近日多家P2P平台预警汇总

1、1月11日晚,深圳福田警方发布关于“财富中国”“汇通易贷”“众车在线”“合时代”“前金融”“小零钱”平台的案件情况通报。“财富中国”案情进展有,警方将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉。警方近期查封重庆地区涉案房产2套,目前累计查封8套。关于“汇通易贷”案情,福田警方表示,现累计已查封深圳地区房产4套、成都地区房产6套、中山市房产4套,鹤山市房产1套。“众车在线”案情有,警方于2019年1月10日对平台负责人王某友依法刑事拘留,警方已调取平台第三方支付平台及银行流水数据等。“合时代”案情有警方通过深挖,已查封前任股东涉案的深圳地区两套房产。“前金融”案情有,本案嫌疑人崔某已于2018年12月6日被深圳市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕。“小零钱”案情有,公司副总经理沈某于2019年1月8日被深圳人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

2、2019年1月10日,深圳P2P平台理想宝对外发布“关于1月9日兑付10%延期及后续兑付方式的情况说明”,称由于种种现实原因,未能按时在2019年1月9日如期兑付出借人本金10%,主要因部分房产由于政策变化导致暂时无法出售、年底各金融机构放款额度受限等原因,后续平台将继续出售资产或抵押房产变现资金,深圳保兴担保公司承诺年前兑付总计不少于5%,力争年前10%本金全额兑付。

3、银豆网犯罪嫌疑人李永刚、王鹏程涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人戴婕、郭旭、郭晓溪、焦彤、赵炎涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已由北京市海淀区人民检察院于2019年1月3日报送北京市人民检察院第一分院审查起诉。

4、P2P平台“苏中贷”在其官网发布“苏中贷平台行业退出及兑付公告”称因“无法完成监管要求”宣布退出。公告还称,将取消奖励,利息暂停至7月份,并公布兑付方案,至2021年9月28日全部兑付完毕。

1、1月10日,P2P平台“宜贷网”再发退出公告,公告中称自宜贷网良性退出方案公布后,部分出借人强烈要求坚持点对点清收。并称“宜贷网”将于1月11日下午15:00,举办“宜贷网冯涛解读‘点对点’良性退出方案”的在线直播,回答有关该方案的相关疑问。

2、友邦金融等20家的诈骗交易平台以股票投资之名、行跨境诈骗之实;许诺暴利收益、搭建虚拟资金盘瞬间爆仓,第三方支付机构充当转账平台,让不计其数投资人陷入血本无归的境地。截至目前,已经有统计的投资者资金损失超过6000多万。但是据受害人透露,真实的数据远远不止这些,投资人的维权微信群每天都在增加来自全国各地的人数。

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1、2019年1月9日,P2P平台温商贷在其官网发布“自由债权转让方案”,称从1月9日起将为温商贷平台的所有出借人(简称“出借人”)开放债权转让权限,平台出借人自由设置,折让率浮动区间为0%—99%,债权的受让方(承接方)为有意向承接债权转让的平台出借人或第三方债权承接机构。

2、付融宝官方微信谴责中技集团不按时履行承诺。而在今日,付融宝公布了第一批个人贷恶意逾期及逃废债借款人,金融虎发现,该名单涉及300人。

3、1月8日,有投资人爆料称,“上海P2P平台‘爱米金服’要求投资人一折转让本金,不予转让则不负责兑付。”该投资人同时出具了一份平台官方群给出的《对于最近重要问题的集中回复》。网贷天眼随即查询该平台官网,并未发现官方发布的逾期方案及问题回复等公告。平台同时指出,被标记“极速转让”的来说,这是最差的一个选项。首先先期拿不到一分钱,只能等催收回款。其次在回款顺序上,优先方案二的。如果投资人不参与任何方案,需自行承担催收的完全结果。

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1、1月8日,杭州市公安局下城区分局发布公告称,对杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查进展进行了披露。披露内容显示,经杭州市下城区人民检察院批准,依法对犯罪嫌疑人卢志建以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕,截止目前,已累计冻结跟行账户56个,共计资金3350万元。

2、2019年1月8日,P2P平台图腾贷官网发布消息称,近期系统回款已出现不同程度的问题亟待解决,结合公司当前的运营情况以及对未来催收及诉讼效果的预期,公司审慎研究决定:自2019年1月10日起停止回款,待查清楚后恢复(预计7-14天恢复,含节假日加班)。

