重磅!杭州又一家千亿平台实控人投案自首

最近网贷平台盛行“自首雷”,鑫合汇实际上在去年雷潮已经出了问题,一直拖着。4月8日杭州拱墅警方发布实控人于4月7日投案自首,代收31亿余。

4月8日消息,杭州拱墅警方发布通报称,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)实际控制人陈某某(男,56岁)于4月7日主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。警方已对P2P平台“鑫合汇”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对该平台实际控制人陈某某及相关涉案人员采取刑事强制措施。

根据警方通报,目前,公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器数据调取及相关资产查控工作,案件正在依法侦办中。

此外,警方表示,投资人可通过线上线下两种方式登记报案:

1、网上报案:关注“杭州公安”官方微信公众号“微警务”--“网络借贷平台投资人登记”,经过实名认证后进行在线登记报案;或下载“警察叔叔”APP,通过“更多服务”一一“网安”一-“网络借贷平台投资人登记”,注册登录后进行在线登记报案。

2、邮寄或上门报案: 投资人可在我局发布全国协查后到户籍所在地公安机关登记报案;也可直接将报案材料(身份证复印件,投资合同复印件、打款凭证复印件等相关材料,原件自己留存》通过特快专递、挂号信等方式邮寄至:杭州市香积寺路185号,杭州市公安局拱墅区分局经侦大队“鑫合汇”专案组收,邮编310006。咨询电话: 057 1-88951 363。

公开资料显示,鑫合汇运营主体为杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司,2014年成立,法定代表人杨君,根据其官网介绍该公司股东分别为浙江支集控股有限公司(占股37.29%)、美都金控(杭州)有限公司(占股33.99%)、嘉善泽凯投资管理合伙企业(占股11.54%)、嘉善盛泰投资管理合伙企业(占股9.33%)、上海闳和投资中心(占股5.52%)、嘉善衡辉投资管理合伙企业(占股2.30%),其中美都金控(杭州)有限公司为上市公司美都能源全资子公司。

根据鑫合汇2018年7月运营报告显示,截止2018年7月份,累计成交额 2,124.19亿元,平台借贷余额为316516.13万元,借贷剩余笔数22015笔。

4月8日银湖网官方发布《银湖网出借人债权处理建议》,截至2019年2月28日, 银湖网累计借贷金额为81.46亿元,已退出49.26亿元,共计13.56万名出借人完成退出,剩余存量出借本金32.2亿元,涉及出借人38714人,借款人20647人。

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原文始发于微信公众号(互金直通车):重磅!杭州又一家千亿平台实控人投案自首


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