互金每日早知道:多家P2P问题平台最近进展

P2P今日资讯1、贵州省提出量化标准,按照国家整治办部署要求,扎实做好网贷机构分类处置和风险防范化解工作。在具体目标上,贵州省地方金融监管局明确,取缔20家长期停业的P2P网贷机构。

2、4月11日,中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会在北京签署了互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。据了解,合作谅解备忘录主要是为互联网金融从业机构提供高标准、高质量的反洗钱服务,帮助反洗钱专业人士提高互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验,指导从业机构按照高标准开展反洗钱风险管理工作。

3、“网贷之家”对外发布了《2019年3月P2P网贷评级TOP60排行榜》。评级报告显示,陆金服、宜人贷、拍拍贷、人人贷、微贷网、玖富、小赢网金、麻袋财富、桔子理财、翼龙贷,分列发展指数排名前十。

4、4月11日,深交所正式对团贷网关联方派生科技提出问询函,要求披露说明金融科技信息服务业务的具体开展模式,与团贷网合作关系中享有的主要权利以及承担的主要责任和义务,并说明公司金融科技信息服务业务是否合法合规。除此之外,问询函也要求派生科技说明自身与参股子公司迅辉财富、顺成财富的业务是否违规,并且要求旗下小黄狗公司提供财务上的合理性。

5、中科新材公告,其实控人张伟涉嫌黑社会犯罪被深圳市公安机关执行逮捕。据悉,张伟控制的中科创集团曾经进军互联网金融,打造过88财富平台,但此后爆雷。据警方通报,该涉黑集团虚构投资项目,非法吸收公众存款,高息放贷牟利,还暴利催收。此前,中科新材控股股东中科创资产的持股被冻结。

6、近期,中国保险行业协会向各相关险企下发的《2018年度互联网人身保险市场运行情况分析报告》显示,2018年,互联网健康保险累计实现规模保费收入122.9亿元,同比增长108.3%。与此同时,互联网人寿保险、年金保险和意外险则出现不同程度下滑。

P2P平台短评极光金融有国资背景,实际控制人为国企河南省经协资产管理有限公司。

平台目前已提交合规自查报告,对接上饶银行资金存管。

平台主要从事企业经营借款,借款金额较大,资产来源不明,项目信息披露程度较低,借款企业资料披露较为粗糙,风控较依赖第三方担保公司。

平台目前借贷余额1.82亿元,未披露代偿数据。平台目前回款正常,但标的项目相对较少,存在一定资金站岗现象,不建议参与。

P2P今日预警1、天下贷官网发布平台业务良性退出公告,称在国家和南宁市政府相关政策要求下进行良性退出,并进行业务转型。 公告显示,天下贷于2019年3月19参加了由广西南宁市青秀区互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室组织召开的互联网金融企业良性退出的会议。根据会议宗旨,平台决定良性退出。

2、4月11日消息,P2P平台车贷宝于此前在官方网站发布《车贷宝P2P业务良性退出公告及清偿方案》。根据方案,“车贷宝”表示,对2019年1月12日后的出借人未收回的出借资金按照14个月内定期按比例清偿,并承诺,平台出借人资金全面清偿前不关闭网站,实际控制人、法定代表人、公司主要管理人员不失联,不随意损害出借人权益处置资产,不损坏账务文件资料,不恶意转移、隐匿财产。

3、4月11日,杭州市公安局西湖区分局通报关于“聚富蛙”P2P平台案件最新进展。对犯罪嫌疑人钱某武的执行逮捕措施。因检察机关不批准逮捕,对程某生办理了取保候审手续;新增冻结涉案银行账户资金20余万,累计追讨资金120余万。累计冻结房产2套,扣押汽车1辆,查封厂房1处。

4、4月11日,杭州市公安局西湖区分局通报关于“利得行”P2P平台案件最新进展。经检察机关批准,依法对张某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。对范某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法取保候审。依法将该公司的法定代表人王某迪移送至检察机关审查起诉;调取80余家相关公司工商注册资料,累计相关涉案账户500余个。新增冻结涉案账户资金200余万元,累计冻结1100余万元,查封涉案房产2处。

5、4月11日,杭州市公安局西湖区分局通报关于“一财金融”P2P平台案件最新进展。本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币200余万元,冻结土地3宗、厂房8间。已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。

6、4月11日,杭州市公安局西湖区分局通报关于“小算盘”P2P平台案件最新进展。本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币2770余万元、冻结房产5套。已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。

7、4月11日,杭州市公安局西湖区分局通报关于“优选理财”P2P平台案件最新进展。对公司主要人员制作询问笔录,对已到案的蒋某民、吴某峰、孙某、谢某强、韦某等主要人员开展讯问调查。对优选理财平台数据库进行电子勘验并提取相关电子资料。调取第三方支付平台支付数据。调取杭州叁信代公司账户银行资料。

8、4月11日,杭州市公安局西湖区分局通报关于“抓钱猫”P2P平台案件最新进展。2019年4月4日,对飞牛公司前法人吕某采取刑事强制措施;经公安机关全力追讨,犯罪嫌疑人张某成已将4000余万元回款打入公安机关共同冻结银行账户。

原文始发于微信公众号(互金每日早知道)


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