“卢家帮”核心人物卢志建被批捕:已冻结资金3350万 累计查封房产17套

根据警方披露,截止目前,已累计冻结对方银行账户56个,共计资金3350万元;已累计扣押车辆2辆;已累计查封房产17套、查封土地7宗;已累计冻结5家公司相关涉案股权(上述资产部分存在轮候涤结、查封)。

P2P评论1月8日消息,杭州市公安局下城区分局日前发布警情通报,对杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案进行了披露,警方通报称,经杭州市下城区人民检察院批准,依法对犯罪嫌疑人卢志建以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕。

根据警方披露,截止目前,警方已累计冻结对方银行账户56个,共计资金3350万元;已累计扣押车辆2辆;已累计查封房产17套、查封土地7宗;已累计冻结5家公司相关涉案股权(上述资产部分存在轮候涤结、查封)。
警方表示,本案案情复杂,公安机关将依法办案,持续加大迫赃挽损工作力度,适时公布工作进展,希望投资人积极配合调查工作,通过合法途径理性表达诉求、反映情况。
“卢家帮”核心人物卢志建被批捕:已冻结资金3350万 累计查封房产17套
公开资料显示,“人人爱家金融”于2015年11月正式上线运营,隶属于杭州孔明金融信息服务有限公司,注册资本1亿元,恒丰银行存管。
P2P评论了解到,今年7月6日,该平台突然发布良性退出公告后,公司经营场地人去楼空,卢志建等主要人员相继隐匿或潜逃,造成3万多投资人经济损失。
下城警方根据报案,依法对杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查。随后数月,警方专案组先后将该案16名涉案犯罪嫌疑人抓获归案,并有多名犯罪嫌疑人被下城区检察院批准逮捕。但此前该平台的实际控制人卢志建却一直隐匿在逃。
警方通过侦查发现,嫌疑人卢志建持有多个假身份,自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏真实身份,期间不断变换通讯方式和住处,制造出逃境外假象甚至断绝与家人联系等各种手段来躲避公安机关打击,增加了警方办案难度。
近五个月来,下城警方辗转全国各地调查收集证据。11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,于当天下午3点左右,在温州一处出租房内将其成功抓获,并押解回杭。
12月6日,历时近5个月的追踪调查,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建在温州被抓获。至此,人人爱家平台的17名主要嫌疑人已全部归案。
据相关媒体报道,卢志建与其弟卢立建建立的“温州卢家帮”诈骗团伙,染指网贷行业,操控多家P2P平台。包括人人爱家、投之家、壹佰金融、中科金服聚胜财富翡翠岛理财火钱理财坚果理财邦邦理财等,粗略统计各平台投资总额至少超过640亿元。

原文始发于微信公众号(P2P评论)


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