全球追缉!P2P网贷行业3人上“红通”榜

一、全球追缉 互金行业3人登上“红通”榜

1月3日,包河分局发布通告称,2018年11月13日,国际刑警组织对“好车贷”主要犯罪嫌疑人熊某在全球发布了“红色通报”。目前为止,这已经是国际刑警组织针对网贷行业犯罪嫌疑人发布的第3次“红色通报”。此外,针对“投融家李振军以及“元泰金服”汪麟的“红色通报”已申请,目前正在逐级上报。

“红色通报”是最著名的“国际通报”,俗称"红色通缉令",由经办国国际刑警中心局局长和国际刑警组织总秘书处秘书长共同签发。它是应特定国家中心局的申请,针对需要逮捕并引渡的在逃犯作出的一种通报。

P2P平台“美贷网”主犯谷卓恒被全球追缉

说起网贷行业的“红色通报”,还要追溯到2015年。当年,P2P平台“美贷网”涉嫌非法吸收公众存款被深圳警方立案,其实际控制人、主犯谷卓恒逃匿,深圳警方对其办理了刑事拘留(追捕),并申报国际刑警组织红色通报申请表(红色通缉令),通缉主犯谷某。2017年,“美贷网”主犯谷卓恒正式被列入国际刑警组织红色通缉令名单,被全球追逃。

这也是国际刑警组织首次对网贷涉案人员发布“红色通缉令”。

红色通缉令:快鹿集团施建祥

2016年3月初,快鹿集团投资的电影《叶问3》在内地上映并被爆出“票房造假”,随后该事件持续发酵,票房注水牵出了快鹿集团在《叶问3》背后的金融布局。3月末, 快鹿系(上海快鹿投资集团),包括当天财富、金鹿财行均出现兑付问题,并宣布暂停兑付。随后,快鹿投资集团董事局主席、董事长,施建祥宣布因身体原因辞去快鹿董事局主席职务。

2016年9月,上海公安经济犯罪侦查总队宣布介入快鹿集团进行全面调查,经调查,发现“金鹿财行”及“当天财富”在未取得合法资质情况下,对外公开宣传并承诺10%左右固定年化收益率,面向社会不特定公众募集资金,其行为涉嫌非法吸收公众存款罪。截止案发,当天金融奉贤分公司非法吸存金额3.6亿元,累计未兑付金额达1.35亿余元。

2017年4月8日,上海经侦公布的消息称,国际刑警组织在同年1月9日发布了对“快鹿系”实控人施健祥的红色通缉令。

目前,“快鹿系”已有4人因非法吸收公众存款罪,分别获刑1年到2年之间,主要犯罪嫌疑人施健祥仍在逃海外。

“投融家”李振军已被申请“红色通缉令”

2018年7月初,P2P平台“投融家”被曝提现困难,9日,萌小薪发布公告宣称平台出现问题,集团法人李振军意欲跑路;同日,多多理财发布了公告称已经无法联系到多多理财实际控制人李振军以及财务总监何永琴,两人已准备跑路。

7月11日,杭州警方对投融家事件进行立案调查。根据资料显示,投融家的运营主体为杭州投融谱华互联网金融服务有限公司,公司法定代表人为李振军,同时资料显示,李振军在46家公司担任法定代表人,在17家公司担任股东,在37家公司担任高管,派系庞大。

9月6日,杭州警方发布案件通报称,针对“投融家”实际控制人李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。

据不完全统计,李振军控制或关联控制下p2p平台有“投融家”“多多理财”“人人爱家”“萌小新”“银狐财富”“满满金服”“念钱安”等平台,目前,均已出现问题。

二、佰亿猫非吸案最新:本周新增回款525万元

2019年1月4日,深圳市公安局罗湖分局对外通报深圳佰亿猫金融服务有限公司佰亿猫平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新侦查进展。

通报称,警方持续强化对“佰亿猫″案相关犯罪嫌疑亼证椐搜集、整理工作,先后十余次选派干警远赴上海、新疆、浙江等地调查取证,现6名犯罪嫌疑人已进入审査起诉阶段、1名犯罪嫌疑人已被深圳市人民检察院批准逮捕。

通报提及,该案涉案帐户众多,警方正在竭尽全力追查资金流向,截至目前,警方已冻结涉案资金1030余万元,,本周新增回款525万元,查封杭州房产1套,查扣车辆2部,其他相关涉案资金财产正在进一步追查当中。罗湖警方已委托第三方有权鉴定机构完成该案后台数据提取、鉴定工作,涉案资金的会计审计工作正在加紧完成当中。

2018年7月16日,深圳市公安局罗湖分局根据群众举报,对佰亿猫涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并抓获该案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批准逮捕),冻结涉案资金600余万元。

经侦查发现,佰亿猫涉嫌非法吸收公众存款犯罪,该公司幕后老板之一何某(男,47岁,上海人)于7月16日出逃境外。在公安部、省公安厅的统一指挥下联合专案组强力展开境外追逃工作,挤压外逃人员何某的生存空间。迫于强大压力,何某于8月23日晚回国投案。

三、1.5万亿元来了!

为进一步支持实体经济发展,优化流动性结构,降低融资成本,中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中,2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时,2019年一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。这样安排能够基本对冲今年春节前由于现金投放造成的流动性波动,有利于金融机构继续加大对小微企业、民营企业支持力度。
当前中国经济持续健康发展,经济运行在合理区间。中国人民银行将继续实施稳健的货币政策,维持松紧适度,不搞大水漫灌,注重定向调控,保持流动性合理充裕,保持货币信贷和社会融资规模合理增长,稳定宏观杠杆率,兼顾内外平衡,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。
中国人民银行有关负责人表示:降准置换中期借贷便利 支持实体经济发展
1、此次降准置换中期借贷便利释放多少资金?
答:此次降准将释放资金约1.5万亿元,加上即将开展的定向中期借贷便利操作和普惠金融定向降准动态考核所释放的资金,再考虑今年一季度到期的中期借贷便利不再续做的因素后,净释放长期资金约8000亿元。
2、降准是否意味着稳健货币政策取向发生改变?
答:此次降准仍属于定向调控,并非大水漫灌,稳健的货币政策取向没有改变。降准政策分两次实施,和春节前现金投放的节奏相适应,有利于银行体系流动性总量保持合理充裕,同时也兼顾了内外均衡,有助于保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。?
3、此次降准如何支持实体经济?
答:此次降准及相关操作净释放约8000亿元长期增量资金,可以有效增加小微企业、民营企业等实体经济贷款资金来源。置换中期借贷便利每年还可直接降低相关银行付息成本约200亿元,通过银行传导有利于实体经济降成本。这些都有利于支持实体经济发展。

原文始发于微信公众号(P2P爆光)


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