中金黄金案最新进展:将加大力度追缴业务人员非法所得!

金融虎讯 6月10日消息,昨日,深圳市公安局南山分局发布关于“中金黄金”平台的案情通报。通报称,深圳市公安局南山分局持续加大对深圳中金黄金销售有限公司(“中金黄金”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追班挽损工作,保护群众合法权益。

根据通报,为达到追庄挽损目的,南山警方经多次沟通,搭建平台由投资人代表与某企业就相关股权转让问题进行面对面沟通。南山警方根据案件需要继续寻找相关财务人员及相关企业制作笔录,深入调查深圳中金黄金销售有限公司及关联公司和个人的对外投资情况。

南山警方就已查明的资金走向对犯罪嫌疑人孙某霞进讯问要求其对涉案资金流向进行说明。继续对涉案资金进行审计,挖掘关联资金账户进一步核查资金去向。

通报表示,南山警方目前已调取中金黄金销售有限公司相关业务人员提成表,部分业务人员现已积极配合警方退缴非法所得佣金及提成。下一步警方将根据提成表加大力度对业务人员非法所得进行追缴,对于积极退赃人员将从轻从宽处理;对于拒不配合警方追赃的人员,将依法严厉惩戒。

警方敦促相关人员依法履行还款义务相关款项归还至中金黄金专案待收款专户(账号:4000020338000028623,开户行:中国工商银行南山支行),需注明还款人与还款原因,并在退缴后主动到粤海派出所说明情况请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展。

附通报:

中金黄金案最新进展:将加大力度追缴业务人员非法所得!

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