案情通报草根投资、石头理财最新进展

10月24日,余杭公安发布公告通报草根投资涉嫌非法吸收公众存款案最新办理情况。

通报显示,新增冻结相关涉案公司银行账户22个,资金3000余万元。目前,合计已冻结银行账户155个,资金1.1亿余元。

此外,新增査封相关涉案公司位于衢州的店铺、写字楼在建房产582处,面积总计10.07万平方米。新增查封相关涉案人员位于杭州的房产1套,面积约496平方米。

10月19日,杭州市公安局余杭分局发布通报称,浙江草根网络科技有限公司法定代表人金忠栲到杭州市公安局余杭区分局投案。公安机关经初査后对浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査

10月21日,余杭公安微信公众号发布《关于浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》。

通报称,该公司实际负贵人金忠栲等25名涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施。

查封涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州 9处、金华7处。查封上海富建洒店、上海虹桥公寓(该两处资产亦 被其他司法机关查封)。

冻结相关涉案公司银行账户133个,资金7000余万 元:扣押涉案公司相关车辆及现金680余万。己调取“草根投资”平台全部出借人资金数据,涉案公司相关账册、凭证。

10月24日,杭州市公安局余杭区分局发布关于河南时投信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。

通报显示,目前已依法对该公司主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

查封涉案人员相关房产4处(均位于杭州市),查封车辆2辆;冻结相关涉案公司银行账户56个,资金1.44亿元,扣押涉案公司电脑40台及相关公司财务账册和凭证资料。

天眼查数据显示,石头理财运营主体为河南时投信息科技有限公司,注册资本5000万人民币,注册时间2015年1月16日,法定代表人谢贵深。由深圳前海深远天南投资合伙企业(有限合伙)持股60%,杭州国融金融控股有限公司持股20%、杭州时晓投软件开放有限公司持股20%。

通报中提及的张文斌为石头理财创始人,同时任监事。综合此前媒体报道,张文斌还是草根投资的联合创始人,并曾在草根投资担任副总裁。目前的工商信息中,张文斌仍在草根投资任监事一职。

7月13日,石头理财曾在官网发布公告,承认石头理财出现逾期,将暂停服务。当天发布的另一则公告中发布了兑付安排。7月16日在次发布公告称已如期完成第一期100万兑付计划。

7月21日,石头理财发布兑付情况报告,称下周不少于1000万的兑付计划会如期开展。此后官网再无相关公告发出。

提示:

目前,公安机关已开展“草根投资”平台服务器数据调取及相关资产查控工作,案件正在进一步办理中。出借人可选择以下方式报案:

1、网上报案:关注“余杭公安”官方微信公众号,在功能栏点击“我要报案”进入报案页面;或关注“杭州公安”官方微信公众号“微警务”-“网络借贷平台出借人登记”,经过实名认证后进行在线登记报案;或下载杭州“警察叔叔”APP,通过“更多服务”-“网安”一“网络借贷平台出借人登记”,注册登录后进行在线登记报案。

2、电话报案:拨打0571-89192110(24小时)、89261153进行电话登记报案;或者发送短信至1896617663报案,短信内容包含“姓名、性别、年龄、身份证号码、户籍地址或暂住地址、投资时间、投资金额、损失金额”。

3、上门或邮寄报案:出借人可就近到户籍所在地或常住地公安机关登记报案;也可直接将报案材料(身份证复印件、投资合同复印件、打款凭证复印件等相关材料,原件自己留存)通过特快专递、挂号信等方式邮寄至:杭州市余杭区人民大道360号,杭州市公安局余杭区分局经侦大队“草根投资”专案组收,邮编311100。

公安机关将依法办案,并依照法律程序适时公布案件进展。请广大出借人积极配合公安机关调查取证,通过合法途径理性表达诉求、反映情况,不信谣,不传谣,不参与各类非法聚集活动。


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