长朱一栋已失联,此前多家平台及私募基金暴雷,宣告阜兴系的土崩瓦解。

目前,阜兴系旗下的上市公司有大连电瓷(002606)和华闻传媒(000793),以及疑似幕后控制的华塑控股(000509)。

东方财富网显示,大连电瓷目前净资产为9.12亿元,一季度净利润为857万元;资产总额14.2亿元,流动资产8.53亿元,货币现金1.09亿元。

华闻传媒目前净资产102亿元,一季度净利润2116万元;资产总额161亿元,流动资产52.8亿元,货币现金20.6亿元。

不过在阜兴系出事后,7月11日公布的最新方案显示,朱氏家族彻底退出了华闻传媒,不过新实控人孙景龙与朱氏家族存在关联。

华塑控股目前净资产约为3000万元;资产总额为2.49亿元,流动资产1.81亿元,货币资金5418万元。

阜兴集团变现能力较强的资产仍然主要是上海等地的多处商业地产,以及持有的三六零、阳光保险、东海证券等上市公司或金融机构的股权。

近期多家媒体报道,目前阜兴事件工作领导小组已经成立,证监会主席刘士余担任小组组长,其他工作组成员还包括银保监会、上海市政府、公安部门等。

阜兴系从草根投资抽了多少血尚不明确,但起码是以亿计。

总结,草根投资的突破方向在于:上市公司洲际油气(600759)、汇银控股集团(01178.HK)、万家乐(000533)、元亨燃气(00332)、大连电瓷(002606)、华闻传媒(000793)、华塑控股(000509)和核心人物金忠栲、孙剑铖、陈环、宗傲蕾、宗蓓蕾。

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