银豆网案情最新进展:李永刚、王鹏程等7人被检方起诉

银豆网案情最新进展:李永刚、王鹏程等7人被检方起诉

金融虎1月11日消息, 北京市人民检察院第一分院公诉部发布《犯罪嫌疑人李永刚、王鹏程涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人戴婕、郭旭、郭晓溪、焦彤、赵炎涉嫌非法吸收公众存款罪一案被害人权利义务告知书》。

告知书显示,犯罪嫌疑人李永刚、王鹏程涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人戴婕、郭旭、郭晓溪、焦彤、赵炎涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已由北京市海淀区人民检察院于2019年1月3日报送北京市人民检察院第一分院审查起诉。

银豆网案情最新进展:李永刚、王鹏程等7人被检方起诉

工商信息显示,银豆网由北京东方财蕴金融信息服务有限公司运营,后者股权结构为:北京华信电子企业集团持股70%,王鹏程持股30%。公司法定代表人为王鹏程。

据了解,今年7月18日,P2P平台银豆网在官网发布《关于银豆网停止运营的公告》,公告表示,由于银豆网实际控制人李永刚(身份证号:12010219740615071X)失联,资金暂无法兑付,即日起,银豆网将停止运营。平台将会停止发标,所有线上交易无法操作。随后,在一份署名为王鹏程的公告中,王鹏程自称被裹挟三年,自2014年中光担保出问题后,李永刚开始介入银豆网的资产端,在华信入股前后整个银豆网被李永刚集团操控。

7月24日,海淀公安分局官方微博发布通报称,针对有投资人举报北京东方财蕴金融信息服务有限公司(银豆网)从事非法集资活动的情况,海淀公安分局已于2018年7月18日对该公司立案侦查,并会同相关单位全力开展侦查工作。通报指出,现该公司CEO王某某(男,34岁,吉林省长春市人)等11名管理人员已被海淀公安分局依法刑事拘留。

9月27日,经警方进一步工作,犯罪嫌疑人李某某(男,公司实际控制人,即:李永刚)于2018年9月27日被从境外劝返回北京接受警方审查,相关案件调查和追赃减损工作正在进行中。

资料显示,银豆网于2014年1月23日正式上线,公司主体为北京东方财蕴金融信息服务有限公司,注册资本8000万,实缴资本6292万。工商资料显示,银豆网股东为北京华信电子企业集团(70%)和王鹏程(30%)。也就是说,银豆网属于“华信系”旗下平台。不过金融虎查询发现,银豆网的法人和高管中并未出现李永刚的名字。

据银豆网平台披露数据显示,官网数据显示,截止2018年8月31日,银豆网累计交易总额为106.35亿元,借贷余额43.37亿,当前出借人数量23464人。

银豆网爆雷后,有报道指出,全球第三大矿机生产商亿邦国际控股公司(以下简称“亿邦国际”)与银豆网有大额资金往来,并指出亿邦国际疑似利用来自银豆网的逾5亿元资金,虚增销售收入。媒体报道称,崔宏伟曾与矿机三大巨头之一的亿邦国际有上亿大额资金往来,亿邦国际疑似利用来自银豆网的5.2亿元资金虚增销售收入。随后亿邦国际执行董事汪红勇方面称,崔宏伟向亿邦购买的是云计算服务器。

官网数据显示,截止2018年8月31日,银豆网累计交易总额为106.35亿元,借贷余额43.37亿,当前出借人数量23464人。

原文始发于微信公众号(金融虎)


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