杭州警方连发”5道金牌”:追缴百亿爆雷P2P

草根投资按合计冻结银行账户213个,涉及资金1.6亿元,查封近1000处房产、冻结1.2亿股股票...半个月内,杭州市余杭分局对爆雷平台草根投资案情处置工作进展飞快,从10月21日,警方对案情进行第一次通报到11月4日的第四次通报,加上10月19日通报草根投资法定代表人金忠栲自首的内容,仅仅半个月的时间里,警方祭出“五道金牌”,追赃挽损工作推进迅速。

  半个月冻结资金1.6亿元查封近1000处房产

11月4日,杭州市余杭分局对草根投资涉案办理情况进行第四次通报,和之前的三次通报一样,此次通报也主要是冻结账户、房产以及车辆等情况。总体来看,截止目前,警方已经合计冻结银行账户213个,涉及资金1.6亿元,冻结最多的一次是在10月21第一次通报时,当时冻结资金为7000余万元,同时扣押了涉案公司现金680余万元。

房产查封情况则更是惊人。目前警方已经查封近1000处房产,面积至少为14.39万平方米,分布在上海,杭州、衢州、金华四地,其中涉及衢州和杭州的商铺、写字楼最多,多达965间,而涉及上海的房产虽然数量不多,但面积均较大,比如最新通报里显示,新增查封上海某饭店房产,面积约2万平方米;在10月30日的通报里,查封的1套上海房产面积为358平方米。而最早查封的上海富建酒店寓面积也不小,其官网显示,酒店拥有客房265间(套),以及从40平米的小会议室到1057平米的无柱多功能厅等大小会议室9间。

此外,查封车辆至少21辆,同时冻结股票1.2亿股。

足以看出,目前警方对草根投资涉案的办理工作还处在资产冻结等较为前期的摸排阶段。而参考深圳警方对钱爸爸、投之家等网贷爆雷平台的处置流程后可以发现,在冻结资产之后,警方也会多管齐下,约谈平台借款人或者渠道方,要求相关主体加快回款速度,内外联合,早日为投资人拿回血汗钱。

待偿金额近百亿元波及13万人

在p2p案情推进速度较快的深圳,网贷平台的案情通报基本都是一周一次,像杭州这样半个月内通报四次的情况还并不多见。而实际上,草根投资案情推进迅速的背后和其爆雷带来的巨大影响不无关联。

企业预警通信息显示,草根投资上线于2014年3月,注册资本为2.02亿元,法定代表人为金忠栲,其持股比例为56.10%,是第一大股东,广州汇垠沃丰投资合伙企业(有限合伙)持股21.06%,金忠栲控制的拉萨美格投资合伙企业(有限合伙)持股18.31%,拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司持股3.51%。

在短短4年时间里,草根投资集齐了风投系、国资系、上市系背景,迅速成长为一个拥有超900万会员、投资总额超860亿元的互联网金融平台,以至于在7月底这颗“雷”开始爆炸的时候,业内的反应不可谓不惊愕。

根据浙江至诚会计师事务所在今年9月30日对草根投资网贷业务存量资产进行财务清查工作的说明,截至2018年8月10日零点,平台网贷业务存量资产对应的借款项目共计88515笔,借款本金余额共计97.15亿元,涉及出借人数约为12.96万人。

高达百亿元的待偿金额,也是此次爆雷的平台中最高的,就算是当时“雷潮”中知名度较其要高的投之家,待偿金额也不足30亿元。13万人的“钱袋子”更是栽在了草根投资这波爆雷中,涉及人数之广让人震惊。

上市公司牵扯其中

除了涉案金额高和波及人数广,随着公司法定代表人金忠栲自首,逐渐有上市公司牵扯其中。

10月19日,杭州市公安局发布通报称,草根网络科技有限公司法定代表人金忠栲到杭州市公安局余杭区分局投案。公安机关对公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。

拔出萝卜带出泥。10月22日晚间,万家乐公告称,接到控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司有关人员报告,10月19日,浙江翰晟接到杭州市公安局余杭分局下发的《查封决定书》,当中提到杭州市公安局余杭分局在侦查金忠栲等人涉嫌非法吸收公众存款案件中,发现浙江翰晟持有的部分财物、文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪。根据相关规定,杭州市公安局余杭分局现决定查封浙江翰晟位于浙江省杭州市下城区汇金国际大厦1幢8楼的办公场所。现场带走浙江翰晟大量相关物品、资料并对其部分电脑、文件资料、银行U盾等物品进行了查封。

此外,据媒体报道,汇银控股、元亨燃气、大连电瓷等多家公司也与草根投资或金忠栲存在着交集。

草根投资立案后互金狗(hujingou)一直在跟踪此案的进展,11月6日草根投资人债权委员会公布最新的维权进展。

草根临时债委会5日临时债委会工作总结

广大草根的难友朋友们:

