刚刚,警方通报了这5家P2P案情最新进展

1月13日,深圳南山公安发布关于“小猪罐子”“利民网”“中融投”“零钱罐”平台的案件情况通报。

小猪罐子

1、南山警方通过南山区金融办开设“小猪罐子”专案代收款专户。账户名:小猪罐子专案代收款专户,账号:4000020338000028472,开户行:工商银行南山支行。2019年1月9日专户收到赵某某亲属代替存款300万元人民币。

2、南山警方目前正对平台投资人资金去向进行调查,已对尤某等四名犯罪嫌疑人依法采取强制措施。

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零钱罐

本周回款约53.77万元,归集账户资金共约3089.14万元,目前共冻结180万元。

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利民网

本周新增回款302万元,目前回款共计1亿3483万元。

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中融投

目前,专案资金归集账户共回款750万元。冻结93万,冻结及回款共计843万元。
、此外,继续核实犯罪嫌疑人邓某健、叶谋辉、何某、杨某、范谋刚等人犯罪事实,拟于近期移送南山区人民检察院起诉。

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一财金融

1月10日,杭州公安局通报,在省、市、区公安机关三级联动追捕的强大攻势下,被浙江省公安厅悬赏缉捕的犯罪嫌疑人之一彭磊被杭州警方成功抓获。


这是2019年开年以来首位归案的悬赏在逃人员,也是自悬赏通告发布以来第4名落网的通缉逃犯。据互联网金融新闻中心了解,彭磊为一财金融法定代表人。


刚刚,警方通报了这5家P2P案情最新进展

经查,2015年11月至2018年7月间,犯罪嫌疑人彭磊伙同他人,以一财金融信息服务(杭州)有限公司名义,通过运营“一财金融”网络借贷平台,以9.6%-11.8%的年化收益吸引投资群体,向不特定多数对象发布借款标的吸纳存款。

2018年7月,“一财金融”平台发生资金链断裂,无法兑付投资人本金利息,彭磊等人相继隐匿或潜逃,投资人遭受重大经济损失,截至案发,该平台未兑付金额约13800万元,涉及投资人约2800人。


2018年12月7日,为进一步加强网贷案件侦办处置工作,尽快将涉网贷案件在逃人员缉捕归案,浙江省公安厅向全国公开悬赏缉捕24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人,落网的彭磊在悬赏名单中位列第19位。


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截至目前,杭州警方已累计抓获网络借贷平台类案件在逃人员79名(其中境外在逃人员11名),并依法追查追缴被犯罪嫌疑人转移隐藏的涉案财物。

公安机关敦促目前仍在逃的有关网络借贷平台案件犯罪嫌疑人,尽快向公安机关投案自首,争取宽大处理的机会。对拒不投案自首的,不论境内境外,公安机关都将采取有力措施坚决将其缉捕归案并依法从严处理。

附24名涉网贷案悬赏通缉犯罪嫌疑人名单:


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原文始发于微信公众号(P2P观察)


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