P2P问题平台经侦进展(6月3日-6月9日)信和大金融立案 易港金融新进展

星评君整理了6月3日至6月9日各立案平台的经侦进展:

重点问题平台警方最新进展
1
资本在线
6月6日,深圳市公安局罗湖分局通报资本在线案情进展,目前警方已经将涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人黄某福、刘某竹、毛某、英某华、赵某伟、黄某娴等六人与赵闻涉嫌诈骗案一并移送至深圳市人民检察院审查起诉:因罗湖区人民检察院对犯罪嫌疑人张某不予批准逮捕,警方已经对张某变更强制措施,并根据罗湖区人民检察院补充侦查意见开展侦查工作。深圳市一借款企业已将117万元人民币欠款还至“资本在线”收款账户,警方已依法解冻其账户约101万元人民币,目前,新增冻结资金约7万元人民币。

2
佑米金融
6月6日,杭州市公安局西湖分局对杭州优杨投资管理有限公司,即佑米金融的案情进行通报,5月5日,西湖区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪将在案的9名嫌疑人移送杭州市人民检察院。4月24日,警方至天津将张家口市燃料公司的总经理李某抓获并刑事拘留,关于张家口市燃料公司的资金去向,警方已经对涉案公司账户进行冻结,新增冻结涉案资金15万元,另外新增合作商退款19万元。
3
信和大金融
6月6日,北京市公安局朝阳分局对外通报信和大金融经侦情况,该平台已经于2019年5月30日依法以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
4
大志集团
近日,合肥市公安局庐阳分局发布大志投资集团非法集资案件最新进展通报,该案最近一次退查补侦工作已于5月22日前完成,新增移送审查起诉人员53人,目前该案已移送起诉犯罪嫌疑人68人,新增追缴资金1600万元,目前冻结、追缴资金共计6000余万元。
5
多多理财
6月10日,杭州市公安局上城区分局发布通报,重启多多理财身份和权益确认事宜。本次确权时间未6月10日至6月25日,共15个自然日。确权资金仅指本金,不包含利息。
6
易港金融
6月6日,杭州市公安局拱墅区分局对外通报易港金融涉嫌非法吸收公众存款案进展,警方目前共对4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,冻结涉案账户15个,冻结涉案资金2505万元,扣押资金1819万余元。经梳理,已经对2753名借款人发送短信,要求及时与公安机关联系、核实并还款。
7
金信网
6月6日,北京市公安局海淀公安分局对外通报,该分局已经于5月29日对金信网主体公司金信金融信息服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,于5月30日对公司总经理孙某等50名涉案人员采取刑事拘留强制措施。
8
得宝理财
6月5日,杭州市公安局拱墅区分局对外通报得宝理财涉嫌非吸案最新进展,现已依法查封涉案房产18套,冻结涉案资金3700余万元;扣押涉案资金55万元;轮候冻结山东某公司股权2694万元,冻结宁波某公司股权500万元,冻结西安某公司股权200万元。
9
金诚集团
6月5日,杭州市公安局拱墅区分局对外通报金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案最新进展,经拱墅区人民检察院批准,公安机关已经依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕,并对13名犯罪嫌疑人取保候审。
10
优选理财
6月4日,杭州市公安局西湖去分局通报杭州叁信代金融信息服务有限公司,即优选理财案情最新进展,pintail已经于3月19日以涉嫌集资诈骗立案侦查,截止目前,警方已经对公司主要负责人谢某、蒋某等八名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
 

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原文始发于微信公众号(星评):P2P问题平台经侦进展(6月3日-6月9日)信和大金融立案 易港金融新进展


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