大家好,11月5日用户代表与未来科技城管委会信访负责人进行了面谈,以下为会议纪要:

1, 五个代表递交了一份出借人签名的诉求书给公安厅信访办领导,表达了十三万出借人的愿望,内容扼要是案件升级、追款、追究连带责任、部门失职赔偿、先前兑付和退回国家收取草根税收等。有诉求书,这里就不一一赘述了;

 

2,厅信访办说省厅很重视草根案,厅长亲自听取汇报和指示,给与警力的调配和支持。草根专案组的可调动的警力数量是比较多的,不是之前传闻的只有四名警力在跟进,说是4个负责的,很多辅警在协作,这么大的案子,杭州第一雷,不可能就几个警力。我们也表达了我们的担忧,他一再表示厅里会重视。但我们会持续关注,持续压力才有效;

 

3,关于展期三个月每天都有资金流入也公布了有资金1.8个亿,而余杭警方第一次公布查出账户资金只有7千万,那么这个差额资金是否被有背景的人提前兑付。信访局表示不清楚,要查才知道,要出借人向余杭经侦提出情况要求查资金流向。让审计去查。希望下次去余杭经侦询问的人把这个问题提于余杭经侦,切记!账目需要审计后才能公开,聘请第三方资产评估事宜,经侦会随着案子一并进行,但不一定会同时公布;

 

4, 关于建行托管的失职,我们也表达了存在的问题和现象。信访回复,如我们所言属实银行肯定收取了草根的钱而没有真实托管,可以要求退还所得,追究责任,具体怎么惩罚他们说了不算;

银行理财业务遭遇“寒冬”,警方冻结草根投资1.6亿余元资金

5,关于什么时间结案,表示案情重大,账面复杂,不可能像一些人说的已差不多了,唯一的可能是已查封的账户钱已差不多定型,表示案情不可能结束,一些资金被隐藏或给高管吞噬都有可能,都要慢慢去查,时间肯定漫长;

6, 设立还款账户和成立催讨小组会予以考虑,不排除会借鉴其他平台做法;

7,出借人委员会人数(9人)可视今后工作进展酌情增加;

8,老金取保几乎不可能;

9, 仓前派出所说报案回执可拿可不拿;流水、合同等证据材料可以不用上交,后台数据都有;

10,不知晓维稳基金一说,如有,需提供证据;

11, 未听说有提前兑付下车者,如有,可电话举报;

12,关于当地警方给与出借人打电话阻止上访。造成骚扰出借人正常生活,信访接待人笑而不答,最后表示如有,是有不太好现象,上访只要是合法合理,不应该阻挠;

13, 关于案情的进度和大致情况可以问余杭经侦,如不能满意打电话到公安厅信访办查询0571-87286101.希望出借人经常去慰问慰问他们。

投资人可以通过该地址查看原文:

http://www.p2cgou.com/caogen-15.html

  浙江全力处置P2P网络借贷风险

在今年夏天的那波爆雷潮中,浙江也成为涉案重灾区,仅杭州一地来说,短短9天就爆出14家平台出事。

11月4日,杭州市公安局余杭区分局发布《关于河南时投信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》,通报显示,2018年11月2日,余杭区人民检察院对该案主要犯罪嫌疑人张某斌、杨某义、蔡某娟、车某、向某等人依法批准逮。与此同时,新增冻结相关银行账户49个,涉及资金3300万元;合计已冻结相关银行账户105个,涉及资金1.77亿元。新增查封位于浙江杭州、辽宁大连、海南三亚相关房产、商铺16处。

网贷涉案处置工作这些地方也在行动

不仅仅是杭州,多地关于网贷涉案的处置工作也在稳步推行。

深圳市公安局南山分局对“网投网”、“零钱罐”、“投之家”、“牛牛通宝”、“利民网”、“中融投”及“钱富宝”等7家平台案件办理情况进行通报,这已经成为其每周的必选动作。

从案件处理情况来看,有的处在查询涉案资金去向状态,有的则已经在着手加强催收和回款工作。如知名度较大的投之家,目前回款金额高达1.34亿元,且警方上周已经出差到甘肃队平台资产端推荐方负责人进行约谈,核实其推荐标的从投之家平台借走资金数额和未还款金额,并要求其制作还款计划,加快还款进度,并对平台主犯卢某实际控制的公司进行调查。

有逃必追。10月26日,一架从泰国曼谷起飞的中国民航包机抵达广州白云机场(10.110, -0.01,-0.10%),17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国,其中包括涉嫌非法吸收公众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军,涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等网贷平台非法集资犯罪嫌疑人。而自今年6月以来,公安机关已成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40多人。

​互金狗提示:网贷内幕www.p2cgou.com深 投资需谨慎


发表评论

(必填)

(必填)

(以便回访)