3、深圳公安局南山分局对外通报了零钱罐涉案平台的最新侦查进展。零钱罐案新增回款53万,警方对涉案房产(购买价格为700万元)进行了查封。

4、投之家案件有了新进展。细观投之家立案以来的13份警方通报,就会发现经侦的一系列动作对行业的健康发展起到了正本清源的作用,更是对妄图圈钱走人的行为产生了巨大威慑力。P2P平台被立案,不仅现有股东脱不了干系,原股东、借款方、担保方以及返利款等相关的企业和个人也逃不掉。

5、近日有出借人向深圳市金融办提交了一份实名举报信,举报“国美系”网贷平台之一前海华人互联网金融服务集团有限公司(下称“华人金融”)高管侵占、挪用华人金融及国美高达6亿元人民币的巨额资金。举报人表示,华人金控集团执行总裁赵海龙2018年11月份已经被深圳公安局拘留,但是华人金融一直没有披露这一信息。很明显国美的网贷业务可能已经全面陷入困局。

6、根据杭州市公安局西湖分局最新案件通报,祺天优贷涉嫌非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人胡某宝、于某坤、吕某、王某、郑某晶、杨某等六人已于2018年12月28日由西湖区公安分局移送起诉至西湖区人民检察院。

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1、2019年1月7日,杭州市公安局西湖区分局发布通告称,已于2019年01月04日,对杭州圣仙网络科技有限公司(圣贤财富平台)涉嫌集资诈骗罪立案侦查,并对嫌疑人朱某华采取刑事拘留强制措施。

2、1月7日,杭州市公安局西湖分局通报了“聚富蛙”、“小算盘”、“车蚁金服”、“抓钱猫”、“乾庄”等5家立案平台最近办案情况,共逮捕7名犯罪嫌疑人。聚富蛙集资诈骗案3人被逮捕,小算盘累计退还,冻结资金200余万元,车蚁金服已查封15套涉案房产,抓钱猫非吸案已追回约3亿余元,“乾庄”非吸案已有4人被逮捕。

3、日前,图腾贷在其官网发布公告称将自2019年1月10日起停止回款,预计7-14天恢复。公告称展期以来随着图腾贷高管包含运营总监、技术总监、产品总监、财务总监等人员相继离职,人员大量流失,部分工作暂无法正常运行。近期系统回款已出现不同程度的问题亟待解决。

4、近日,理财范在其官网发布了一则关于债权实物兑换系统上线公告,公告显示,兑换系统于2019年1月5日正式上线预览,7日上午10:00 正式启动兑换。用户可以在理财范APP查看第一期上线货品。本期单个用户最高可兑换额度为5万元,后续根据实际情况调整。可兑换债权额度1万元以下的须一次兑换全部债权。可兑换债权额度1万元以上的,单次兑付额度为最低1万,最高5万。

5、1月7日消息,望洲财富公众号发布最新通报,称请没有收到第一次兑付款的受害人抓紧时间信息核对登记,早日收到兑付款。据了解,未收到兑付款的受害人可以将自己的信息通过寄信的方式进行信息核对登记,受害人姓名、身份证号码、金额、受害人本人实名银行卡卡号写清楚寄给法院。

6、日前,有投资人反映称,融业网CEO被判无期徒刑。根据江苏省苏州市中级人民法院2018年12月28日发布的裁判文书,被告人王恒犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

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1、1月6日,鑫合汇发布调整“振鑫计划”的意见表决公告,表示原先与AMC洽谈的全额介入方案未能如愿,在缺乏外部援助的情况下,原计划1月6日开展的振鑫计划第三期无法进行。根据公告,现在摆在鑫合汇投资人面前有两条路:其一,是基于对鑫合汇底层资产的认可,愿意提供不少于7亿元的资金注入,这笔钱用于第三期兑付,在公司恢复经营之后,剩下的大约50%在5年内兑付。其二,公司主动清盘,大幅裁员不做经营,预计回款周期>5年。

2、1月6日,宜贷网发布《给宜贷网平台广大出借人和有关部门的说明》。说明称,出借人中有88%比例的出借人本金尚未收回。平台和管理团队有信心在未来3-5年内催回投友的未偿还本金,避免监管政策风险,并将为之不懈努力,团队无退路。

3、日前,米多财富管理有限公司通过官网发布三则沟通函,牵涉米多资产-九鼎投资定向增发投资基金1号、2号、3号三期产品。投资人可据沟通函选择延期一年或按目前价位退出,若选择退出,扣除优先级本金和利息后,三款基金产品净值均归零。

原文始发于微信公众号(互金每日早知道)


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