菠萝理财、合拍在线、点贷诚金、巨鼎君富、君鸿基金、佑米金融惨淡疑似网贷卢家帮再现!

①2018年7月5日,佑米金融发布了一则最新的公告,主要内容有以下两点:

1.佑米金融实际控制人赵军已经失联多天,现在公司无法正常运作,并且已经向公安机关报案;

2.申明公司员工同样是受害者,呼吁投资者不要在骚扰佑米金融的员工及其家人,现在员工都已经在派出所录完口供。7月6日,佑米金融被杭州警方以非法吸收公众存款罪立案,佑米金融成交金额34.6亿,借贷余额5.5亿。

合拍在线是一家在深圳福田区的P2P平台,平台已经处于停摆状态,无新标发出。

10月3日,合拍在线被福田警方以非法吸收公众存款罪立案调查,待收6.8亿(数据来自网贷之家)。

9月10日和9月21日,合拍在线先后发布了“稳利盈项目调整告”和“部分借款标逾期30天未代偿异常公告”两则公告。平台已经官方承认了逾期的事实,同时全资控股股东恒泰能源反馈合拍在线的实际控制人是常浩然,恒泰能源并没有实际参与合拍在线的运营和管理,而现在**嫌疑人,常浩然已经失联了。

旧股东承诺妥善处理合拍在线所有资产。平台留守团队发布公告,合拍在线的管理团队在7月中旬至8月已经陆续离职,其中包括副总经理、风控负责人、财务负责人、技术负责人,留守团队正在积极处理。

点贷诚金是注册于北京,待收本息3.4亿,累计成交13亿。2018年7月24日发布并购重组的通知后,停止回款至今。目前平台APP首页已经无法正常打开,平台发布多个企业标的,但是信息披露不详。

菠萝理财是注册于北京,累计成交23亿,待收金额3亿。2018年7月24日发布并购重组的通知后,停止回款至今。

2018年9月,公司CEO孙志远被警方带走调查。目前平台APP首页已停止标的发布。平台历史发布多个企业标的,发现,资金大多流向常控制或间接控制的企业。(后文讲查标结果)。

巨鼎君富是注册于北京的一家财富管理公司,法定代表人常浩然,系一家开展线下理财业务为主的主体。公司的成交金额和待收金额不详细。2018年7月24日发布并购重组的通知后出现异常。

2018年9月4日,网友反馈“理财经理告知老板跑路,投资的40万已经无法回款”

⑥平安天鸿(北京)投资基金是注册于北京的一家私募基金,法定代表人常浩然。2017年11月份起,平安天鸿基金爆出多个失信被执行信息。

根据2018年1月30日的判决执行信息显示,本院于2018年1月30日开始通过全国网络查控系统及北京法院执行办案系统多次查询了被执行人平安天鸿(北京)投资基金管理有限公司、北京天鸿君安投资管理中心(有限合伙)名下相关财产信息,未能查找到平安天鸿(北京)投资基金管理有限公司、北京天鸿君安投资管理中心(有限合伙)其他可供执行的财产线索。

实锤证据1:巨鼎君富、点贷诚金、佑米金融(现华宇系)、平安天鸿、合拍在线、菠萝理财,都受到金融惯犯常浩然控制,佑米金融2017年5月易主燃料系后归属华宇系。

实锤证据2:菠萝理财CEO孙志远系常浩然亲信。孙志远在常浩然旗下平安天鸿投资基金投资的平安天鸿珠宝公司担任法人代表,直到2017年4月份,孙志远退任平安天鸿珠宝法定代表人。

北京平安天鸿珠宝有限公司系常浩然旗下平安天鸿基金投资设立,孙担任法人代表。

实锤证据3:根据外部信息,常浩然于2018年6月失联。2018年7月24日,菠萝理财、巨鼎君富、点贷诚金同时发布并购通知。真实“收购方”或为恒泰曹妃甸能源有限公司,所谓风风火火的并购尽调只不过是一场自导自演的闹剧。

特别是:恒泰曹妃甸能源有限公司,退出菠萝理财后,又来尽调自己入股的平台。这难道是来查查自己的“账”?

实锤证据4:常浩然利用国联汽车租赁有限公司在合拍在线平台关联担保自融,国联汽车租赁有限公司实际为常浩然控制的公司。

从合拍E贷的信息披露我们可以看到:

从平台公告中我们看到了,由国联汽车租赁有限公司的提供担保的标实际上是由常浩然推荐的。

那么这家国联汽车租赁有限公司凭什么能够获得常浩然的青睐呢?

这要从国联的监事说起。

国联的监事齐博事实上是北京恒泰昌隆资产管理有限公司的法人。

同时这家恒泰昌隆资产管理有限公司还是菠萝理财的合作伙伴,依然能够在官网上看到该公司的介绍。

齐博在成为恒泰昌隆的法人之前实际上是菠萝理财另一个股东,蓝鼎贸易有限公司的法人。而接替他的正是菠萝后来的监事张晓宇。

然后在成为蓝鼎的法人之后,张晓宇就接替了于海员成为了菠萝理财的监事,而于海员在17年年底也进入了国联汽车,成为监事。

然后我们说回这家恒泰昌隆资产管理有限公司。他的背后大股东实际上是北京亘久投资管理有限公司。

而亘久投资管理有限公司的法人就是常健利,也就是常浩然他爹。同时该公司还是巨鼎君富的股东之一。

所以说,无论是齐博,张晓宇还是于海员无论他们的职位怎么变更,都是一伙的,均属于常浩然吸收资金的小分队。

于是所谓的常浩然推荐的国联汽车租赁有限公司,本质上是自己。那么自己作为资产端,发了那些标呢?

实锤证据5:常浩然在合拍在线上面发合拍E贷系列假标,进行自融。

我们通过抽标分析(首页第一个就是,不用抽)

国联汽车推荐的标将资金流向了常浩然关联企业,但是这家企业竟然诡异的注销了!!注销了!!2018年7月份注销了!!!

汽车金融对征信有哪些要求?看完秒懂

我们基本可以推出,国联就是常的公司,也就是合拍在线关于合拍E贷系列的标是自担保自融无疑。

合拍在线首页标的信息该公司为

杭州辉台科技有限公司

法人代表牧磊磊

而牧磊磊作为法人的公司——安徽凯春商贸有限公司(也出现在合拍在线首页的借款人),却是菠萝理财投资的公司,关联关系明显。

该公司已经处于注销的状态

同时牧磊磊关联下的公司里面,我们能看到有多家已经注销的公司在合拍在线上面发出假标进行自融。

同样有着牧痕迹的公司还不止一家,而这些公司,我们都能看到牧的信息在里面。

钱,去了常控制的企业,完成自融目的。

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一条条隐藏在平台背后的利益输送链已经浮出水面,而这次的事件实际上是一场多方利益交织的博弈。

1、恒泰曹妃甸能源有限公司是否深度参与各家P2P业务?

2、刘东、常浩然、秦绍哲、孙志远,这些人是如何认识并撺掇到了一起?

3、恒泰曹妃甸能源是否在发标进行融资?是否涉及假标自融?

4、中海外的国企背景靠谱吗?

5、常浩然到底何许人也?


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