上周P2P平台预警汇总

5月31日

1、5月30日,杭州公安局余杭分局对外通报草根投资非吸案最新进展。该案新增查封位于北京、福建的房产10处,面积1288平方米。大额借款人还款账户新增还款4413万元,累计已收到还款7186万元。为全力推进小额债权催收工作,目前已通过组建草根公司小额债权催收工作组,稳妥有序地开展催收工作,现收到还款1624万元。

2、5月30日消息,有投资人在社区爆料,称信和大金融被查封,在得知消息后,网贷天眼前往信和大金融公司,已证实确被查封,网贷天眼同时拨打了经侦电话进行核实,警方称目前已受理该案件,投资人可进行报案。

3、P2P平台小狗钱钱发布《良性退出公告》,平台拟分24个月兑付完毕本金,第25个月兑付利息,其中,第19月-24个月,以待付本金为基数,每月给予年化利率6%的利息补偿。每月15日为兑付日,如遇法定节假日,自动顺延至下一个工作日进行兑付,届时捋提前发布顺延兑付公告。

5-30

1、5月29日,已立案P2P平台小猪理财官网公告称,因平台大部分出借人都有涉案标的,案件结束后,处置资产预计不能覆盖还款额,为维护全体债权人的利益,小猪理财清算小组根据目前催收情况,对今后的还款资金分配方式进行调整。

2、5月29日,深圳福田公安分局对外通报“小微金融”等东方银座集团旗下4家平台案情进展。目前,警方已将涉案嫌疑人钟某基、李某伟执行逮捕。根据涉案公司提供的资料,截至5月23日,涉案公司通过债转房、债转卡和债转物等方式兑付2.68亿。警方将针对兑付情况予以抽查核实,并责令涉案公司对后期的兑付情况定期通报、主动接受广大投资人监督。警方将持续关注涉案公司兑付情况,适时对涉案公司兑付能力予以评估,并采取针对性措施。

3、5月29日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报庆协投资(浙江庆协投资管理有限公司)平台涉嫌非吸案最新进展。通报称:警方已对浙江庆协投资管理有限公司法人王某松、经理黄某勇依法采取刑事强制措施;查封涉案公司及涉案人员名下房产1处。对涉案公司及涉案人员名下银行账户开展查询冻结工作。

4、5月29日,红岭创投董事长周世平发帖称,平台线上线下总兑付本金规模260亿,目前重组洽谈进展顺利,有望在上半年正式形成落地方案。

5-29

1、5月28日,常州市公安局天宁分局发布关于德成财富的案情通报,通报显示,德成财富因涉嫌非法吸收公众存款已被警方立案侦查,目前已抓获犯罪嫌疑人20名,查封、扣押、冻结了一批涉案资产。

2、近日,一份判决书披露了武汉基石易贷金融信息服务有限公司旗下“互联网金融点对点借贷平台”(基石在线)的涉案案情。判决书显示,截至2015年11月,相关涉案人员通过武汉基石在线金融信息服务有限公司(基石在线)网站、武汉基石亿财富金融信息服务有限公司设立的E财富网上平台及财富基石公司各门店进行公开宣传,以出售诺安信公司收益权的方式向社会公众吸收资金,非法吸收资金合计人民币21.41亿余元,涉及8900余人,其中未兑付资金合计人民币13.28亿余元,涉及6900余人。

5-28

1、据杭州公安5月27日发布的消息称,2019年5月26日,在公安部统一指挥下,在我驻墨西哥使领馆及墨执法部门大力协助下,浙江省、杭州市、滨江区公安机关三级联动,经历长达数月的追逃攻坚,终于成功将启蓝控股集团有限公司(下设“元泰金服”P2P平台)实际控制人汪麟缉捕回国。据悉,汪麟位列此前浙江公安部发布的24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人名单中的首位,其悬赏金额高达50万元。

2、5月27日,深圳市人民检察院发布公告称,“资本在线”案犯罪嫌疑人黄东福等6人涉嫌集资诈骗,赵闻涉嫌诈骗一案已被移送检察院审查起诉。根据检查机关判定,2014年年底至2018年7月期间,犯罪嫌疑人黄东福通过控制的资本在线,运营资本在线P2P网贷平台,并通过其控制的深圳市聚祥企业管理咨询有限公司(以下简称聚祥公司)发布虚假标的,以年化利率10%-15%为诱饵吸引社会公众投资。

3、5月25日,深圳市公安局南山分局通报关于“钱秘书”平台案情进展。深圳市公安局南山分局依法对深圳市正浩金融服务有限公司(“钱秘书”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。关注“深圳经侦”微信公众号,点击“我要报案”菜单栏,选择“报案人信息登记”,点击“平台查询及报案登记",选择“钱秘书”平台进行线上登记报案。

4、5月25日,深圳市公安局南山分局通报关于“前金所”平台案情进展。南山警方对拒不还款且涉嫌犯罪的“前金所”平台借款人鲍某、黄某及担保人谭某等3人依法采取刑事强制措施。

5、5月27日,已于2018年7月16日良性清盘宣布良性清盘的浙江P2P平台钱时代金服(浙江钱宝网络科技有限公司)在官网公告称,将对2018年7月16日在投本金在5万元(不含)以上的出借人增加开放“部分债权以物抵债”签署功能,功能拟定于2019年5月28日上线。符合条件的出借人可以用部分债权(最低可选5万元,以整万数递增,最高可选10万元)以物抵债。

5-27

1、5月24日,杭州市公安局西湖区分局对外通报“车蚁金服”平台最新案情进展,新增冻结关联企业资金400余万元。通过全力追讨,新增徐某、张某退款50余万元。

2、5月24日,杭州市公安局西湖区分局对外通报”京圆柚“平台最新案情进展,5月16日,对渠道商任某会采取刑事拘留强制措施,新增查询涉案银行账户1000余个,新增查封19处不动产,其中巢湖市住宅用地2509平方米、工业厂房1934平方米。新增查封车辆3辆。

3、5月24日,杭州市公安局西湖区分局对外通报”小算盘“平台最新案情进展,通过冻结、追赃、督促退赃等手段,累计回款人民币3600余万元。冻结房产5套,最终处置情况以法院判决为准;通过对接专业会计人员,督促审计对资金去向继续追查。

4、5月24日,杭州市公安局西湖区分局对外通报”一财金融“平台最新案情进展,通过冻结、追赃等手段,累计回款人民币200余万元。查封厂房8间、土地3宗;主动对接检察机关,明确下一步工作方向。

原文始发于微信公众号(互金每日早知道)


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