警方通报钱爸爸、汇通易贷案件进展,多名嫌疑人被拘留

12月2日 ,深圳市公安局福田分局通过其官方微信公布了“钱爸爸”、“汇通易贷”两平台案件最新情况通报。通报显示,已经已对钱爸爸关联公司联公司实际控制人袁某等八人分别以涉嫌集资诈骗罪和涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市人民检察院审查起诉;汇通易贷公司股东黄某(男)、财务张某于11月22日被刑事拘留,股东黄某(女)于11月27日被刑事拘留。

目前,深圳警方已将深圳市钱爸爸电子商务有限公司(“钱爸爸”平台)涉嫌非法吸收公众存款案与深圳市三河投资控股有限公司(原深圳市钱爸爸金融控股有限公司)涉嫌集资诈骗案进行并案侦查。

天眼查资料显示,深圳市三河投资控股有限公司原名为深圳市钱爸爸金融控股有限公司,注册资本1.135亿元,法人及大股东均为袁涛;同时,该公司为钱爸爸运营主体深圳市钱爸爸电子商务有限公司的唯一股东,而袁涛则为钱爸爸云主体深圳市钱爸爸电子商务有限公司的法人。

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此外,深圳警方已查封汇通易贷在深圳地区涉案写字楼三套,商品房一套,成都地区涉案房产六套,冻结“汇通易贷”两个收款账户,共计冻结涉案资金90余万元;钱爸爸非吸案方面,目前冻结涉案资金1.1亿元、查封房产11套,扣押汽车1辆,深圳警方正在督促以上两家平台借款方积极还款,加大侦查力度,最大限度保障出借人合法权益。

“钱爸爸”非吸案件最新进展:

一、  警方已将深圳市钱爸爸电子商务有限公司(“钱爸爸”平台)涉嫌非法吸收公众存款案与深圳市三河投资控股有限公司(原深圳市钱爸爸金融控股有限公司)涉嫌集资诈骗案进行并案侦查。

二、“钱爸爸 ”关联公司实际控制人袁某等八人分别以涉嫌集资诈骗罪和涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市人民检察院审查起诉。

三、警方现已冻结涉案资金1.1亿、查封房产11套扣押汽车1辆;现审计部门正加紧对涉案账号进行分析查明涉案资金去向。

四、警方持续对平台担保方、借款人进行约谈,加紧督促各方回款,对拒不还款或故意拖延还款时间者将采取相应的法律措施。

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汇通易贷”非吸案件最新进展

一、警方对平台相关债权和资金流向进行核查,并聘请相关司法鉴定机构对平台资金流进行审计,  现已查封深圳地区写字楼三套,商品房套,成都地区房产六套。

二、警方已委托第三方完成平台数据提取工作,正对该数据进行全面分析和鉴定。

三、警方于2018年11月22日对公司股东黄某(男)、财务张某刑事拘留,11月27日对股东黄某(女)刑事拘留。

四、警方已冻结“汇通易贷”两个收款账户,共计冻结涉案资金90余万元。

五、警方敦促借款人尽快还款,最大限度减少出借人损失。

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互金狗了解,目前警方已在  福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口,  建议出借人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和表达诉求。

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